亞洲航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 依據：公司法、證券交易法及本公司99年4月29日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月29日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台南市大同路二段1000號 (亞航同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.98年度營業報告書。2.98年度監察人查核報告書。(二) 承認事項：1.98年度營業報告書及財務報表案。2.98年度盈餘分配案。(三)討論事項：98年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自99年5月1日起至99年6月29日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於99年4月30日 (星期五)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本公司〈地址：702 台南市大同路二段1000號〉並副知證基會，本公司將於開會30日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並敘明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為99年4月30日至99年5月10日止，上午9時至下午5時止，受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市大同路二段1000號)，郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、特此公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人亞洲航空股份有限公司接獲法務部裁定之「法利益罰字第0991103603號」處分書。2.事實發生日:99/04/123.發生原委（含爭訟標的）:法務部上揭處分書認定亞洲航空違反「公職人員利益衝突迴避法」處罰鍰新台幣壹億陸仟肆佰玖拾壹萬零玖佰伍拾柒元。4.處理過程:本公司參與政府業務均依政府採購法及相關採購規定競標、得標，從無不法行為，亦無不當利益輸送之情事。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務、業務正常運作。6.因應措施及改善情形:亞洲航空已委請律師，依法聲請停止該處分之執行，並提起訴願救濟。7.其他應敘明事項:無。

主旨： 亞洲航空97年度盈餘轉增資股票發放公告 公告內容 一、本公司以97年度及以前年度盈餘轉增資新台幣67,821,670元，發行記名式普通股6,782,167股（含員工紅利122,900股)，每股面額10元，經行政院金融監督管理委員會98年7月28日金管證發字第0980037687號函核准，並奉經濟部98年10月5日經授商字第09801205320號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股相關事宜公告如后：(1)原公開發行股數及每股金額：普通股83,240,834股，每股面額10元，計新台幣832,408,340元整。(2)本次盈餘轉增資發行股數及每股金額：普通股6,782,167股，每股面額10元，計新台幣67,821,670元整。(3)增資後發行股份總額及每股金額：普通股90,023,001股，每股面額10元，計新台幣900,230,010元整。(4)新股權利義務：與原已發行普通股相同。(5)股票簽證機構：中國信託商業銀行。(6)股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。（電話：02-2504-8125 地址：台北市建國北路1段96號B1）三、本次增資之普通股股票訂於98年10月16日(星期五）開始辦理發放。四、本公司將於新股發放前寄發新股領取單予各股東。新股領取相關事宜請洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部。股務代理機構地址：10489台北市中山區建國北路一段96號地下一樓（營業時間：週一至週五上午8：30∼下午4：30，例假日恕不受理）五、除分函發送外，特此公告。

主旨： 亞洲航空(股)公司98年增資發行新股及分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月29日經股東常會決議通過，自97年度可分配盈餘中提撥現金股利16,648,167元及股票股利66,592,670元。另決議通過配發員工紅利1,639,326元，依股東常會決議日最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值13.33元計算，其中1,638,257元轉增資發行新股122,900股,其餘數額1,069元以現金方式發放。盈餘及員工紅利轉增資案於98年7月28日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第0980037687號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：亞洲航空股份有限公司(二)所營事業：航空器與有關裝備之修護、租賃與買賣、航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理，上述各業務之代理與顧問。(三)公司所在地：台南縣仁德鄉仁愛村仁愛1126號。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人2人，任期3年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國43年10月31日，最近一次修訂於中華民國97年6月24日。(七)原股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣1,300,000,000元，原已發行股份總數為83,240,834股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為832,408,340元。(八)本次增資發行新股總額及發行條件：1.盈餘轉增資發行新股6,659,267股及員工紅利轉增資發行新股122,900股，共計6,782,167股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。2.股票股利按增資發行新股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例，每仟股無償配發80 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自增資發行新股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，未併湊或併湊不足一股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），逾期由本公司董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣900,230,010元，實收股數為90,023,001股，每股面額新台幣10元整。(十)增資計劃用途：強化財務結構及員工之向心力。(十一)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(十二)本次增資發行新股之股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、除前述盈餘及員工紅利轉增資外，本次另分派現金股利總計新台幣16,648,167元，每股分配0.2元，現金股利計算至元為止，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利預計於98年10月16日發放。四、經本公司98年8月28日董事會決議訂定98年9月10日為增資發行新股基準日及現金股利配息基準日，依公司法第165條規定自98年9月6日起至98年9月10日止為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，最後過戶日(98年9月5日)適逢星期例假日，故現場過戶提前至98年9月4日(星期五)下午4：30前駕臨本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：(02)25048125)辦理過戶手續，掛號郵寄辦理者以98年9月5日郵戳為憑。五、特此公告。

不服法務部「法利益罰字第0981100940號」處分，本公司依法提起訴願，經行政院訴願審議委員會決定原處分撤銷。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:亞洲航空股份有限公司依照行政院訴願審議委員會公告之「院臺訴字第0980089717號」決定書。2.事實發生日:98/07/243.發生原委（含爭訟標的）:不服法務部「法利益罰字第0981100940號」處分，本公司依法提起訴願。4.處理過程:本公司於98年2月4日接獲法務部裁罰書後，同年2月18日依法提出行政救濟，並於7月24日獲知行政院訴願審議委員會決定原處分撤銷。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無.6.因應措施及改善情形:無.7.其他應敘明事項:無.

