依特博科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/012.發放股利種類及金額:本年度擬不分配。3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管。2.發生變動日期:99/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如，本公司財務處處長。4.新任者姓名、級職及簡歷:廖惠貞，本公司財務處經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:舊任者離職。7.生效日期:99/04/018.新任者聯絡電話:03-46238899.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/012.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000元。6.發行價格:每股新台幣22.5元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總數90%由原股東依認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有畸零股或股東放棄認股之股份授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充機器設備。13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管。2.發生變動日期:99/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如，宇辰光電股份有限公司財務處處長。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會同意後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人家庭因素。7.生效日期:99/03/318.新任者聯絡電話:03-46238899.其他應敘明事項:無

三、主旨： 宇辰光電股份有限公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十九年一月十五日董事會議決議所載事項辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年3月4日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年2月3日至99年3月4日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：14時0分(24小時制) 　　　　開會地點：中壢市中壢工業區南園路２號　會議室 　（四）會議召集事由： 1.討論及選舉事項　(1)修改公司章程案。　(2)修訂「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」及「取得及處分資產處理程序」案。　(3)補增選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。 　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補增選董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年2月2日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司 　（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路１７號３樓 　（四）辦理過戶機構電話：02-2381-6288 　（五）辦理過戶方式： 依公司法第一六五條規定，茲訂定自九十九年二月三日起至九十九年三月四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年二月二日下午四點前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路１７號３樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司，電話：０２－２３８１－６２８８）辦理過戶手續（郵者以郵戳日期為憑），俾免影響股東權益。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： 八、特此公告　●完備 < 摘錄公開資訊觀測站>

主旨： 公告本公司股票全面無實發行相關事項 公告內容 一、發生緣由：經董事會於民國98年12月10日訂定全面換發無實體股票之基準日，並依主管機關規定辦理相關事宜。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股26,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣260,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：１．舊股票停止過戶期間：民國98年12月18日起至民國98年12月22日止。２．全面換票基準日：民國98年12月22日。３．新股票開始換發日期：自民國98年12月23日起開始受理股票換發。４．新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：１．本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。２．股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：１．由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。２．已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國98年12月23日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。３．未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國98年12月23日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。４. 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國98年12月17日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國98年12月17日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288（七）除另函通知各股東外，特此公告。