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億泰興電子 (未) 公司公告
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2013/04/10 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/12/212.舊任者姓名及簡歷:李益仁先生 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳燦輝先生 本公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」…
代子公司億泰興電子科技(蘇州)有限公司公告董事會重大決議。
1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:億泰興電子科技(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:…
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:101/12/042.法人名稱:系統電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳世坤;系統電子工業(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:陳韋迪;系統電子工業(股)公司 董事5.異…
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):101/08/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳怡君4.舊任簽證會計師姓名2:陳麗琦5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
公告本公司更換股務代理機構。
1.事實發生日:101/07/312.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司…
公告本公司總經理異動。
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/07/102.舊任者姓名及簡歷:簡燦男先生 本公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:李益仁先生 本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣…
公告本公司發言人及研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、研發主管。2.發生變動日期:101/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:簡燦男先生 本公…
公告本公司董事會決議成立第二屆薪酬委員會。
1.發生變動日期:101/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林建聰先生 中銨(股)公司董事長兼總經理。 林寬照先生 大中國聯合會計師事務所所長。 葉鞠萱女士 律宇…
補充公告-本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事變
1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公…
股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李益仁、簡燦男、林原、李明昱 董事代表人:陳世坤、呂谷清 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業…
本公司董事長續任公告
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事長李益仁3.新任者姓名及簡歷:董事長李益仁4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (4…
公告本公司股東常會改選董事
1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公…
公告本公司監察人任期屆滿改選當選名單
1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:創新工業技術移轉(股)公司 躍利投資有限公司 代表人:吳鎮德;躍利投資有限公司代表人 王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名…
公告本公司股東常會改選獨立董事
1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林原;雷耀企…
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林建聰、林寬照、葉鞠萱4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」…
公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜。
1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號3樓(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項： (1)100年度營業報告…
公告本公司經董事會決議後之100年度虧損撥補案
1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:擬不分配。3.其他應敘明事項:本公司本期擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。
公告本公司代理發言人異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:100/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林文彥先生，億泰興電子股份有限公司…
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