信實保全公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告現金股利除息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,176,469元，每股配發新台幣4.20595712元。4.除權（息）交易日:110/08/185.最後過戶日:110/08/196.停止過戶起始日期:110/08/207.停止過戶截止日期:110/08/248.除權（息）基準日:110/08/249.現金股利發放日期:110/09/1410.其他應敘明事項：:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣4元。4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/296.停止過戶起始日期:110/08/307.停止過戶截止日期:110/09/038.除權（息）基準日:110/09/039.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:無。

1.發生變動日期:110/07/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會之召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/248.新任生效日期:110/07/169.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉莊昆明委員擔任本屆委員會召集人

1.發生變動日期:110/07/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會之召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/248.新任生效日期:110/07/169.其他應敘明事項:經新任薪資報酬委員會委員推舉李弘暉委員擔任本屆委員會召集人

1.發生變動日期:110/07/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長獨立董事:黃映智 / 黃映智律師事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/248.新任生效日期:110/07/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長獨立董事:黃映智 / 黃映智律師事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/248.新任生效日期:110/07/169.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理副董事長：無4.新任者姓名及簡歷:董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理副董事長：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實健康生活(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:董事長為任期屆滿，副董事長為新任6.異動原因:董事全面改選後選任7.新任生效日期:110/07/168.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴(3)獨立董事：陳啟昌(4)獨立董事：莊昆明(5)獨立董事：李弘暉3.許可從事競業行為之項目:(1)董 事:昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮 昭美投資(股)公司 董事長(2)董 事:勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴 勝誠有限公司 負責人(3)獨立董事：陳啟昌 相互(股)公司 獨立董事及薪酬委員 味王(股)公司 薪酬委員會委員(4)獨立董事：莊昆明 安力國際(股)公司 獨立董事 易簡資訊(股)公司 監察人 龍鳳凰國際開發(股)公司 董事長(5)獨立董事：李弘暉 台灣杏一醫療用品(股)公司 董事 敏成(股)公司 獨立董事暨薪資報酬委員會召集人4.許可從事競業行為之期間:110/07/16 ~ 113/07/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司民國110年股東常會全面改選第五屆董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/07/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊盈慧/信實保全(股)公司 協理董 事：勝誠有限公司獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副院長獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實健康生活(股)公司 董事長董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副院長獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師獨立董事：黃映智/黃映智律師事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:董 事：昭美投資(股)公司(代表人：楊文榮) 4,267,206 股董 事：勝誠有限公司(代表人：鄭淑鈴) 3,755,222 股董 事：勝誠有限公司(代表人：陸蘊華) 3,755,222 股獨立董事：李弘暉 0 股獨立董事：莊昆明 0 股獨立董事：陳啟昌 0 股獨立董事：黃映智 0 股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25 ~ 110/05/249.新任生效日期:110/07/1610.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事，當選名單如下:(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華(4)獨立董事：陳啟昌(5)獨立董事：莊昆明(6)獨立董事：李弘暉(7)獨立董事：黃映智6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/182.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址變更前地址：新竹縣竹北市和平街201號2樓之5變更後地址：新竹縣竹北市台元二街8號6樓之一6.因應措施:依法向主管機關申請辦理變更本公司登記地址後正式生效7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/182.股東會召開日期:110/07/163.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/166.其他應敘明事項:嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而需調整開會時間、地點等事宜，擬請授權董事長全權處理。

代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告 董事會代行股東會通過重要決議事項1.股東會日期:110/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:報告109年度員工酬勞分派情形。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告向關係人 取得使用權資產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元二街8號六樓之一及B3停車位兩個2.事實發生日:110/5/27~110/5/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積257.77坪並含兩個車位每單位價格：每月租金新台幣264,570元(未稅)使用權資產金額：新台幣15,313,106元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：信實保全股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於集團資源之整體規劃，租賃作為辦公場所使用前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約租期：：110年7月1日至115年6月30日(五年)契約限制條款：合法使用且不得轉租，不續租需回復原狀9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考市場周邊行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為辦公場所使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年5月27日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月27日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:NA

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/273.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司所屬子公司(信實公寓公司)一名員工確診COVID-19，說明如下:該員工已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。追溯該員接觸史，匡列可能接觸者計28人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離。公司亦將持續關切及提供相關諮詢與協助。除原定例行辦公區域消毒，另針對該員工作場域加強清消。此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司所屬子公司(信實公寓)新增一名員工確診COVID-19(累計二人)，說明如下:本公司於05/15進行員工足跡調查後要求該員工速至篩檢站採檢，該員於今日(05/18)回報確診並由主管機關進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。該員05/15採檢時亦同步追溯其工作期間接觸史，已先行匡列可能接觸同仁計2人進行居家隔離。另將持續聯繫主管機關討論後續處置作為。該工作場域除原定例行之清消頻率(每小時一次)持續落實執行外，另已針對該員工工作動線增加高溫蒸氣滅菌作業。此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

1.董事會決議日期:110/04/162.股東會召開日期:110/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行　4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司109年度營業報告。(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。(3)本公司109年度員工酬勞分派情形。(4)訂定本公司「誠信經營守則」。(新增)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(新增)(二)承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)(2)本公司「董事選任程序」修訂案。(新增)(3)本公司章程修訂案。(新增)(4)申請股票初次上市(櫃)買賣案。(新增)(5)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公司公開承銷案。(新增)(6)本公司董事選舉案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/296.停止過戶截止日期:110/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

公告本公司對子公司新增背書保證及餘額達三千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。1.事實發生日:110/04/162.被背書保證之:(1)公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):201,287(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):235,800(2)累積盈虧金額(仟元):110,1965.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證(2)日期:銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證6.背書保證之總限額(仟元):201,2877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.459.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.4510.其他應敘明事項:無

代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告:參與「2021~2024年高鐵車站清潔服務」採購案得標1.事實發生日:110/04/082.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/01~113/06/305.主要內容(解除者不適用):「2021~2024年高鐵桃園、新竹、苗栗車站清潔服務/景觀植栽維護服務」案「2021~2024年高鐵台中、彰化、雲林車站清潔服務/景觀植栽維護服務」案「2021~2024年高鐵嘉義、台南、左營車站清潔服務/景觀植栽維護服務」案外包採購案承攬。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:高鐵車站清潔服務案承攬9.其他應敘明事項:無