京站實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/302.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1070100623號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 107年7月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率:68.94% (2) 流動比率:127.76% (3) 速動比率:111.91%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/112.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1070100623號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 107年6月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率:71.41% (2) 流動比率:123.89% (3) 速動比率:105.64%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)何飛鵬-城邦文化事業(股)公司 董事長 (2)賴明陽-誠品聯合會計師事務所 所長 (3)黃俊凱-中加顧問(股)公司 副總經理4.新任者姓名及簡歷: (1)何飛鵬-城邦文化事業(股)公司 董事長 (2)賴明陽-誠品聯合會計師事務所 所長 (3)黃俊凱-中加顧問(股)公司 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因應董事全面改選重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/08~109/12/058.新任生效日期:107/07/02~110/06/079.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 本公司現金股利配發金額為新台幣150,000,000元 (每股現金股利2.5元)4.除權（息）交易日:107/07/185.最後過戶日:107/07/196.停止過戶起始日期:107/07/207.停止過戶截止日期:107/07/248.除權（息）基準日:107/07/249.其他應敘明事項: (1)參與除息最後買進日為107/07/17 (2)現金股利發放日為107/08/09

公告107年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/06/282.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1070100623號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 107年5月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率:66.84% (2) 流動比率:131.93% (3) 速動比率:110.23%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/06/273.報導內容:京站實業最快明年第3季掛牌4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對報載”...京站實業規畫今年底或明年首季遞件申請上市，最快明年第3季掛牌。” 係本公司內部規劃期程，有關本公司實際送件申請上市(櫃)時程， 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)何飛鵬-城邦文化事業股份有限公司 董事長 (2)賴明陽-誠品聯合會計師事務所 所長 (3)黃俊凱-中加顧問股份有限公司 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/08~110/06/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)何飛鵬-城邦文化事業股份有限公司 董事長 (2)賴明陽-誠品聯合會計師事務所 所長 (3)黃俊凱-中加顧問股份有限公司 副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任6.異動原因:因應董事全面改選擬由董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/08~109/12/058.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項: (1)承認事項 A.本公司106年度營業報告書及財務報表案:承認 B.本公司106年度盈餘分配案:承認 (2)討論及選舉事項 A.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案：贊成 B.配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜， 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利:贊成 C.本公司第六屆董事全面改選案 D.解除本公司第六屆董事競業禁止案:贊成3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷: 董事長 黃森義 日勝生活科技股份有限公司副執行長 副董事長 林怡均 日勝生活科技股份有限公司行管中心總監3.新任者姓名及簡歷: 董事長 黃森義 日勝生活科技股份有限公司副執行長 副董事長 林怡均 日勝生活科技股份有限公司行管中心總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:107年股東常會全面改選董事，並由董事會推選新任董事長及副董事長。6.新任生效日期:107/06/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷: 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人黃森義 京站實業(股)公司董事 董事 林怡均 京站實業(股)公司董事 董事 林榮顯 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人劉垚凱 京站實業(股)公司董事 監察人 日竣投資有限公司 代表人林華駿 京站實業(股)公司監察人 監察人 林榮彰 京站實業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人黃森義 京站實業(股)董事 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 京站實業(股)董事 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 京站實業(股)董事 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 京站實業(股)董事 董事 黃丙喜 酷點校園 董事長 董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司 董事長 獨立董事 何飛鵬 城邦文化事業(股) 董事長 獨立董事 賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長 獨立董事 黃俊凱 中加顧問(股) 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定進行全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人黃森義 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股 董事 黃丙喜 0股 董事 顧及然 0股 獨立董事 何飛鵬 0股 獨立董事 賴明陽 0股 獨立董事 黃俊凱 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/06~109/12/058.新任生效日期:107/06/08~110/06/079.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)京站投資控股企業(股)公司 代表人黃森義 董事 (2)京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 董事 (3)京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 董事 (4)黃丙喜 董事 (5)顧及然 董事 (6)何飛鵬 獨立董事 (7)賴明陽 獨立董事 (8)黃俊凱 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除競業禁止限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告107年1~4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/05/312.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1070100623號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 107年1月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率:71.64%、流動比率:150.59%、速動比率:122.53% 107年2月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率:70.12%、流動比率:154.81%、速動比率:126.78% 107年3月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率:65.53%、流動比率:133.18%、速動比率:113.31% 107年4月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率:67.97%、流動比率:129.75%、速動比率:106.73%7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:107/05/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰誠發展營造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:泰誠發展營造股份有限公司為本公司之母公司(日勝生活科技股份有限公司)持股100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):400770(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95000(8)本次新增資金貸與之原因:因應泰誠公司短期融通資金之需求(1)公司名稱:日鑽綠能科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:日鑽綠能科技股份有限公司為本公司之母公司(日勝生活科技股份有限公司)持股90%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):400770(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:因應日鑽公司短期融通資金之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):913000(2)累積盈虧金額(仟元):2247495.