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三竹資訊 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○八年…
公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派議案
1.事實發生日:109/03/032.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/11/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:108/11/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。4.新任者姓名及簡歷:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計。5.異…
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:108/11/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。4.新任者姓名及簡歷:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計。5.異動情…
本公司108年第一次股東臨時會同意解除新任獨立董事競業禁止案
1.股東會決議日:108/11/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:黃文正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職…
公告本公司補選任獨立董事
1.發生變動日期:108/11/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）…
公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:108/11/062.重要決議事項:(一)討論暨選舉事項(1)補選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。(二)臨時動議3.其它應敘明事項…
本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成公告
1.主管機關核准減資日期:108/09/192.辦理資本變更登記完成日期:108/09/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為…
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/09/192.股東臨時會召開日期:108/11/063.股東臨時會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論暨選舉事項(1)補選獨立董…
更正公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:108/09/112.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:108/09/112.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5…
公告本公司董事會決議收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案
1.董事會決議日期:108/09/032.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依…
公告本公司董事會通過更正民國一○六年度、一○七年度及一○八年
公告本公司董事會通過更正民國一○六年度、一○七年度及一○八年第二季財務報告案1.事實發生日:108/09/032.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相…
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告修正本公司107年度年報部份內容
1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司10…
本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成公告
1.主管機關核准減資日期:108/07/052.辦理資本變更登記完成日期:108/07/053.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額…
108度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項: (1)通過承認民國一○七年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認民國一○七年度盈餘分配案 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4…
公告本公司董事會決議108年除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利110,430,661元，每股配發2.676…
公告本公司董事會決議收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案
1.董事會決議日期:108/06/242.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之 限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本 公司…
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