光燿科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/07/222.發生緣由:補充說明本公司99年6月25日公告之董事、監察人改選事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:改選前董事長：郭台強(大緯投資企業股份有限公司代表人)改選後董事長：郭台強(富士臨國際投資股份有限公司代表人)

1.發生變動日期:99/07/152.法人名稱:光群雷射科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭維武先生4.新任者姓名及簡歷:徐添隆先生5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/13~101/10/127.新任生效日期:99/07/158.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：大緯投資企業(股)公司代表人郭台強；正崴公司董事長董事：大緯投資企業(股)公司代表人吳俊億；大億交通公司董事長董事：大緯投資企業(股)公司代表人吳育賢；大億科技公司特別助理董事：富崴國際投資(股)公司代表人胡乃聖；正崴公司光電事業群總經理董事：富崴國際投資(股)公司代表人林坤煌；正崴公司特別助理董事：李遠林；本公司技術總監董事：鼎丸投資興業(股)公司監察人：億亨投資(股)公司代表人楊智元；大億科技公司特別助理監察人：卜慶藩；正崴公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事：富士臨國際投資(股)公司代表人郭台強；正崴公司董事長董事：吳俊億；大億交通公司董事長董事：富崴國際投資(股)公司代表人胡乃聖；正崴公司光電事業群總經理董事：富士臨國際投資(股)公司代表人吳俊彥：本公司總經理董事：富士臨國際投資(股)公司代表人王世杰：正崴公司副總經理監察人：億亨投資(股)公司監察人：林坤煌；正崴公司特別助理監察人：卜慶藩；正崴公司協理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：富士臨國際投資(股)公司代表人郭台強：20,000,000股董事：吳俊億：6,515股董事：富崴國際投資(股)公司代表人胡乃聖：7,288,503股董事：富士臨國際投資(股)公司代表人吳俊彥：20,000,000股董事：富士臨國際投資(股)公司代表人王世杰：20,000,000股監察人：億亨投資(股)公司：349,848股監察人：林坤煌：0股監察人：卜慶藩：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/11/16~99/11/157.新任生效日期:99/06/248.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：郭台強(2)董事：吳俊億(3)董事：胡乃聖(4)董事：吳俊彥(5)董事：王世杰3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:099/06/24~102/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：吳俊億(2)董事：吳俊彥(3)董事：王世杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：吳俊億福州小糸大億車燈有限公司副董事長(2)董事：吳俊彥光燿光電(蘇州)有限公司經理人(3)董事：王世杰上海智吉通信科技有限公司董事富士臨電子(北京)有限公司董事富展電子(上海)有限公司董事富士鵬電子(昆山)有限公司董事富士林電子(東莞)有限公司董事富士林電子(昆山)有限公司董事富士能電子(昆山)有限公司董事富港電子(東莞)有限公司董事東莞富強電子有限公司董事蘇州鈺航電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:福州小糸大億車燈有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城。光燿光電(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市吳江經濟開發區雲梨路657號。上海智吉通信科技有限公司：中國上海徐匯區欽州北路1122號92號樓第。富士臨電子(北京)有限公司：中國北京市朝陽區酒仙橋路12號1316室。富展電子(上海)有限公司：中國上海浦東金橋出口加工區川橋路1089號。富士鵬電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮東路北側。富士林電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道。富士林電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮東路北側。富士能電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號。富港電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道。東莞富強電子有限公司：東莞市東坑鎮駿達工業區。蘇州鈺航電子科技有限公司：蘇州市相城區元和科技園鈺航路88號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:福州小糸大億車燈有限公司：主要為汽機車燈具、模具之生產製造及買賣業務。光燿光電(蘇州)有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件。上海智吉通信科技有限公司：通訊設備研發。富士臨電子(北京)有限公司：從事貿易業務。富展電子(上海)有限公司：零組件之製造及買賣。富士鵬電子(昆山)有限公司：電子零組件製造業務。富士林電子(東莞)有限公司：電子零組件製造業務。富士林電子(昆山)有限公司：電子零組件製造業務。富士能電子(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。富港電子(東莞)有限公司：電子零組件之製造業務。東莞富強電子有限公司：電子零組件之製造業務。蘇州鈺航電子科技有限公司：電子零組件之製造買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:除光燿光電(蘇州)有限公司為本公司間接持有100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益外，其他公司對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:99/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:胡乃聖，正崴精密工業股份有限公司事業群總經理4.新任者姓名及簡歷:吳俊彥，本公司執行副總經理5.異動原因:內部職務調整6.新任生效日期:99/03/227.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告本公司減資換發股票相關事宜 公告內容 壹、本公司於民國98年12月15日經股東臨時會決議通過，為減資彌補虧損辦理減資新台幣125,000,000元銷除股份12,500,000股(包含已公開發行非屬私募9,788,503股及私募2,711,497股)，業經行政院金融監督管理委員會99年1月7日金管證發字第0980070676號函申報生效，並奉經濟部99年03月01日經授商字第09901039010號函核准變更登記在案。貳、?