伯特光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:111/06/02

3.報導內容:針對報導所述：摘錄經濟日報第C03版內文「伯特光最快近月內有望送件，

力拚今年底前掛牌上櫃…伯特光下半年營運有望優於上半年，

今年整體營運不輸去年表現」。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，

相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/31

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,406

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,758

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,344

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,432

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,138

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,138

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):1,770,217

12.期末總負債(仟元):486,628

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,283,589

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技產業園區建國路1號後棟2樓(第二教育訓練室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/02~111/05/3112.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:(一)受理方式：凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東有意提案者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於111年4月1日下午五時前將函件送達本公司受理處所，郵寄者以掛號函件寄達受理處所為憑。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。(二)受理時間:111年3月22日至111年4月1日止(每日上午九時至下午五時，例假日除外)。(三)受理處所：伯特光電股份有限公司（台中市潭子區潭富路一段87巷35號）聯絡單位：財務會計部 電話：(04) 25358876。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):935,6965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,5066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):191,7977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181,2018.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,42310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4111.期末總資產(仟元):1,694,59012.期末總負債(仟元):453,22513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,241,36514.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/112.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,938,0004.每股面額:10元5.發行總金額:29,380,0006.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不足一股之畸零股份，股東得自股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股份，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此而需調整時，擬請股東會授權董事會調整之。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,070,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,938,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/01/053.報導內容:針對報導所述：「法人看好，該公司去年可望賺半個股本。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司實際營收獲利，本公司並未提供財務預測等資訊，有關實際營收獲利等資訊，依本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準，特此澄清。6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項 (一)訂定「道德行為準則」報告 (二)訂定「誠信經營守則」報告 (三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (四)訂定「企業社會責任實務守則」報告 (五)修訂「董事會議事運作管理辦法」報告二、討論及選舉事項 (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「股東會議事規則」案 (三)修訂「董事選舉辦法」案 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂「背書保證作業程序」案 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (七)本公司申請股票上櫃案 (八)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案 (九)本公司全面改選董事案三、其他議案 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。四、臨時動議: 無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員事宜1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年11月10日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 獨立董事：謝冠雄 獨立董事：黃錦煌 獨立董事：劉政淮(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國110年11月10日起至民國113年11月09日止， 與本屆董事會之董事任期相同。

1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/10(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷: 審計委員: 謝冠雄 台灣大學管理學院資訊管理系所兼任實務教師 億通智慧科技公司(董事長) 微爾資訊網路科技公司(董事長) 新娘物語股份有限公司(董事長) 審計委員: 黃錦煌 逢甲大學教授兼副校長 大詠城機械股份有限公司董事 和勤精機股份有限公司獨立董事 鈺齊國際股份有限公司獨立董事 審計委員: 劉政淮 惠家會計師事務所 執業會計師 國立臺中科技大學商學院會計資訊系兼任副教授(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因: 110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：110/11/10。

1.董事會決議日:110/11/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳柏輯-伯特光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳柏輯-伯特光電股份有限公司董事長5.異動原因:配合公司營運規劃及強化公司治理而提前全面改選董事(含獨立董事)，致重新推舉董事長6.新任生效日期:110/11/107.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED董事代表人:林章銓(2)董事:隆將投資股份有限公司董事代表人:陳柏滄(3)董事:廖繼富(4)獨立董事:謝冠雄(5)獨立董事:黃錦煌(6)獨立董事:劉政淮3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/11/10~113/11/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/11/102.舊任者姓名及簡歷:董事:陳柏輯董事:廖繼富（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）董事:余嘉育（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）董事:孫佳惠（今有億投資股份有限公司代表人）董事:王建科（今有億投資股份有限公司代表人）監察人:陳柏滄監察人:黃青宏3.新任者姓名及簡歷:董事: 陳柏輯董事:林章銓（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）董事:余嘉育（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）董事:陳柏滄（隆將投資股份有限公司代表人）董事:廖繼富董事:黃沛榆獨立董事:謝冠雄獨立董事:黃錦煌獨立董事:劉政淮4.異動原因:配合公司營運規劃及強化公司治理5.新任董事選任時持股數:董事:陳柏輯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,180,499股董事:林章銓（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）4,648,124股董事:余嘉育（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）4,648,124股董事:陳柏滄（隆將投資股份有限公司代表人） 2,775,000股董事:廖繼富 0股董事:黃沛榆 0股獨立董事:謝冠雄 0股獨立董事:黃錦煌 0股獨立董事:劉政淮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/177.新任生效日期:110/11/108.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:本公司110/9/30董事會重要決議事項如下：(1)本公司辦理股票登錄興櫃案(2)提前全面改選董事案。(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)召開110年第一次股東臨時會相關事宜案。(5)受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人相關事宜。(6)擬發行員工認股權憑證案。(7)訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。(8)訂定「審計委員會組織規程」案。(9)訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(10)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。(11)訂定「防範內線交易之管理辦法」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會壹、股東會召開日期:110/11/10貳、開會地點：台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區管理處臺中分處後棟2F第2教育訓練室)參、股東臨時會召集事由:(一)報告事項1.訂定「道德行為準則」報告2.訂定「誠信經營守則」報告3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告4.訂定「企業社會責任實務守則」報告5.修訂「董事會議事運作管理辦法」報告。(二)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.本公司申請股票上櫃案。8.股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。9.本公司全面改選董事案。(三)其他議案：1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。(四)臨時動議肆、停止過戶起始日期:110年10月12日伍、停止過戶截止日期:110年11月10日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)