今鼎光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:97/08/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳信良，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳明佑，合盈光學總經理特助5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:97/08/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:陳慶棋，今鼎光電股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:陳慶棋，今鼎光電股份有限公司董事長。5.異動原因:新任董事會選舉董事長。6.新任生效日期:97/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/06/302.發生緣由:原稽核主管因個人生涯規劃離職3.因應措施:經董事會通過由詹志偉接任4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳慶棋先生董事 陳忠政先生董事 吳俊明先生董事 王基楚先生董事 谷崧精密代表人 吳文祥先生董事 中華開發代表人 林欣誼小姐董事 兆豐商銀代表人 黃郁惠小姐3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:97/06/30~100/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 陳慶棋先生董事 陳忠政先生董事 王基楚先生董事 谷崧精密代表人 吳文祥先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:〈1〉陳慶棋先生A.佛山華國光學器材有限公司 董事長B.今華光學(蘇州)有限公司 董事長C.東莞今皇光電科技有限公司 董事長D.正國光學香港有限公司 董事長〈2〉陳忠政先生A.聯一小原光學(東莞)有限公司 董事長B.無錫聯一肖特光學有限公司 董事長〈3〉王基楚先生今華光學(蘇州)有限公司 監察人〈4〉谷崧精密代表人 吳文祥先生A.谷崧工業(昆山)有限公司 監事B.上海泰永企業有限公司 董事C.上海崧仁企業有限公司 董事D.廣泰塑膠製品(上海)有限公司 董事E.新崧塑膠(東莞)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:〈1〉陳慶棋先生A.廣東省佛山市張搓鎮長虹東路三號B.蘇州工業區葑亭大道C.廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道D.香港九龍油麻地彌敦道498~500號〈2〉陳忠政先生A.廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道南十六號B.江蘇省無錫新區梅村梅育路117號〈3〉王基楚先生蘇州工業區葑亭大道〈4〉谷崧精密代表人 吳文祥先生A.江蘇省昆山開發區中央大道68號B.上海市松山區泗徑鎮九干路368號C.上海市松山區泗徑鎮九干路368號D.上海市松江出口加工區南樂路309弄3號E.廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道9.所擔任該大陸地區事業營業項目:〈1〉陳慶棋先生A.生產經營光學器材透鏡及投影機、數字相機關鍵件等產品內外銷售。B.研發及生產數字相機鏡頭、手機鏡頭攝像頭等各類鏡頭及關鍵件；大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎。C.生產及銷售電子元數字照相機關鍵件等產品內外銷售。D.國際投資及貿易業務。〈2〉陳忠政先生A.生產及銷售光學鏡片。B.生產及銷售光學鏡片。〈3〉王基楚先生研發及生產數字相機鏡頭、手機鏡頭攝像頭等各類鏡頭及關鍵件；大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎。〈4〉谷崧精密代表人 吳文祥先生A.塑膠模具、精密射出成型、製造B.塑膠模具、精密射出成型、製造C.塑膠模具、精密射出成型、製造D.塑膠模具、精密射出成型、製造E.塑膠模具、精密射出成型、製造10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/10/152.發生緣由:原任海外事業部最高主管，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:經董事會通過由王明勝先生接任4.其他應敘明事項:無

澄清工商時報九十四年五月三日第21版：有關本公司年初現增溢價45元。 1.事實發生日:94/05/032.發生緣由:a.傳播媒體名稱：工商時報 b.報導日期：94/5/3 c.報導內容：工商時報刊載本公司年初現增每股溢價45元 d.投資人提供訊息概要：無 e.本公司現金增資每股溢價45元係發生於去年初而非今年初，上項報導內容係屬媒體報導錯誤，特此說明。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無