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享溫馨企業 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/05/293.股東會召開地點:高雄市苓雅區建國一路175之15號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
公告本公司董事會決議取得不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：高雄市小港區店鎮段一小段1030、1143地號建物：高雄市小港區宏平路459號2.事實發生日:113/11/28~113/11/2…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及第一屆薪酬委員
1.事實發生日:113/10/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管…
本公司董事會決議關係人捐贈事宜
1.事實發生日:113/10/082.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈(1)董事會決議日期:113/10/08(2)捐贈原由: 為善盡企業社會責任之經營理念，並落實回饋社會福利(3)捐贈金額:新…
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.事實發生日:113/10/082.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:113/10/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:…
更正公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及第一屆薪酬委
更正公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及第一屆薪酬委員1.事實發生日:113/10/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/09/062.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會決議日期：113/09/06二、討論事項(一)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。(二)通過…
公告本公司113年第一次股東臨時會增選獨立董事四席暨董事變動
公告本公司113年第一次股東臨時會增選獨立董事四席暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/09/062.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理…
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫3.許可從事競業行為之項目:獨…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:113/09/062.發生緣由:增選獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理獨…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.事實發生日:113/09/062.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:113/09/06(2)舊任者姓名及簡歷：監察人：黃敏…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:113/09/052.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：113/09/05(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃淑娟/本公…
公告本公司113年第一次現金增資案收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/08/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年第一次現金增資發行普通股3,800,…
本公司113年第一次現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:113/08/222.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年8月22日下午3點30分截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)…
公告本公司113年度現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:113/07/192.發生緣由:本公司於113年06月28日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監督管理委員會113年07月18日金管證發字第1130349772號函申報生效在案…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/28(2)股東會召開日期：113/09/06(五)下午2時30分(3)…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:113/06/28(2)增資資金來源:現金增資。(3)發…
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