光元先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:（一） 承認本公司九十八年度決算表冊案。（二） 承認本公司九十八年度盈餘分配案。（三） 通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。（四） 完成增補選董事案，計選出陳勝輝一席董事。（五） 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2009/06/152.本次新增（減少）投資方式:本公司經投審會核准經由第三地區投資事業薩摩亞EPOCH CHEMTRONICS CORP.，以美金750,000元作為股本，間接增資大陸地區投資事業翔云光電(廈門)有限公司，核准文號：經審二字第09800199110號。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金750,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:翔云光電(廈門)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金200萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金750,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產製造LCD背光模組，LCD玻璃模組以及LED光源板及其相關零配件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:修正式無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣8,519,101。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損失人民幣1,946,474。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200萬元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准投資總額美金7,750,000元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:99.35%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.20%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.85%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金700萬元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:89.74%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.18%。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:54.05%。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年:獲利美金216,661元96年:損失美金74,280元97年:損失美金386,338元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:翔云光電(廈門)有限公司:本公司間接持股100%子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:充實營運資金，購買機器設備。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:1.總交易金額單位為美金。2.於98年6月15日取得經濟部投資審議委員會核准函號經審二字第09800199110號，核准匯出美金750,000元，間接投資大陸地區投資事業翔云光電(廈門)有限公司。