將本公司減資換發股票相關事宜公告如下：一、原有股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣陸億元正，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。已發行股份數額為新台幣461,000,000元，每股面額為新台幣10元，計普通股46,100,000股(含私募普通股10,000,000股)。二、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣336,000,000元，分為33,600,000股(含私募普通股7,288,503股)，每股面額新台幣10元。三、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：(一)減少資本新台幣125,000,000元，計 12,500,000股(含私募普通股2,711,497股)，每股面額新台幣10元。(二)減資比率：27.11497%，本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有比例計算，每仟股減少271.1497股(計算至股為止)，減資後不足壹股之畸零股，依面額以現金給付之（至元為止），其股份授權本公司董事長洽特定人按面額承購之。四、減少資本緣由：彌補虧損。五、本次減資股票訂於民國99年3月30日(星期二)開始換發。參、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。肆、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司私募現金增資普通股股票發放相關事宜 公告內容 一、本公司於民國98年12月15日經股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元。並奉經濟部99年03月01日經授商字第09901039010號函核准變更登記在案。二、茲將本次私募現金增資發行發行新股有關事項公告於后：(一)、減資後已發行股份總數及每股金額：本公司減資後已發行股份總數為 33,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣336,000,000元，均為記名式普通股。(二)、本次私募現金增資發行新股總額及每股金額：本次辦理私募現金增資新台幣200,000,000元，計發行普通股新股20,000,000股，每股面額新台幣10元。(三)、本次增資後實收資本總額、每股金額：增資後實收資本總額為新台幣536,000,000元，分為53,600,000股，每股金額新台幣10元。三、本次發行普通股之主要權利義務：與原發行普通股股份權利義務相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依證交法第43條之8規定外不得自由轉讓。四、增資新股股票發放日期：民國99年03月30日起發放。五、股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。六、股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)，電話：(02)25048125。七、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法規辦理。八、除分函各股東外，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠濱、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:袁廣麟、處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者辭任。7.生效日期:99/03/038.新任者聯絡電話:03-57766869.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司減資事宜 公告內容 依據：公司法第273條第2項之規定及本公司98年5月27日股東常會決議公告事項：一、本公司於民國九十八年十二月十五日股東臨時會決議通過辦理減資，減資前之資本為新台幣461,000,000元，減少資本新台幣125,000,000元，消除普通股12,500,000股(含私募普通股2,711,497股)，減資後之資本額為新台幣336,000,000元，計33,600,000股。二、本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會99年1月7日金管證發字第0980070676號函申報生效在案。三、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：光燿科技股份有限公司。(二)所營事業：1.CE01030光學儀器製造業。2.C805050工業用塑膠製品製造業。3.CQ01010模具製造業。4.F107130合成樹脂批發業。5.F401010國際貿易業。6.CB01020事務機器製造業。7.F113050 事務性機器設備批發業。8.F213030 事務性機器設備零售業。9.CC01080 電子零組件製造業。 10.F119010電子材料批發業。11.F219010電子材料零售業。12.CC01070 無線通信機械器材製造業。13.F113070 電信器材批發業。14.F213060 電信器材零售業。15.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原有股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣陸億元正，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。已發行股份數額為新台幣461,000,000元，每股面額為新台幣10 元，計普通股46,100,000股(含私募普通股10,000,000股)。(四)本公司所在地：彰化縣和美鎮全興工業區工東三路8之2號。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國89年6月7日訂立，第 9次修訂於民國96年11月16日。(七)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣336,000,000元，分為33,600,000股(含私募普通股7,288,503股)，每股面額新台幣10元。(八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣125,000,000 元，計12,500,000股(含私募普通股2,711,497股)，每股面額新台幣10元。2.減資比率：27.11497%，本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有比例計算，每仟股減少271.1497股(計算至股為止)，減資後不足壹股之畸零股，依面額以現金給付之（至元為止），其股份授權本公司董事長洽特定人按面額承購之。(九)減少資本緣由：彌補虧損。(十)減資換發股票時程：1.停止過戶期間:民國99年01月28 日至99年02月01日。2.減資換股基準日:民國99年02月01日。3.新股票發放日:有關新股發放日及減資換票相關事宜，應經本公司報奉主管機關核准變更登記後，將另行公告及發函通知。(十一)本次減資後新股權利義務：減資換發之新股，除私募普通股依證券交易法第43之8規定股票轉讓有其限制外，其餘新股權利義務與原有股票相同。(十二)減資股票換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，電話：（02）2504-8125。

