中台資源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/24

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/09/25

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年7月23日臺證

上一字第1131803280號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,636,250元，發行普通股

9,263,625股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年8月7

日臺證上一字第1130014217號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上巿買賣開始日為113年09月25日，並

自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/09/23

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行新股9,263,625股，競價拍賣最低承銷價格

為新台幣67.8元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標

單之價格及其數量加權平均價格為新台幣87.33元;公開申購承銷價格為每股新台幣80元

;總計新台幣787,511,350元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年09月23日。

1.事實發生日:113/09/20

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/09/25~113/10/01

(2)承銷價:每股新台幣80元

(3)公開承銷數量:7,912,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:350,000股

(5)佔公開承銷數量比例:4.42%

(6)過額配售所得價款:新台幣28,000,000元

1.事實發生日:113/09/16

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年09月16日下午

3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，特依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年09月17日起至113年

10月17日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，敬請於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行國外部分行暨

全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/09/10

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷

價格

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上市前辦理現金增資發行普通股

9,263,625股，每股面額新台幣10元，總額新台幣92,636,250元

，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年8月7日臺證上一字第

1130014217號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定

為每股新台幣67.8元，依投標價格高者優先得標，每一得標人

應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格

為新台幣87.33元，高於最低承銷價格的1.18倍，故公開申購承

銷價格以每股新台幣80元發行。

三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:113/09/02

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公

司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本

公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司股務代理

機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：103432台北市大同區承德路三段210號B1樓

(3)聯絡電話：02-2586-5859

更正公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜(誤植最低承銷價格之倍數及競價拍賣扣款日期)

1.事實發生日:113/08/29

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上市前辦理現金增資發行普通股9,263,625股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣92,636,250元，業經臺灣證

券交易所股份有限公司113年 8月 7 日臺證上一字第1130014217

號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增

資發行股數14.59%計1,351,625股由員工認購，如員工認購不足或

放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85.41%計

7,912,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國112

年10月04日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商

辦理上市前公開承銷，不受公司法第二百六十七條關於原股東儘

先分認規定之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民

國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦

理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除

無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其

上限，暫訂為每股新台幣67.8元(競價拍賣底價)，依投標價格高

者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以

最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣80

元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國113年9月4日至民國113年9月6日。

2.公開申購期間：民國113年9月12日至民國113年9月16日。

3.員工認股繳款期間：民國113年9月12日至民國113年9月16日。

4.競價拍賣扣款日期：民國113年9月13日。

5.公開申購扣款日期：民國113年9月18日。

6.特定人認股繳款日期：民國113年9月17日至113年9月19日。

7.增資基準日：民國113年9月23日。

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股

股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/08/29

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上市前辦理現金增資發行普通股9,263,625股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣92,636,250元，業經臺灣證

券交易所股份有限公司113年 8月 7 日臺證上一字第1130014217

號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增

資發行股數14.59%計1,351,625股由員工認購，如員工認購不足或

放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85.41%計

7,912,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國112

年10月04日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商

辦理上市前公開承銷，不受公司法第二百六十七條關於原股東儘

先分認規定之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民

國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦

理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除

無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其

上限，暫訂為每股新台幣67.8元(競價拍賣底價)，依投標價格高

者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以

最低承銷價格之1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣80

元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國113年9月4日至民國113年9月6日。

2.公開申購期間：民國113年9月12日至民國113年9月16日。

3.員工認股繳款期間：民國113年9月12日至民國113年9月16日。

4.競價拍賣扣款日期：民國113年9月9日。

5.公開申購扣款日期：民國113年9月18日。

6.特定人認股繳款日期：民國113年9月17日至113年9月19日。

7.增資基準日：民國113年9月23日。

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股

股份相同。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/28

1.召開法人說明會之日期：113/08/28

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/08/28召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/19

2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦

理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)簽約日期：113/8/19

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：兆豐銀行國外部

競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路

分行

(3)委託存儲專戶機構：中國信託銀行營業部分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/21

1.召開法人說明會之日期：113/08/21

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳(台北市中山南路11號)

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/08/15

2.發生緣由:

有關本公司透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-可

寧衛能源股份有限公司(以下稱可寧衛能源)，桃園SRF再生能源產

業專案入園乙案，如下說明：

(1)113/3/26可寧衛能源收到桃園市政府來函處分，廢止可寧衛能

源以SRF再生能源產業專案入園之同意函。

(2)113/6/7經可寧衛能源訴願後，經濟部來函通知可寧衛能源，

撤銷上述桃園市政府廢止處分。

(3)113/8/12 可寧衛能源收到桃園市政府來函通知，撤銷可寧衛

能源以SRF再生能源產業專案入園之同意函。

可寧衛能源將依法提請訴願。

3.財務業務資訊:無

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:本公司持有可寧衛能源普通股15%，本公司將

考量行政救濟進度及行政裁量等風險因素，適當反映於股權投

資之公允價值衡量。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):999,296

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,578

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):262,848

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):264,454

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):211,581

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):211,581

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56

11.期末總資產(仟元):4,053,855

12.期末總負債(仟元):2,290,493

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,763,362

14.其他應敘明事項:上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規

定期限內完成上傳作業，屈時相關之合併財務報告資訊請至公

開資訊觀測站查詢。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/08

1.召開法人說明會之日期：113/08/08 ~ 113/08/09

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：1. 8/8日及8/9日各舉辦乙場法人說明會 2. 8/8日同時舉辦線上法說

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/25

1.召開法人說明會之日期：113/07/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：本活動依照台北市府停班停課標準，若宣布停班停課,則本活動將會取消 .

1.董事會決議日期:113/07/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

9,263,625股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:92,636,250元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣78元溢價發行，惟向金管

會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事

長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。

7.員工認購股數或配發金額:1,351,625股

8.公開銷售股數:7,912,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股14.59%計

1,351,625股由本公司及符合一定條件之控制公司之員工認購外，

其餘7,912,000股依證券交易法第28條之1及本公司112年10月4日

第一次股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上

市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認

之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認

購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部

分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股採無實體發行，其

權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定員

工認股基準日、增資基準日及繳款期間等發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所定發行股份、發行價格、發行條件

及其他相關事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評

估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除

息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣239,610,688元（每股配

發2.90元）。

4.除權（息）交易日:113/07/17

5.最後過戶日:113/07/18

6.停止過戶起始日期:113/07/19

7.停止過戶截止日期:113/07/23

8.除權（息）基準日:113/07/23

9.現金股利發放日期:113/08/15

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司

一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司

一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/17

2.契約或承諾相對人:豐達營造股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/17~114/04/05

5.主要內容(解除者不適用):中台一廠二期-土建工程，本工程承

包總價為新台幣352,004,100元(含稅)，依規劃時程進行。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:無

10.具體目的:因應未來營運及業務發展所需

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):440,206

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,048

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,258

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,461

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,369

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,369

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88

11.期末總資產(仟元):3,983,386

12.期末總負債(仟元):2,115,096

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,868,290

14.其他應敘明事項:上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規

定期限內完成上傳作業，屈時相關之合併財務報告資訊請至公

開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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