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中部汽車公司公告
1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣10,482,243元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣31,446,728元，現金方式發放
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣10,482,243元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣31,446,728元，現金方式發放
1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:依本公司114年03月06日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為降低股票遺失風險，並減少實體股票交易所需之作業時間，擬全面轉換
無實體發行。
二、本次換發之普通股股票共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
三、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
四、無實體股票自開始換發日起，原舊實體股票不得做為買賣交割之標的。
五、換發新股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：114年10月17日。
2.舊股票停止過戶期間：114年10月18日~114年10月22日止。
3.全面無實體換票基準日：114年10月22日。
4.無實體新股開始換發日期：114年10月23日。
六、因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
2.發生緣由:依本公司114年03月06日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為降低股票遺失風險，並減少實體股票交易所需之作業時間，擬全面轉換
無實體發行。
二、本次換發之普通股股票共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
三、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
四、無實體股票自開始換發日起，原舊實體股票不得做為買賣交割之標的。
五、換發新股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：114年10月17日。
2.舊股票停止過戶期間：114年10月18日~114年10月22日止。
3.全面無實體換票基準日：114年10月22日。
4.無實體新股開始換發日期：114年10月23日。
六、因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
1.董事會決議日:113/12/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王永和
4.新任者姓名及簡歷:林權裕
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:114/02/01
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王永和
4.新任者姓名及簡歷:林權裕
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:114/02/01
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/10/16
2.發生緣由:為因應股務作業實務需求，暫緩辦理股票全面換發無實體
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司原訂113年10月23日為股票全面無實體換票基準日，
因申請變更登記事項未核定，影響原訂股票全面無實體換
票時程，故暫緩辦理股票全面換發無實體相關事宜，
其修訂後之股票全面無實體換發日程，本公司將另行公告。
2.發生緣由:為因應股務作業實務需求，暫緩辦理股票全面換發無實體
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司原訂113年10月23日為股票全面無實體換票基準日，
因申請變更登記事項未核定，影響原訂股票全面無實體換
票時程，故暫緩辦理股票全面換發無實體相關事宜，
其修訂後之股票全面無實體換發日程，本公司將另行公告。
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(2)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(3)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(4)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(5)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(6)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(7)太原中弘汽車科技有限公司董事長:林岳弘
(8)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(9)上海豐藝建築裝璜有限公司董事:陳建州
(10)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長:陳建州
(11)上海和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(12)上海和凌汽車服務有限公司董事長:陳建州
(13)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(14)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長:陳建州
(15)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(16)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(17)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(18)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(19)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(20)天津和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(21)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(22)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(23)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(24)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(25)上海和泰豐田叉車有限公司監事:陳建州
(26)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(27)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
泰州市泰州大道321號
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號-12號店
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
山西綜改示範區太原學府園區平陽路139號晉潤國際B座702室
(5)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
上海市閔行區都市路3898弄262號
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
上海市閔行區滬青平路999號
(8)上海和展汽車服務有限公司:
上海市閔行區蓮花南路2058號
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
上海市普陀區同普路1411號
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
上海市楊浦區市光路405號
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
上海市嘉定區永盛路2018號
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
河北省唐山市開平區開越路590號
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
(17)天津和展汽車服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
天津市衛津南路299號
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
南京市玄武區東方城48號
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
山東省青島市城陽區寧城路651號
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
上海市松江區新橋鎮曹農路515號
(23)和運國際融資租賃有限公司
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
汽車銷售維修服務
(5)和通汽車投資有限公司:
汽車銷售維修服務
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
建築工程裝潢
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(8)上海和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(17)天津和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
汽車銷售維修服務
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
汽車銷售維修服務
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
產業用車輛及配件之銷售服務
(23)和運國際融資租賃有限公司
融資租賃業務
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
車輛用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(2)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(3)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(4)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(5)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(6)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(7)太原中弘汽車科技有限公司董事長:林岳弘
(8)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(9)上海豐藝建築裝璜有限公司董事:陳建州
(10)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長:陳建州
(11)上海和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(12)上海和凌汽車服務有限公司董事長:陳建州
(13)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(14)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長:陳建州
(15)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(16)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(17)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(18)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(19)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(20)天津和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(21)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(22)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(23)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(24)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(25)上海和泰豐田叉車有限公司監事:陳建州
(26)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(27)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
泰州市泰州大道321號
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號-12號店
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
山西綜改示範區太原學府園區平陽路139號晉潤國際B座702室
(5)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
上海市閔行區都市路3898弄262號
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
上海市閔行區滬青平路999號
(8)上海和展汽車服務有限公司:
上海市閔行區蓮花南路2058號
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
上海市普陀區同普路1411號
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
上海市楊浦區市光路405號
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
上海市嘉定區永盛路2018號
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
河北省唐山市開平區開越路590號
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
(17)天津和展汽車服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
天津市衛津南路299號
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
南京市玄武區東方城48號
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
山東省青島市城陽區寧城路651號
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
上海市松江區新橋鎮曹農路515號
(23)和運國際融資租賃有限公司
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
汽車銷售維修服務
(5)和通汽車投資有限公司:
汽車銷售維修服務
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
