丹星科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/01/222.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/01/234.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年 10月1日證櫃審字第10701100073號函核准櫃檯買賣及107年11月15日證櫃審字 第10700315021號函核准延後櫃檯買賣。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,678,000股，每 股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年10月12日 證櫃審字第1070030362號函核准在案及107年12月17日證櫃審字第1070032787號 函核准延長募集期間。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年01月22日證櫃審字 第10800003543號函核准，將於108年01月23日上櫃掛牌買賣，並於同日終止興 櫃買賣。

1.事實發生日:108/01/212.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：108.01.23~108.01.29（2）承銷價：每股新台幣198.00元（3）公開承銷數量：2,410,000股(不含過額配售數量)（4）過額配售數量：100,000股（5）佔公開承銷數量比例：4.15%（6）過額配售所得價款：新台幣19,800,000元

1.事實發生日:108/01/212.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,678,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣235.22元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣238.57元；公開申購承銷價 格為每股新台幣198元；總計新台幣608,472,410元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年 1 月 21 日。

1.事實發生日:108/01/092.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣26,780,000元，發行普通股 2,678,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年10月12日證櫃審字第1070030362號函核准在案及107年12月17日證櫃審字第 1070032787號函核准延長募集期間。（2）本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣157.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣238.57元，高於最低承銷價格之1.26倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣198元發行。（3）本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:第一商業銀行竹北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構:第一商業銀行東門分行

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票櫃檯買賣開始日 前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。 (一)名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓。 (三)聯絡電話：(02)2381-6288。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣26,780,000元，發行普通股 2,678,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年10月12日證櫃審字第1070030362號函核准在案及107年12月17日證櫃審字第 1070032787號函核准延長募集期間。二、本次現金增資發行普通股2,678,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營 業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為其 上限，訂為每股新台幣157.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.26倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣198元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267 條規定，保留發行新股總數10%，計268,000股予本 公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人 認購之；其餘發行新股總額之90%，計2,410,000股，全數委由推薦證券商辦理上 櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：108/1/3~108/1/7 (2)公開申購期間：108/1/11~108/1/15 (3)員工認股繳款期間：108/1/17 (4)競價拍賣扣款日期：108/1/8 (5)公開申購扣款日期：108/1/16 (6)特定人認股繳款日期：108/1/21 (7)增資基準日：108/1/21五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/12/242.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:?星已於107年12月24日舉行上櫃前業績發表會(1)業績發表會簡報檔已於107年12月24日上傳至公開資訊觀測站(2)業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站http://www.m31tech.com/tw/ir/events.html6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、中央社、財訊快報....等媒體2.報導日期:107/12/213.報導內容: (1)...今年每股純益將超過9元...。 (2)...看明年業績有二位數成長...。 (3)...2019年有望賺進逾一個股本...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本篇報導本公司業績情形係屬法人、媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。 (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資 訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/12/241.召開法人說明會之日期：107/12/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.m31tech.com/7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/12/172.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年現金增資發行新股案，業經財團法人證券櫃檯買賣中心 107年10月12日證櫃審字第1070030362號函同意申報生效在案。茲因近期國內外 政經情勢變化，致國內資本市場市況變化劇烈，為避免遽然訂價發行損及本公 司股東權益，並考量認購人投資意願及資金募得之可行性，故本公司申請延長 現金增資發行新股之募集期間，並經財團法人證券櫃檯買賣中心107年12月17日 證櫃審字第1070032787號函核准在案，募集期限延長至108年3月31日。6.因應措施:有關現金增資相關日期及事宜，遵循相關法令辦理及公告7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/11/132.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/132.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年11月13日董事會通過之各項議案如下：(一)薪資報酬委員會委員委任案。(二)本公司107年第3季合併財務報表案。(三)訂定本公司108年度稽核計畫案。(四)訂定本公司108年度預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃詩瑩-志信聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/11/138.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃詩瑩-志信聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議委任薪酬委員會委員及審計委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/162.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年10月16日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司現金增資員工認股辦法及經理人獲配員工認股案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司內部控制相關辦法案。(四)股東提名獨立董事候選人名單審查案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年09月25日董事會通過之各項議案如下：(一)辦理現金增資發行新股，以供股票初次上櫃公開承銷案。(二)補選第三屆獨立董事乙席案。(三)解除董事競業禁止案。(四)召開本公司107年第一次股東臨時會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/09/252.股東臨時會召開日期:107/11/133.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室4.召集事由:一、討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」案。二、選舉事項：（1）本公司第三屆獨立董事補選案。三、其他議案（1）解除本公司董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/10/156.停止過戶截止日期:107/11/137.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國107年10月05日起至民國107年10月15日止受理股東臨時會之獨立董事提名手續。獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事補選名額；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡有意提名之股東請於民國107年10月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：?星科技股份有限公司財務部（新竹縣竹北市台元一街1號14樓）。

1.發生變動日期:107/09/142.舊任者姓名及簡歷:楊建國 致遠聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/08/18~109/08/177.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年9月14日接獲辭任書，辭任生效日為107年11月13日。

1.發生變動日期:107/09/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊建國 致遠聯合會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/18~109/08/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年9月14日接獲辭任書，辭任生效日為107年11月13日。 本公司將於股東常會補選獨立董事，並由董事會重新選任委員。