中台資源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/05/13

2.契約或承諾相對人:待簽約後另行公告

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/13~113/05/13

5.主要內容(解除者不適用):自地委建廠房工程總金額不超過新台幣

7.8億元，依規劃時程進行。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:無

10.具體目的:因應未來營運及業務發展所需

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/24

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01

~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,272,457

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):410,550

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):342,847

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):317,888

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,637

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):254,624

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08

11.期末總資產(仟元):3,891,865

12.期末總負債(仟元):2,094,972

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,796,893

14.其他應敘明事項:上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規

定期限內完成上傳作業，屈時相關之合併財務報告資訊請至公

開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一二年度營業報告。

2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。

3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

4、修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:NA。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,610,688

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/11/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:石修瑋、協理、本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定設置。

7.生效日期:112/11/15

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安專責主管

2.發生變動日期:112/11/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟達、本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/15

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:洪吉山

4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員

5.新任者姓名:方耀華

6.新任者簡歷:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09

10.新任生效日期:112/11/15

11.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業 禁止之限制案

1.股東會決議日:112/10/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳峻毅

董事/可寧衛股份有限公司代表人:楊永發

獨立董事/方耀華

獨立董事/王瑜玲

3.許可從事競業行為之項目:

董事/吳峻毅

(1)俊貿國際股份有限公司-董事長

(2)瀚星百貨股份有限公司-董事長

(3)俊堡建設股份有限公司-監察人

(4)俊貿企業股份有限公司-董事

(5)美的智能股份有限公司-董事

(6)三顧股份有限公司-董事

董事/可寧衛股份有限公司代表人:楊永發

(1)大云永續科技股份有限公司-董事長

獨立董事/方耀華

(1)宇陽能源科技股份有限公司-董事長兼總經理

(2)乙太資本股份有限公司-董事長

(3)協叡國際有限公司-董事長

(4)桔睿國際有限公司-董事長

(5)宏衍生物視覺股份有限公司-董事

獨立董事/王瑜玲

偉訓科技股份有限公司-獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成51,985,895

權，占出席總表決權數96.84％，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/10/04

2.重要決議事項:

一、選舉事項

(1)通過補選董事(含獨立董事)案。

二、討論事項

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案。

(3)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬

請原股東全數放棄優先認購之權利案。

3.其它應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事各 一席當選名單

1.發生變動日期:112/10/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事/吳峻毅

獨立董事/方耀華

6.新任者簡歷:吳峻毅/俊貿國際股份有限公司董事長

方耀華/宇陽能源科技股份有限公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112年第一次股東臨時會補選自然人董事及獨立董事

各一席，補選後即行就任

9.新任者選任時持股數:吳峻毅/1,750,000股

方耀華/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/10/04

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01

~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):566,381

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,350

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,773

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,326

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):149,938

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):149,931

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82

11.期末總資產(仟元):3,687,208

12.期末總負債(仟元):1,992,433

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,693,814

14.其他應敘明事項:上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規

定期限內完成上傳作業，屈時相關之合併財務報告資訊請至公

開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/08/11

2.股東臨時會召開日期:112/10/04

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會

議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案。

(3)為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬

請原股東全數放棄優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/09/05

12.停止過戶截止日期:112/10/04

13.其他應敘明事項:董事會決議通過股東臨時會議程(依序):(一)選

舉事項 (二)討論事項 (三)臨時動議

1.發生變動日期:112/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:洪吉山

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會之委員。

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/08/15

日缺額待最近一次股東臨時會再行補選。

1.發生變動日期:112/08/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:洪吉山

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會之委員。

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:辭職生效日112/08/15日

1.發生變動日期:112/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:練成瑜

4.舊任者簡歷:本公司董事。

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/08/15

日缺額待最近一次股東臨時會再行補選。

1.事實發生日:112/07/26

2.發生緣由:本公司參加高雄市政府辦理之「加速高雄煉油廠第1、

2、5及6區土壤及地下水污染整治工作(北1區案、北2區案、中區

案、西區案、南區案)」招標案。

3.財務業務資訊:前述招標案已決標，並於112年7月26日收到決標

通知，本公司為「加速高雄煉油廠第1、2、5及6區土壤及地下水

污染整治工作(北1區案)」共同得標廠商，應依採購投標須知規定

繳納履約保證金及辦理簽約事宜，詳細資訊以政府電子採購網公

告為準。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除

息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣165,248,750元（每股配

發2.00元）。

4.除權（息）交易日:112/07/17

5.最後過戶日:112/07/18

6.停止過戶起始日期:112/07/19

7.停止過戶截止日期:112/07/23

8.除權（息）基準日:112/07/23

9.現金股利發放日期:112/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司

一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司

一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112年03月23日(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14時30分。

(3)召開法人說明會之地點:台北市寶慶路69號4樓會議室

(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法

人說明會，會中就本公司營運介紹及說明。

(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法

人說明會一覽表或法說會項下查詢。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

(7)其它應敘明事項:無