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京站實業(興)公司公告
1. 董事會擬議日期：112/03/08
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。
2.事實發生日:112/3/8~112/3/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。
2.每月租金新台幣300萬元(含稅)，租期60個月，
租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。
3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
因其車位位於京站商場地下層與商場連通，承租停車場除主要提供來京站商場
消費顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、
商務辦公室等停車之需求且可營運獲利。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：112年4月1日起至117年3月31日，共計5年。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。
2.估價金額為新台幣162,254,488元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施，是否能提供方便且足夠的
停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。
萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場，原設計
即為提供本大樓往來民眾停車之用，本公司自102年起即向萬達通承租至今，
停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F計1,021格機車
停車位，採24小時營運全年無休，營運以來汽車停車率維持在70%以上，
機車停車率更高達95%，承租本停車場除可滿足來商場消費顧客停車之需求
外，同時對外提供臨停服務穩定獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112 年3 月8 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112 年3 月8 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。
2.事實發生日:112/3/8~112/3/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。
2.每月租金新台幣300萬元(含稅)，租期60個月，
租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。
3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
因其車位位於京站商場地下層與商場連通，承租停車場除主要提供來京站商場
消費顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、
商務辦公室等停車之需求且可營運獲利。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：112年4月1日起至117年3月31日，共計5年。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。
2.估價金額為新台幣162,254,488元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施，是否能提供方便且足夠的
停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。
萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場，原設計
即為提供本大樓往來民眾停車之用，本公司自102年起即向萬達通承租至今，
停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F計1,021格機車
停車位，採24小時營運全年無休，營運以來汽車停車率維持在70%以上，
機車停車率更高達95%，承租本停車場除可滿足來商場消費顧客停車之需求
外，同時對外提供臨停服務穩定獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112 年3 月8 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112 年3 月8 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第八屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第八屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第八屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第八屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。
公告112年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/02/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年1月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:82.31%
5.自結速動比率:78.15%
6.自結負債比率:83.23%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/02/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年1月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:82.31%
5.自結速動比率:78.15%
6.自結負債比率:83.23%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第1款規定辦理
1.事實發生日:112/02/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司73.39%股權之最終母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):388,064
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):350,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因應日勝公司短期融通資金之需求。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.08
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/02/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司73.39%股權之最終母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):388,064
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):350,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因應日勝公司短期融通資金之需求。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.08
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第2及3款規定辦理
1.事實發生日:112/02/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司73.39%股權之最終母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):388,064
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應日勝公司短期融通資金之需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,800,946
(2)累積盈虧金額(仟元):466,300
5.計息方式:
每月付息，利率以不低於臺灣銀行一年期一般定期存款固定利率計算；
如本公司有借款時，則以不低於本公司前一個月借款之最高利率
(含借款費率、利息及相關費用等)計算之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.08
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/02/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司73.39%股權之最終母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):388,064
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應日勝公司短期融通資金之需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,800,946
(2)累積盈虧金額(仟元):466,300
5.計息方式:
每月付息，利率以不低於臺灣銀行一年期一般定期存款固定利率計算；
如本公司有借款時，則以不低於本公司前一個月借款之最高利率
(含借款費率、利息及相關費用等)計算之。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.08
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
公告111年12月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年12月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:87.32%
5.自結速動比率:82.05%
6.自結負債比率:84.77%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年12月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:87.32%
5.自結速動比率:82.05%
6.自結負債比率:84.77%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市桃園區藝文特區藝文二街
2.事實發生日:112/1/11~112/1/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.商場面積約4,313.40坪，租金520元/坪/月(未稅)。
2.停車場租金20萬/月(未稅)。
3.預計2027年開始營運，自起租日起算20年總租金約6.1億元(未稅)。
4.使用權資產交易金額預估為484,104,765元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
基於保密協議，交易對象為國內非關係人之某建設公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣256萬元(未稅)。
租賃期間：自裝潢期屆滿日之次日或乙方經營商場開立第一張發票之日，
兩者發生在前之日起算，共計二十年。
其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式：議價
2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
3.決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣485,000,000元
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
拓展新商場，有助於本公司未來營運與業務拓展。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年1月11日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月11日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
坐落於桃園市桃園區藝文特區藝文二街
2.事實發生日:112/1/11~112/1/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.商場面積約4,313.40坪，租金520元/坪/月(未稅)。
2.停車場租金20萬/月(未稅)。
3.預計2027年開始營運，自起租日起算20年總租金約6.1億元(未稅)。
4.使用權資產交易金額預估為484,104,765元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
基於保密協議，交易對象為國內非關係人之某建設公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣256萬元(未稅)。
租賃期間：自裝潢期屆滿日之次日或乙方經營商場開立第一張發票之日，
兩者發生在前之日起算，共計二十年。
其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式：議價
2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
3.決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣485,000,000元
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
拓展新商場，有助於本公司未來營運與業務拓展。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年1月11日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月11日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告111年11月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/12/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年11月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:86.30%
5.自結速動比率:81.21%
6.自結負債比率:84.54%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/12/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年11月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:86.30%
