傑霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/03/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:劉玄哲

6.新任者簡歷:

鮮活控股 董事/董事長特別助理

欣耀生醫 董事

三鼎生技 獨立董事

永笙生技 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選新任獨立董事,依組織規章新增委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20

10.新任生效日期:114/03/12

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):567,578

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):265,899

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136,726

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,436

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,554

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,554

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.50

11.期末總資產(仟元):476,164

12.期末總負債(仟元):133,769

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,395

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店北廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、113年度營業狀況報告。

2、審計委員會審查113 年度決算表冊報告。

3、113年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。

4、113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、113年度營業報告書及財務報表案。

2、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修定本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，

持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案本公司擬訂於民國114年3月29日起至民國

114年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案

之股東請於民國114年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理股東提案地點：新北巿中和區建一路179號8樓(本公司股務室)

電話(02)82215466。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.15000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,288,253

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），

分配未滿1元之畸零股款合計數額，列為公司

之其他收入。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣67,288,253元

4.除權（息）交易日:114/04/01

5.最後過戶日:114/04/04

6.停止過戶起始日期:114/04/05

7.停止過戶截止日期:114/04/09

8.除權（息）基準日:114/04/09

9.現金股利發放日期:114/05/05

10.其他應敘明事項:現金股利擬於114年05月05日由本公司股務代理機構

「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放

，匯費及郵資由股東自行負擔。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/02/13

2.重要決議事項:

(1)完成增選本公司一席獨立董事案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠

4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理

5.新任者職稱及姓名:劉玄哲

6.新任者簡歷:

鮮活控股 董事/董事長特別助理

欣耀生醫 董事

三鼎生技 獨立董事

永笙生技 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:臨時股東會增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20

11.新任生效日期:114/02/13~115/04/20

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:劉玄哲

6.新任者簡歷:

鮮活控股 董事/董事長特別助理

欣耀生醫 董事

三鼎生技 獨立董事

永笙生技 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選新任獨立董事,依組織規章新增委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20

10.新任生效日期:114/02/13

11.其他應敘明事項:無

公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/02/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉玄哲

3.許可從事競業行為之項目:以不損及公司利益前題下，依公司法規定辦理。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數：12,440,400權

贊成權數 12,435,395權，佔表決權總數99.95%

反對權數 3權，佔表決權總數 0.01%

無效權數 0權，佔表決權總數0%

棄權與未投票權數5,002權，佔表決權總數0.04%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/12/25

2.股東臨時會召開日期:114/02/13

3.股東臨時會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/15

12.停止過戶截止日期:114/02/13

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠

4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年12月16日接獲曾怡誠董事辭任書，因其個人公務繁忙，爰予辭任

，預計履行董事職務至113年12月31日止，並自114年1月1日起不再擔任董事一職。

(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/31

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元

4.除權（息）交易日:113/11/18

5.最後過戶日:113/11/19

6.停止過戶起始日期:113/11/20

7.停止過戶截止日期:113/11/24

8.除權（息）基準日:113/11/24

9.現金股利發放日期:113/12/06

10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年12月06日由本公司股務代理機構

「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放

，匯費及郵資由股東自行負擔。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,854

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,112

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,467

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,891

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,542

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,542

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41

11.期末總資產(仟元):433,037

12.期末總負債(仟元):127,734

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,303

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/08/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,837,822

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），

分配未滿1元之畸零股款合計數額，列為公司

之其他收入。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

劉雨欣副理/乾杯(股)公司 稽核主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:

楊承軒副理/安侯建業聯合會計師事務所 審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:113/07/19

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修定本公司「董事選任程序」部分條文案。

（二）通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有

股份比例儘先分認之權利案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/16

2.公司名稱:傑霖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤植112年度合併及個體財報之主要管理階層人員報酬金額

6.更正資訊項目/報表名稱:主要管理階層人員報酬/112年度合併及個體財報之附註

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年度合併財報第36頁/主要管理階層人員報酬資訊/

112年度短期員工福利為$11,332千元、合計為$11,745千元

(2)112年度個體財報第35頁/主要管理階層人員報酬資訊/

112年度短期員工福利為$11,332千元、合計為$11,745千元

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年度合併財報第36頁/主要管理階層人員報酬資訊/

112年度短期員工福利為$14,292千元、合計為$14,705千元

(2)112年度個體財報第35頁/主要管理階層人員報酬資訊/

112年度短期員工福利為$13,556千元、合計為$13,969千元

9.因應措施:將更正後之112年度合併及個體財報重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代香港子公司「傑建有限公司」公告經董事會決議通過辦理清算解散案(修改

1.董事會決議日期:113/04/26

2.解散事由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及

其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。

3.預計股東會日期:NA

4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處相關

解散後續程序。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/04/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理、廣州思林杰科技-業務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/26

8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管、乾杯(股)公司-稽核主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。

7.生效日期:113/05/01

8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>