0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
信實保全(上)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/092.審計委員會通過財務報告日期:110/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,078,3255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193,6836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,8197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,7428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,4539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,45310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4711.期末總資產(仟元):787,17512.期末總負債(仟元):384,60113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,57414.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/092.審計委員會通過財務報告日期:110/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,5035.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,4446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1,9137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,6718.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,4539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,45310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4711.期末總資產(仟元):431,39612.期末總負債(仟元):28,82213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,57414.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/03/092.股東會召開日期:110/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行 4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司109年度營業報告。(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。(3)本公司109年度員工酬勞分派情形。(二)承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項(1)本公司董事選舉案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/296.停止過戶截止日期:110/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年03月19日起至民國110年03月29日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )
1. 董事會擬議日期：110/03/092. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:110/03/092.發放股利種類及金額:信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會決議盈餘分派99,176,469元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊文榮/信實保全股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/02/197.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告董事會 推舉董事長1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊文榮/信實公寓大廈管理維護股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/02/197.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告 母公司重新指派新任董事1.發生變動日期:110/02/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭淑鈴 信實公寓大廈管理維護股份有限公司/特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事逝世，故母公司信實保全股份有限公司重新指派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25~110/05/248.新任生效日期:110/02/19~110/05/249.同任期董事變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/152.舊任者姓名及簡歷:陸耀祖3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世5.異動原因:逝世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將召集董事會推舉董事長，董事缺額將依規定由母公司信實保全股份有限公司指派
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/152.舊任者姓名及簡歷:陸耀祖3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世5.異動原因:逝世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將召集董事會推舉董事長，董事缺額將依規定於最近一次股東會補選
1.事實發生日:109/12/292.公司名稱:台元紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):非公司之關係人。4.相互持股比例:無5.發生緣由:本公司取得不動產。6.因應措施:與台元紡織股份有限公司簽訂買賣契約。7.其他應敘明事項:1.標的物名稱及性質：新竹縣竹北市竹北里十二鄰台元二街八號六樓之一房屋壹戶及其土地持份與地下層平面式停車位共五位。2.交易單位數量：土地面積：275.57平方公尺，折合83.36坪建物面積：1,054.4平方公尺，折合318.95坪，交易總金額：68,880,000元。3.交付或付款條件：依合約付款條件執行 4.本次交易之決定方式：參考不動產估價報告並與賣方議價。價格決定之參考依據：不動產估價師事務所之估價報告書。決策單位：經審計委員會與董事會決議通過。5.專業估價：中亞不動產估價師事務所。估價金額：新台幣74,377,680元。6.專業估價師姓名：吳明威 估價師7.專業估價師開業證書字號:(102)台內估字第000427號8.取得或處分之具體目的或用途：配合公司營運需求。9.本案於109/8/7經董事會決議，授權董事長以總價不高於新台幣80,000,000元全權處理後續相關事宜， 本次係實際簽約，確定以總價 新台幣68,880,000元成交。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總監2.發生變動日期:109/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:王建岡5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:因應本公司營運需求。7.生效日期:109/12/258.其他應敘明事項:經109年12月25日董事會決議任命。
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告:參與科技部南部科學園區管理局「110年度南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」得標1.事實發生日:109/12/232.契約或承諾相對人:科技部南部科學園區管理局3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/01~110/12/315.主要內容(解除者不適用):科技部南部科學園區管理局「110年度南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」採購案6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響:本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:科技部南部科學園區管理局「110年度南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」承攬。9.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與交通部臺灣鐵路管理局「110年至112年臺北運務段轄屬車站清潔維護勞務採購案」得標1.事實發生日:109/12/172.契約或承諾相對人:交通部臺灣鐵路管理局3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/01~112/12/315.主要內容(解除者不適用):交通部臺灣鐵路管理局「110年至112年臺北運務段轄屬車站清潔維護勞務採購案」6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響:本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:交通部臺灣鐵路管理局「110年至112年臺北運務段轄屬車站清潔維護勞務採購」承攬。9.其他應敘明事項:無
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:109/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:信實保全股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):31,369(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000(8)本次新增資金貸與之原因:信實保全購置辦公大樓需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):200,000(2)累積盈虧金額(仟元):345,1225.計息方式:年息 2.4%6.還款之:(1)條件:動支日起一年內還款。(2)日期:動支日起一年內還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):20,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.809.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為營運需求，擬購置竹北辦公室廠區，以供營業使用，董事會授權董事長，不超過新台幣八仟萬元範圍內，辦理洽購事宜，暨於額度內辦理融資事宜，交易完成後再提報董事會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、109年第二季合併財務報告之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）營業收入 1,018,345 仟元營業利益 63,356 仟元稅前淨利 65,401 仟元本期淨利 52,001 仟元基本每股盈餘 2.60 元二、有關109年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告現金股利除息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,681,483元，每股配發新台幣2.10693312元4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/186.停止過戶起始日期:109/07/197.停止過戶截止日期:109/07/238.除權（息）基準日:109/07/239.現金股利發放日期:109/08/1410.其他應敘明事項：:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利為新台幣48,000,000元每股配發新台幣2.4元4.除權（息）交易日:109/07/16 5.最後過戶日:109/07/196.停止過戶起始日期:109/07/207.停止過戶截止日期:109/07/248.除權（息）基準日:108/07/249.現金股利發放日期：:109/08/2410.其他應敘明事項：:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,609,050元，每股配發新台幣3.60905元4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/186.停止過戶起始日期:109/07/197.停止過戶截止日期:109/07/238.除權（息）基準日:109/07/239.現金股利發放日期:109/08/1410.其他應敘明事項：:無。
與我聯繫