計息方式:以本公司前一個月之平均利率、銀行短期借款之最高利率及債券市場之附買回平均利率，三者取其高者計算之。6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.949.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:(1)說明上述「接受資金貸與公司最近期財務報表之資本」金額913,000仟元係泰誠公司最近期財務報表之資本金額897,000仟元及日鑽公司最近期財務報表之資本金額16,000仟元之合計數。(2)說明上述「接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額」224,749仟元係泰誠公司最近期財務報表之累積盈餘金額226,096仟元及日鑽公司最近期財務報表之累積虧損金額1,347仟元之合計數。(3)資金來源係本公司自有資金。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第1款規定辦理1.事實發生日:107/05/312.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司72.83%股權之最終母公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:日勝公司授信案需求，由本公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):3005775(5)原背書保證之餘額(仟元):1086000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1293000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1293000(8)本次新增背書保證之金額(仟元):207000(9)本次新增背書保證之原因:日勝公司授信案需求，由本公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):60115503.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):12930003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:129.054.其他應敘明事項:日勝公司授信案展期續約，本公司董事會決議通過繼續為日勝公司提供背書保證，並無額外增加為日勝公司背書保證金額。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款、第3款及第4款規定辦理1.事實發生日:107/05/312.被背書保證之:(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司72.83%股權之最終母公司(3)背書保證之限額(仟元):3005775(4)原背書保證之餘額(仟元):1086000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):207000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1293000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1293000(8)本次新增背書保證之原因:日勝公司授信案需求，由本公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8944192(2)累積盈虧金額(仟元):-34320795.解除背書保證責任之:(1)條件:日勝公司清償貸款餘額後方可解除本公司提供之背書保證責任。(2)日期:日勝公司清償貸款餘額時。6.背書保證之總限額(仟元):60115507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):12930008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:129.059.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:148.5110.其他應敘明事項:日勝公司授信案展期續約，本公司董事會決議通過繼續為其提供背書保證，並無額外增加為日勝公司背書保證金額。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:107/05/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司72.83%股權之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):400770(4)原資金貸與之餘額(仟元):115000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195000(8)本次新增資金貸與之原因:因應日勝公司短期融通資金之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8944192(2)累積盈虧金額(仟元):-34320795.計息方式:以本公司前一個月之平均借款利率、銀行短期借款之最高利率及債券市場之附買回平均利率，三者取其高者計算之。6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.949.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:資金來源係本公司自有資金

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第1款規定辦理1.事實發生日:107/04/242.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:兆曜實業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:兆曜實業股份有限公司與本公司係屬同一最終母公司日勝生活科技股份有限公司之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):400770(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):105000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應兆曜公司短期融通資金之需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司72.83%股權之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):400770(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):195000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應日勝公司短期融通資金之需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3000004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.945.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:107/04/24董事會係新增日勝公司之借款，並未增加對兆曜公司之借款。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2及3款規定辦理1.事實發生日:107/04/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:日勝生活科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:日勝生活科技股份有限公司為間接持有本公司72.83%股權之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):400770(4)原資金貸與之餘額(仟元):155000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195000(8)本次新增資金貸與之原因:因應日勝公司短期融通資金之需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8944192(2)累積盈虧金額(仟元):-36226045.計息方式:以本公司前一個月之平均借款利率、銀行短期借款之最高利率及債券市場之附買回平均利率，三者取其高者計算之。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.949.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/272.發生緣由:本公司受邀參加由凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:107/3/27(二)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:凱基證券總部大樓(台北市明水路700號)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明 本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊 觀測站，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會 一覽表或法說會項目下查閱。