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元樟生物科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/172.股東會召開日期:114/06/063.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/172. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/01/162.重要決議事項:一、討論事項(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。二、選舉事項(1)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。三、其他議案(1)通過解除新任…
公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選
公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:114/01/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡宜儒4.舊任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡宜儒6.新任者簡歷…
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/01/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)朱富春(2)林福坤(3)張祐齊(4)黃振文(5)曾志華4.舊任者簡歷:(1)朱富春：台灣證券交易所總經理(2…
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/01/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)朱富春(2)林福坤(3)張祐齊4.舊任者簡歷:(1)朱富春：台灣證券交易所總經理(2)林福坤：鑫大會計師…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制1.股東會決議日:114/01/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：魏志達(2)董事：張立秋(3)獨立…
公告本公司新增協辦推薦證券商事宜
1.事實發生日:113/12/062.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:新增申請股票上市櫃之協辦推薦證券商為「合作…
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/11/272.股東臨時會召開日期:114/01/163.股東臨時會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視…
公告本公司董事會通過新任執行長任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主…
公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/10/292.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦…
公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關作業時程
1.董事會決議或公司決定日期:113/08/272.發行股數:普通股4,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣40,000,000元。5.發行價格:每股新台幣28元。6…
公告本公司董事會通過新任副總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/08/072.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行…
公告本公司董事會決議通過113年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/072.審計委員會通過財務報告日期:113/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司產品之泡棉傷口敷料於日本醫藥品醫療機器綜合機構（P
公告本公司產品之泡棉傷口敷料於日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）取得第一類醫療機器販售許可1.事實發生日:113/07/112.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、…
公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股
1.董事會決議日期:113/04/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定…
更新公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
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