有關近日媒體報導,本公司前任總經理等人承辦國防部軍備局採購案涉及偽造文書及詐欺罪案件。1.事實發生日:98/07/212.發生緣由:有關近日媒體報導，本公司前任總經理等人承辦國防部軍備局採購案涉及偽造文書及詐欺罪案件，經台南地方法院檢察署偵查終結提起公訴。3.因應措施:本公司承做軍方業務均依循政府採購法，且實際執行工作亦獲得軍方事前同意；事後亦接受軍方主辦單位及政府審計單位定期及不定期之稽核。本公司行協調，與軍方如對合約執行有爭執，雙方將依合約爭議處理程序，本於合約精神以最大善意進本案對本公司營運無重大影響。4.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告本公司95年度私募普通股補辦公開發行 公告內容 一、本公司95年依證券交易法第43條之6規定辦理私募之普通股36,363,637股，每股面額10元，總額363,636,370元，及其嗣後無償配發新股7,090,909股，每股面額10元，總額70,909,090元，合計43,454,546股，總額新台幣434,545,460元補辦公開發行乙案，業經行政院金融監督管理委員會金管證一字第0980024569號及金管證一字第0980031070號函核准在案。二、茲將新股公開發行相關事宜公告如后：(1)本公司原已公開發行股票：普通股39,786,288股，每股面額10元，計新台幣397,862,880元整。(2)本次私募普通股補辦公開發行股數：普通股43,454,546股，每股面額10元，計新台幣434,545,460元整。(3)本次私募普通股補辦公開發行後之公開發行股份總額：普通股83,240,834股，每股面額10元，計新台幣832,408,340元整。(4)發行方式：本次採實體發行。(5)換發股票之權利義務：與原已發行之普通股股票相同。(6)換發機構：本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司/股務代理部(10489台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)四、新股發放及公開發行日期：98年6月19日。五、特此公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:亞洲航空股份有限公司接獲法務部裁定之「法利益罰字第0981100940號」處分書。2.事實發生日:98/02/043.發生原委（含爭訟標的）:法務部上揭處分書認定本公司違反「公職人員利益衝突迴避法」，處罰鍰新台幣肆拾貳億零貳拾貳萬玖仟貳佰柒拾元。4.處理過程:本公司依法提出陳述意見書兩次，並表達參與政府業務均依政府採購法及相關採購規定競標、得標，從無不法行為，亦無不當利輸送之情事。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務、業務正常運作。6.因應措施及改善情形:本公司已委請律師，依法聲請停止該處分之執行，並提起訴願救濟。7.其他應敘明事項:一、本公司為國內首家專業飛機維修公司，前任董事長蔡明訓先生於93年12月06日承董事會遴選、決議擔任公司董事長以前，本公司即從事各型軍、民用航空器維修逾60年，並為國防衛星生產、保修工廠，協助行政院所屬內政部、國防部相關單位保修政府暨軍用航空器。二、前任董事長蔡明訓先生任職董事長期間，承攬之國防部陸、海、空軍各型軍機之維修、策略性商維與軍工廠委託經營案，係國防部早於其胞兄蔡明憲93年6月7日接任國防部軍政副部長前已長期釋商規劃案，並由主管機關、招標單位採公開評選與競標方式執行，其中空軍二指部軍工廠委託民間經營合約案，並由與漢翔公司為代表廠商之經營團隊共同承攬。三、其他於前任董事長蔡明訓先生任職董事長期間，所承攬之國防部陸、海、空軍各型軍機零組件維修案，亦為本公司於其任職前既有之衛星工廠合格保修頒證項目，並由該機關依「國防法」第22條及其子法「國防部科技工業機構與法人團體從事研發產製維修辦法」循「政府採購法」及相關規定辦理之採購。故謹就法務部對本公司違反「公職人員利益衝突迴避法」之裁定表達遺憾，並將於期限內全力提請訴願，確保公司權益。

1.事實發生日:94/08/012.發生緣由:本公司94年8月1日第三次董事會決議3.因應措施:本公司減資案，業獲證期局金管證一字第0940130268號函核准在案；本公司擬依公司法第165條規定,授權董事會訂定減資相關日期：減資基準日:94年8月6日停止過戶期間:94年8月2日至94年8月6日止4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/06/282.發生緣由:本公司九十四年股東會決議3.因應措施

主旨：變更本公司94年度股東常會會議地點 股東會種類：股東常會開會日期：94/06/28 停止過戶日期起日：94/04/30 停止過戶日期迄日：94/06/28 公告內容： 本公司94年度股東常會開會地點原訂為台北市松壽路 2 號君悅大飯店三樓（雀屏廳）擬變更為台南市大同路二段1000號（本公司同同館二樓）

