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三全科技 (未) 公司公告
本公司召開股東常會日期
1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。4.召集事由:1.報告事項：(1).九十七年度營業…
投審會核准本公司經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐
科技有限公司結束營業,而撤銷投資案。
1.發生日期:98/03/062.赴大陸地區投資金額及投資內容:投資金額:本公司投資港幣1,000,000元(折合人民幣1,060,717.50元)投資內容:開發、設計軟件產品，銷售自行設計的軟件;…
董事會通過-庫藏股註銷減少資本案。
1.董事會決議日期:97/12/312.減資緣由:本公司於94年11 月28 日董事會決議，依公司法第一六七條之一規定收回庫藏股500,000股,已買回474,000股。本公司收回之庫藏股中有474…
註銷買回股份減資變更登記完成
1.董事會決議日期:97/07/092.減資緣由:本公司於94年6月10日董事會決議，依公司法第一六七條之一規定收回庫藏股300,000股,本公司收回之庫藏股中有184,000股截至目前已達三年，依…
本公司經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐
科技有限公司結束營業,而撤銷投資案。
1.事實發生日:2008/10/082.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐科技有限公司結束營業,而撤銷投資案3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸…
本公司經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐科技有限公司結束營業
本公司經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐科技有限公司結束營業,而撤銷投資案。1.事實發生日:2008/10/082.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐科技有限公司結束營業,…
本公司九十六年度年報更新事宜
1.事實發生日:97/08/132.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦…
本公司九十七年第一次股東臨時會補選監察人
1.發生變動日期:97/08/012.舊任者姓名及簡歷:林柏俊 簡歷:共益水泥製品廠總經理3.新任者姓名及簡歷:陳淑華 簡歷:友尚股份有限公司財務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:97/08/012.重要決議事項:一.選舉事項：(1).補選董事二席及監察人一席案二.討論事項：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.其它應敘明事項:本公司董監事任期自民…
本公司九十七年第一次股東臨時會補選董事
1.發生變動日期:97/08/012.舊任者姓名及簡歷:(1)黃永賢 簡歷:曾任台灣三菱電機副理(2)郭東隆 簡歷:匯埠貿易公司經理3.新任者姓名及簡歷:(1)國聯創業投資管理顧問股份有限公司-許芳…
九十七年第一次股東臨時會決議通過
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:97/08/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:國聯創業投資管理顧問股份有限公司-許芳洲董事曾忠政董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同之其他營利事業董事4…
公告本公司召開九十七年第一次股東臨時會-增加選舉事項
1.董事會決議日期:97/07/092.股東臨時會召開日期:97/08/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:(1.)選舉事項：補選董事二席…
本公司九十七年度股東會重要決議事項
1.股東會日期:97/06/252.重要決議事項:一.報告事項：(1).九十六年度營業報告書。(2).九十六年度監察人查核報告書。(3).報告買回庫藏股執行情形。(4).修訂本公司董事會議事規則。(…
公告本公司召開九十七年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:97/06/122.股東臨時會召開日期:97/08/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:(1.)選舉事項：補選董事二席…
公告本公司監察人卸任
1.發生變動日期:97/06/102.舊任者姓名及簡歷:林柏俊 簡歷:共益水泥製品廠總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「辭職」5.…
公告本公司董事卸任
1.發生變動日期:97/06/042.舊任者姓名及簡歷:郭東隆 簡歷:匯埠貿易公司經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「辭職」5.異動…
董事會決議九十六年度盈餘分配案
1.董事會決議日期:97/04/282.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利:$3,600,000元(每股配發約0.1646元)(2)股東股票股利:$3,000,000元(每股配發約0.1371元…
董事會決議增資發行新股
1.董事會決議日期:97/04/282.增資資金來源:96年盈餘轉增資(含員工紅利轉增資)3.發行股數:321,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,210,000元6.發行價格:不適用7…
公告本公司召開股東常會日期
1.董事會決議日期:97/03/242.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:1.報告事項：(1).九十六年度營業報…
公告 本公司召開股東常會日期
1.董事會決議日期:97/03/242.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:1.報告事項：(1).九十六年度營業報…
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(專人回覆，提供參考報價)