5.自結速動比率:81.21%
6.自結負債比率:84.54%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/11/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖育嫺/財務處協理
(2)財務主管:廖育嫺/財務處協理
(3)代理發言人:廖育嫺/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:薛振宇/財務處協理，雲豹能源科技股份有限公司/會計經理
(2)財務主管:薛振宇/財務處協理，雲豹能源科技股份有限公司/會計經理
(3)代理發言人:薛振宇/財務處協理，雲豹能源科技股份有限公司/會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康及家庭因素考量辭職
7.生效日期:111/11/21
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/11/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖育嫺/財務處協理
(2)財務主管:廖育嫺/財務處協理
(3)代理發言人:廖育嫺/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:薛振宇/財務處協理，雲豹能源科技股份有限公司/會計經理
(2)財務主管:薛振宇/財務處協理，雲豹能源科技股份有限公司/會計經理
(3)代理發言人:薛振宇/財務處協理，雲豹能源科技股份有限公司/會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康及家庭因素考量辭職
7.生效日期:111/11/21
8.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租賃標示:新北市新店區中央路169號2樓(美河市停車場)，總計共69個停車位。
2.事實發生日:111/11/21~111/11/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1租賃車位:69個，每個停車位1,500元/月,每月租金總計103,500元(含稅)。
2租金總金額:租期60個月共新台幣6,210,000元(含稅)。
3使用權資產總金額:5,670,431元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:日勝生活科技股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之最終母公司(間接持有本公司73.39%股權)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
集團考量整體運作，並且活化社區資產、以實質經濟效益回饋地方。
前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：111年12月30日至116年12月29日
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情且兼顧活化社區資產優惠美河市里民停車。
3.決策單位: 董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團間專業分工規劃，並且活化社區資產以達效益最大化。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年11月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年11月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
租賃標示:新北市新店區中央路169號2樓(美河市停車場)，總計共69個停車位。
2.事實發生日:111/11/21~111/11/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1租賃車位:69個，每個停車位1,500元/月,每月租金總計103,500元(含稅)。
2租金總金額:租期60個月共新台幣6,210,000元(含稅)。
3使用權資產總金額:5,670,431元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:日勝生活科技股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之最終母公司(間接持有本公司73.39%股權)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
集團考量整體運作，並且活化社區資產、以實質經濟效益回饋地方。
前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：111年12月30日至116年12月29日
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情且兼顧活化社區資產優惠美河市里民停車。
3.決策單位: 董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團間專業分工規劃，並且活化社區資產以達效益最大化。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年11月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年11月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告111年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:89.17%
5.自結速動比率:81.26%
6.自結負債比率:84.55%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/11/11
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:89.17%
5.自結速動比率:81.26%
6.自結負債比率:84.55%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
公告111年9月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年9月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:86.27%
5.自結速動比率:81.03%
6.自結負債比率:84.68%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年9月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:86.27%
5.自結速動比率:81.03%
6.自結負債比率:84.68%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
公告111年8月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/09/14
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年8月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:92.28%
5.自結速動比率:86.39%
6.自結負債比率:84.82%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/09/14
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年8月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:92.28%
5.自結速動比率:86.39%
6.自結負債比率:84.82%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
公告111年7月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年7月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:89.57%
5.自結速動比率:85.76%
6.自結負債比率:86.07%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年7月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:89.57%
5.自結速動比率:85.76%
6.自結負債比率:86.07%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,363
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,429
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,440
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,274
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,548
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,548
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):6,814,277
12.期末總負債(仟元):5,844,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):970,160
14.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,363
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,429
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,440
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,274
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,548
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,548
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):6,814,277
12.期末總負債(仟元):5,844,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):970,160
14.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
公告111年6月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/07/25
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年6月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:85.84%
5.自結速動比率:80.83%
6.自結負債比率:85.98%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/07/25
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年6月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:85.84%
5.自結速動比率:80.83%
6.自結負債比率:85.98%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:陳秀慈/財務處協理
(2)財務主管:陳秀慈/財務處協理
(3)代理發言人:陳秀慈/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/會計主管、財務部處長
(2)財務主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/財務主管、財務部處長
(3)代理發言人:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/代理發言人、財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康因素申請辭職
7.生效日期:111/07/05
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:陳秀慈/財務處協理
(2)財務主管:陳秀慈/財務處協理
(3)代理發言人:陳秀慈/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/會計主管、財務部處長
(2)財務主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/財務主管、財務部處長
(3)代理發言人:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/代理發言人、財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康因素申請辭職
7.生效日期:111/07/05
8.其他應敘明事項:無
公告111年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年5月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:62.79%
5.自結速動比率:58.62%
6.自結負債比率:85.38%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年5月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:62.79%
5.自結速動比率:58.62%
6.自結負債比率:85.38%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司現金股利配發金額為新台幣49,800,000元 (每股現金股利0.83元)。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/23
10.其他應敘明事項:參與除息最後買進日為111/08/24。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司現金股利配發金額為新台幣49,800,000元 (每股現金股利0.83元)。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/23
10.其他應敘明事項:參與除息最後買進日為111/08/24。
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