九德松益公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/09/083.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:依法定程序辦理

1.股東會日期:94/05/292.重要決議事項:(一)案由:承認九十三年度營業報告書及財務報表案,決議:照案通過(二)案由:承認九十三年度盈餘分配案,決議:照案通過(三)案由:修改本公司章程案,決議:照案通過(四)案由:本公司股票上市(櫃)時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認股權利案,決議:照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:汪文華4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:病逝6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長就任前，相關業務由本公司董事陳朝明先生代理。

一、開會時間：中華民國九十四年五月二十九日（星期日）上午九時三十分正二、開會地點：中壢市南園路二之二十二號（本公司一樓會議室）三、議事主要內容：（一）報告事項：1.九十三年度營業狀況報告2.監察人審查九十三年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告3.九十三年度背書保證情形報告4.九十三年度大陸投資情形報告5.前一年度（九十二年度）員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告（二）承認事項：1.九十三年度決算表冊案2.九十三年度盈餘分配案（三）討論事項：1.修訂公司章程部份條文案2.本公司股票上市（櫃）時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認股權利案（四）其他議案及臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分配案，業經董事會議擬訂如下：（一）、股東現金股利：總計新台幣 28,927,836 元，每股配發現金股利新台幣 1.26元。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。（二）、員工現金紅利：總計新台幣446,000元。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月三十一日起至五月二十九日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年三月三十日（星期三）下午四時以前，駕臨或郵寄（郵寄以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人中信證券股務代理部（台北市博愛路路35號4樓，電話：(02)2361-0262）辦理過戶手續。六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。七、開會通知書及委託書於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理機構：中信證券股務代理部洽詢補發 電話(02)2361-0262)。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另行寄發開會通知書及委託書。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構。九、除分函通知各股東外，特此公告。

一、本公司經93年6月12日股東常會決議通過92年度現金股利每股分派新台幣0.91元，茲訂定93年6月25日為分派現金股利基準日，並自93年6月29日起發放。二、茲依公司法第165條規定自93年6月21日起至93年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年6月18日下午五時前〈郵寄以郵戳為憑〉駕臨本公司辦理股票過戶登記。三、特此公告