久昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運處主管

2.發生變動日期:112/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:關兆炘/久昌科技(股)公司營運處經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡君/久昌科技(股)公司營運處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓

(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點:

(一)受理提案方式:書面提案

(二)受理提案期間:自112年03月28日起至112年04月07日止,每日9時至17時

(郵寄者以送達本公司日期為憑)

(三)受理提案處所:本公司財務處

(地址:新竹市東區篤行路6-1號2樓,電話:03-5752568)

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:久昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:本公司於112年03月14日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新臺幣1,309,203元。

(2)董事酬勞金額:新臺幣0元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):242,040

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,060

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13,580

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,918

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,018

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,018

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57

11.期末總資產(仟元):422,692

12.期末總負債(仟元):149,657

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,035

14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/14

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,265,996

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.46000140

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：970,600

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/14

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):970,600股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:9,706,000元

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發46股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，得由二人以上股東在規定期間內互為併湊為整數歸併其中

一人，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金（至元為止），

剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、股票

發放日及其它相關事宜。

(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更，擬

授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓

(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點:

(一)受理提案方式:書面提案

(二)受理提案期間:自112年03月28日起至112年04月07日止,每日9時至17時

(郵寄者以送達本公司日期為憑)

(三)受理提案處所:本公司財務處

(地址:新竹市東區篤行路6-1號2樓,電話:03-5752568)

代子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事會決議2022年度 不分派盈餘

1.董事會決議日期:112/03/13

2.發放股利種類及金額:董事會決議2022年度不分派盈餘。

3.其他應敘明事項:無

公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第3款及 第4款規定辦理

1.事實發生日:111/12/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):108,939

(4)原背書保證之餘額(仟元):49,715

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,390

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):98,105

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,390

(8)本次新增背書保證之原因:

為因應營運資金需求,子公司與原料供應商購料額度及銀行借款額度,由母公司擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):89,807

(2)累積盈虧金額(仟元):33,551

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

貨款或借款全部清償後

(2)日期:

依合約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

136,174

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

98,105

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

36.02

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

36.02

10.其他應敘明事項:

1.以111年12月8日美金結算匯率30.89計算

2.本背書保證係母公司為子公司擔保銀行借款額度美金100萬元

(換算新台幣30,890仟元),其借款實際期間為112年3月至113年

3月,111年12月8日董事會通過到銀行借款開始日前,背書保證

餘額有重複計算之情事,重複計算之餘額為美金100萬元(換算

新台幣30,890仟元)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,180

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,198

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,264

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,811

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,811

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69

11.期末總資產(仟元):481,114

12.期末總負債(仟元):208,766

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):272,348

14.其他應敘明事項:有關111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關

規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運處處長

2.發生變動日期:111/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉文雄/合肥久昌半導體有限公司總經理

/久昌科技股份有限公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李飛/合肥久昌半導體有限公司研發處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘配發現金股利，每股配發新台幣1.54元，現金股利共計新台幣30,654,624元。

(2)盈餘轉增資發行新股，每股配發新台幣0.6元，股票股利共計新台幣11,943,360元。

4.除權（息）交易日:111/08/30

5.最後過戶日:111/08/31

6.停止過戶起始日期:111/09/01

7.停止過戶截止日期:111/09/05

8.除權（息）基準日:111/09/05

9.現金股利發放日期:111/09/30

10.其他應敘明事項:

本次發行新股業經金融監督管理委員會民國111年07月29日申報生效在案。

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「董事選任程序」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派： (1)員工酬勞金額：新台幣10,972,743元。 (2)董事酬勞金額：新台幣2,194,549元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)上述金額全數以現金發放。 (2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心4樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)本公司110年度審計委員會審查報告案。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「董事選任程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定111年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點：(一)受理提案方式：書面提案。(二)受理提案期間：自111年04月15日至111年04月25日止，每日9時至17時 (郵寄者以送達本公司日期為憑)。(三)受理提案處所：本公司財務處。 (地址：新竹市東區篤行路6-1號2樓，電話：03-5752568)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/102.審計委員會通過財務報告日期:111/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,3985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,8296.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,4967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,1528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,9709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,79710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4011.期末總資產(仟元):444,89812.期末總負債(仟元):161,80713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,09114.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/102.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,194,336股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,943,360元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發60股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由二人以上東在規定期間內互為併湊整數歸併其中一人 ，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零，按面額折發現金（至元為止），剩餘之 畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會通過並報呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、 股票發放日及其它相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更 、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，授權董事長 全權處理。

1. 董事會擬議日期：111/03/102. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.54000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,654,624　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,194,3365. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

代重要子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事會決議 發放股利事宜 1.董事會決議日期:111/03/022.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣4,500,000元。3.其他應敘明事項:無。

(補充公告)代子公司合肥久昌半導體有限公司公告 重要營運主管變更 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運處處長2.發生變動日期:110/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:李士宏/合肥久昌半導體有限公司營運處處長/久昌科技股份有限公司產品工程部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉文雄/合肥久昌半導體有限公司總經理/久昌科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/148.其他應敘明事項:係補充公告本公司110/12/14代子公司公告重要營運主管變更之簡歷