公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜優頻科技材料

1.事實發生日:112/06/21

2.發生緣由:112年股東常會重要決議事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.9元。

(3)全面改選董事(含獨立董事）案。

當選名單:

董事:正杰投資有限公司代表人：施志儒

董事:林琪正

董事:宏逸投資有限公司

董事:雲端投資有限公司

董事:富世全投資有限公司

董事:中華開發資本股份有限公司

獨立董事:張永河

獨立董事:楊美津

獨立董事:楊昌惇

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無