建築工程裝潢
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(8)上海和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(17)天津和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
汽車銷售維修服務
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
汽車銷售維修服務
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
產業用車輛及配件之銷售服務
(23)和運國際融資租賃有限公司
融資租賃業務
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
車輛用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣18,109,635元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣53,129,844元，現金方式發放
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣18,109,635元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣53,129,844元，現金方式發放
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依本公司113年03月12日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為降低股票遺失風險，並減少實體股票交易所需之作業時間，擬全面轉換
無實體發行。
二、本次換發之普通股股票共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
三、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
四、無實體股票自開始換發日起，原舊實體股票不得做為買賣交割之標的。
五、換發新股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：113年10月18日。
2.舊股票停止過戶期間：113年10月19日~113年10月23日止。
3.全面無實體換票基準日：113年10月23日。
4.無實體新股開始換發日期：113年10月24日。
六、因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.發生緣由:依本公司113年03月12日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為降低股票遺失風險，並減少實體股票交易所需之作業時間，擬全面轉換
無實體發行。
二、本次換發之普通股股票共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
三、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
四、無實體股票自開始換發日起，原舊實體股票不得做為買賣交割之標的。
五、換發新股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：113年10月18日。
2.舊股票停止過戶期間：113年10月19日~113年10月23日止。
3.全面無實體換票基準日：113年10月23日。
4.無實體新股開始換發日期：113年10月24日。
六、因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會決議日:112/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蘇純興
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:蘇純興
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(2)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司監事:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路 238 號1513、1514 室
(2)和運國際融資租賃有限公司:
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
上海市松江區曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)和通汽車投資有限公司:
投資經營相關業務
(2)和運國際融資租賃有限公司:
融資租賃業務
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
車輛用品買賣
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
產業用車輛及配件之銷售服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蘇純興
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:蘇純興
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(2)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司監事:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路 238 號1513、1514 室
(2)和運國際融資租賃有限公司:
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
上海市松江區曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)和通汽車投資有限公司:
投資經營相關業務
(2)和運國際融資租賃有限公司:
融資租賃業務
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
車輛用品買賣
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
產業用車輛及配件之銷售服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣13,859,914元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣41,579,744元，現金方式發放
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣13,859,914元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣41,579,744元，現金方式發放
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露第48頁至第50頁
法人股東代表人持股數及第37頁不適用提名委員會之說明。
3.因應措施:更正110年度股東會年報後，重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露第48頁至第50頁
法人股東代表人持股數及第37頁不適用提名委員會之說明。
3.因應措施:更正110年度股東會年報後，重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:111/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山東省青島市城陽區寧城路與春陽路交叉口東北50米
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:111/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山東省青島市城陽區寧城路與春陽路交叉口東北50米
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣10,061,616元，現金方式發放(2)董監事酬勞金額:新台幣30,184,849元，現金方式發放
1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期: 110/12/20(3)舊任者姓名及簡歷:劉佩玲會計主管(4)新任者姓名及簡歷:余金維會計主管(5)異動情形:由財務部長擔任會計主管(6)異動原因:由財務部長擔任會計主管(7)生效日期:111/01/014.其他應敘明事項:會計主管異動案於110.12.20第12屆第4次董事會通過
1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:依據110年度第12屆第3次董事會辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度龍井新車整備中心興建工程費用案(1)契約種類:自地委建(2)工程計畫內容:基地面積約5,338坪，建築面積約3,115.6坪，總樓地板面積約9,427.66坪(3)興建工程金額:新台幣700,000,000元未稅(4)空調工程金額:新台幣6,000,000元未稅(5)取得具體目的:擴充新車整備場地(6)確切金額及交易對象未確定，待正式合約簽定後再行補充公告
1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張於正董事:林岳弘董事:黃南光董事:陳建州董事:張天翰3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:張於正董事:林岳弘董事:黃南光董事:陳建州董事:張天翰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘(2)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰(3)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘(4)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰(5)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘(6)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰(7)太原中弘汽車科技有限公司董事長:林岳弘(8)和通汽車投資有限公司董事長:黃南光(9)上海豐藝建築裝璜有限公司董事:陳建州(10)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長:陳建州(11)上海和展汽車服務有限公司董事長:陳建州(12)上海和凌汽車服務有限公司董事長:陳建州(13)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(14)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長:陳建州(15)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(16)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(17)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(18)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(19)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(20)天津和展汽車服務有限公司董事長:陳建州(21)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(22)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州(23)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:泰州市泰州大道321號(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號-12號店(4)太原中弘汽車科技有限公司:山西綜改示範區太原學府園區平陽路139號晉潤國際B座702室(5)和通汽車投資有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區都市路3898弄262號(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平路999號(8)上海和展汽車服務有限公司:上海市閔行區蓮花南路2058號(9)上海和凌汽車服務有限公司:上海市普陀區同普路1411號(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:上海市楊浦區市光路405號(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:上海市嘉定區永盛路2018號(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:河北省唐山市開平區開越路590號(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處(17)天津和展汽車服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達四支路11號(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:天津市衛津南路299號(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:南京市玄武區東方城48號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(4)太原中弘汽車科技有限公司:汽車銷售維修服務(5)和通汽車投資有限公司:汽車銷售維修服務(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:建築工程裝潢(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務(8)上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務(9)上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(17)天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:汽車銷售維修服務(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/282.發生緣由:本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開之股東常會日期為110/07/233.因應措施:董事會決議日期:110/06/28股東會召開日期:110/07/23股東會召開時間:上午十時整股東會召開地點: 台中市西屯區工業區二路2號 二樓會議室股東會召集事由:請查閱本公司原110/03/24之公告4.其他應敘明事項:延期召開股東會之通知，將於召開股東會之15日前，依原股東會停止過戶之股東名冊寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/164.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣10,916,826元，現金方式發放(2)董監事酬勞金額:新台幣32,750,478元，現金方式發放
1.事實發生日:109/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣9,499,674元，現金方式發放(2)董事酬勞金額:新台幣28,499,023元，現金方式發放
1.董事會決議日:109/03/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳全宗先生4.新任者姓名及簡歷:王永和先生5.異動原因:退休6.新任生效日期:109/04/017.其他應敘明事項:無
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