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/11/09 停止過戶日期起日：93/10/11 停止過戶日期迄日：93/11/09 公告內容： 依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年十月五日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年十一月九日(星期二)下午二時正。二、開會地點：台北市信義區基隆路一段333號(國貿大樓27樓)三、會議內容(一)討論事項：擬辦理私募普通股現金增資案。(二)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十三年十月十一日起至九十三年十一月九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者，務請於 九十三年十月八日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)，電話：02-23611300)。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構洽詢補發。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前20日天依規定將相關資料送達本公司〈地 址：702台南市大同路二段1000號〉並副知證基會。七、特此公告。

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 11:34 亞洲航空(262308)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 31,501 154,892去年同期 84,336 217,976增減金額 -52,835 -63,084增減(％) -62.65 -28.94

鉅亨網編輯中心／台北．5月6日 05/06 13:47 亞洲航空：現金增資募集期限延長相關事項公告1.事實發生日:92/05/052.發生緣由: 本公司九十二年現金增資繳款期限經財政 部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0920113855號 函准予備查延長至92年7月4日。3.因應措施: 本公司及本公司董事長業已訂定相關補償 方案, 方案如下：一、對象：已繳款之認股人。二、補償措施：(一)本公司之補償方案: 若此次現金增資案因故無法如 期募集完成時, 對於已繳款之認股人本公司將以收 到認股人之股款日至延長資金募集日止, 以認股人 所繳之股款依郵政儲金一年期定存利率加計利息償 還予各股東。(二)本公司董事長針對此現金增資展延所出具承諾書內 容如下: 亞洲航空股份有限公司 (以下稱亞洲航空 )董事長孫道存 (以下稱本人), 就民國九十二年亞 洲航空現金增資延長繳款期限乙案, 若因故無法如 期募集完成時, 本人願對已繳款之股東因此次現金 增資繳款而受有之損失負損害賠償責任。4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．05月06日 05/06 18:16 亞洲航空股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：台翔航太工業股份有限公司會議室 台北市仁愛路四段169號17樓 3.會議內容： (1)90年度營業狀況報告案。 (2)監察人審查90年度決算報告案。 (3)其他報告事項。 (4)承認90年度財務決算表冊案。 (5)90年度盈虧撥補案。 (6)修改本公司章程案。 (7)修訂本公司股東會議事規則案。 (8)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (9)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (10)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 5.股務：富邦證券股務代理部(02-2717-1033)。

鉅亨網資料中心／台北．6月18日 06/18 11:59 亞洲航空股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會更正事宜如下： 召開日期：2001年6月21日(星期四)下午02:00。

鉅亨網資料中心／台北．5月21日 05/21 09:47 亞洲航空股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月21日(星期四)10:00 2.地點：臺北市仁愛路4段169號17樓 台翔航太工業(股)公司會議室 3.會議內容： (1)89年度營業狀況報告 (2)89年度監察人審查報告 (3)其他報告事項 (4)承認89年度財務決算表冊 (5)89年度盈虧撥補案 (6)討論本公司88年現金增資發行新股享受租稅優 惠之方案 (7)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.5.22~2001.6.21 5.股務：本公司股務代理部(02-27171033)。

鉅亨網資料中心／台北．11月30日 11/30 09:06 亞洲航空股份有限公司公告88年度盈餘分配案，業經2000年06月16日股東常會通過，每仟股配發現金股利新台幣 216元。 1.除息基準日：2000.12.06。 2.股票停止過戶期間：2000.12.02∼2000.12.06。 3.股務：富邦證券股務代理部(02-2717-1033)。 4.本次配發之現金股利，定於2000年12月20日支票 到期日以掛號寄發支票支付。

亞洲航空(股)公司，於2000.06.16召開89年度股東常會，全面改選董監事，新任董事、監察人選任時持有股數公告如下：職 稱 姓 名 選任時持有股數------------------------------------------------董事 台翔航太工業(股)公司 6568萬7547股 劉國治、陳佑民、楊皓然、 楊青峰、孫道存董事 台灣糖業(股)公司-管道一 3365萬6000股監察人 台翔航太工業(股)公司-王華蓋 6568萬7547股監察人 台灣糖業(股)公司-曹潘素雲 3365萬6000股

亞洲航空 (股)公司公告董事會決議召開89年度東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.16(星期五)下午2時正 2.地點：台北市仁愛路4段169號17樓 3.會議內容： 1.88年度營業概況報告案 2.監察人審查88年度決算報告 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案 4.投資聯成航太科技股份有限公司案 5.承認88年度財務決算表冊 6.88年度盈餘分配案 7.現金股利分配案 8.訂定背書保證作業辦法、資金貸與他人作業辦 法、股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法 9.修訂本公司章程部份條文 10.全面戶選董事及監察人案 11.其他議案與臨時動議 4.停止過戶日期：自2000.05.17至2000.06.16止 5.股務：富邦證股務代理部(02-27171033)