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優頻科技材料 (公) 公司公告
公告本公司董事會通過財務主管及會計主管任命案
1.事實發生日:114/08/142.發生緣由:(1）人員變動別: 財務主管及會計主管(2）舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(3）新任者姓名、級職及簡歷:陳俊仁/本公司財會部經理(4）異動情形:新任(…
公告本公司董事會通過稽核主管異動案
1.事實發生日:114/08/142.發生緣由:(1）人員變動別: 稽核主管(2）舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙真/本公司稽核室經理(3）新任者姓名、級職及簡歷:朱美珍/亞東石化股份有限公司資深稽核(…
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(1）人員變動別:財務主管、會計主管暨代理發言人(2）舊任者姓名、級職及簡歷:張吟珮/本公司財會部經理(3）新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管…
公告本公司總經理暨發言人職務由董事長暫為代理
1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司113年10月30日董事會決議通過，總經理暨發言人職務由施志儒董事長暫為代理。3.因應措施:新任總經理暨發言人待董事會任命後，另行公告。4.其他…
公告本公司總經理兼發言人異動
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林琪正4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:本公司總經理兼發言人林琪正先生因個人因素申請辭任。…
公告本公司董事辭任
1.事實發生日:113/10/102.發生緣由:本公司董事林琪正先生因個人因素申請辭任。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據林琪正董事請辭信辦理，該董事自113/10/31起辭任。(2…
公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜
1.事實發生日:113/07/232.發生緣由:因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放。3.因應措施:本公司本年度發放現金股利原訂於113年7月26日發放，惟以匯款轉帳方式發放者，如受颱風影響停…
公告本公司113年股東常會重要決議
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一二年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項…
公告本公司董事會通過113年員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:113/04/262.發生緣由:本公司董事會通過113年員工認股權憑證發行及認股辦法3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、發行目的本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員…
本公司發言人異動
1.事實發生日:113/02/232.發生緣由:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:113/02/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙真經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:林琪正總經理(5)…
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興(2)董事:施志儒(3)董事:張鈞傑(4)獨立董事:周賢榮(5)獨立董事:郭春煌3.新任者姓名及…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.9元。(3)全面改選董…
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒董事:林琪正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之…
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:周賢榮獨立董事…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事。公告第二屆薪酬委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌(2)新任者姓…
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人：陳建興董事:施志儒董事:林琪正董事:張鈞傑董事:雲端投資有限公司董事:中華開發資本股份有限公司獨立董事:周賢…
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興(2)董事:施志儒(3)董事:張鈞傑(4)獨立董事:周賢榮(5)獨立董事:郭春煌3.新任者姓名及…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及…
公告本公司決議減資基準日相關事宜
1.事實發生日:111/08/312.發生緣由:為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，本公司已於111年6月29日股東常會決議通過辦理現金減資案，並業經金融監督管理委員會111年8月29日金管證發字…
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