1.事實發生日:98/12/162.發生緣由:本公司已於98年12月15日召開股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，依公司法第281條準用同法第73及74條規定， 貴債權人對本公司減資案之決議有異議者，請自公告日起三十一日內以書面提出。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司為改善財務結構及未來業務發展，彌補累積虧損減少資本新台幣125,000,000元，銷除股份12,500,000股，每股面額新台幣10元，依股東持股比例減資27.11497%(每仟股減少271.1497股)。俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日暨減資換股基準日並公告之，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股授權董事長洽特定人以面額認購之。本次減資相關事宜，如包括經主管機關審核要求，或因法令變更(客觀環境變更)而有所修正時，擬授權董事會依公司法及相關法令規定辦理之。2.本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，敬請自公告日起31日內以書面向本公司提出，逾期未表示異議者視為無異議，特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召集九十八年第一次股東臨時會相關事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/15 停止過戶日期起日：98/11/16 停止過戶日期迄日：98/12/15 公告內容： 依據：公司法、證交法及本公司98年11月11日董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：98年12月15日(星期二)上午十一時整。二、開會地點：台北縣土城市中山路18號(七樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：依公司法第二一一條規定應報告事項。(二)承認事項：資本公積彌補虧損案。(三)討論事項：1、減資彌補虧損案。2、擬辦理現金增資私募普通股案。(1)本公司為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，擬以私募方式辦理現金增資，發行新股20,000,000股，每股面額10元，由股東臨時會授權董事會依營運資金需求情形選擇適當時機以私募方式辦理，並得暫緩或取消發行計劃。(2)依證券交易法第四十三條之六第六項規定辦理有價證券私募應說明事項如下：A.私募價格訂定之依據及合理性：a.本次私募普通股參考價格不得低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，並考慮減資之每股淨值影響數。b.本次私募實際發行價格之訂定以考量本公司經營績效、未來展望，提請股東會授權董事會視實際需要訂定之，並以不低於參考價格為訂定私募價格之依據。價格暫訂每股為15元，其價格已高於最近期經會計師查核簽證之財務報告並考慮減資之每股淨值影響數之每股淨值，實屬合理。c.實際定價日俟股東臨時會通過之後，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。B.特定人選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過三十五人。C.辦理私募之必要理由：a.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。b.資金用途及預計達成效益：本次私募所得資金將用以充實營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。(3)其他應敘明事項：A.本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序。B.本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東臨時會授權董事會，自股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次或分次辦理之。C.本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。(四) 臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十八年十一月十六日(星期一)起至九十八年十二月十五日(星期二)止停止股票過戶登記，因最後過戶日(十一月十五日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十八年十一月十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人：台證綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股務代理部(電話：02-25048125)查詢補發。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。六、特此公告。

公告本公司董事會資本公積彌補虧損、減資彌補虧損及現金增資私募普通股等重要決議事項1.事實發生日:98/11/112.發生緣由:(一)資本公積彌補虧損案說明：本公司九十七年一月一日待彌補虧損餘額為167,290,476元，九十七年度稅後淨損為113,237,795元，故截至九十七年十二月三十一日之累計待彌補虧損餘額共計280,528,271元，擬以資本公積-股票溢價計100,000,000元彌補虧損，彌補後待彌補虧損為180,528,271元。(二)減資彌補虧損案說　明：1.本公司為改善財務結構及未來業務發展，擬辦理減資以彌補累積虧損。截至九十七年十二月三十一日累積虧損為280,528,271元，以資本公積100,000,000元彌補虧損後之待彌補虧損為180,528,271元。2.本公司目前實收資本額為新台幣461,000,000元，發行股份為46,100,000股，本次擬辦理減資新台幣125,000,000元，銷除已發行股份12,500,000股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣336,000,000元，分為33,600,000股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資27.11497 %（每仟股減少271.1497股）。3.本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日暨減資換股基準日並公告之，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股授權董事長洽特定人以面額認購之。4.本次減資相關事宜，如包括經主管機關審核要求，或因法令變更(客觀環境變更)而有所修正時，擬請授權董事會依公司法及相關法令規定辦理之。(三)擬辦理現金增資私募普通股案說　明：1.本公司為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，擬以私募方式辦理現金增資，發行新股20,000,000股，每股面額10元，由股東臨時會授權董事會依營運資金需求情形選擇適當時機以私募方式辦理，並得暫緩或取消發行計劃。2.依證券交易法第四十三條之六第六項規定辦理有價證券私募應說明事項如下：(1)私募價格訂定之依據及合理性：A.本次私募普通股參考價格不得低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，並考慮減資之每股淨值影響數。B.本次私募實際發行價格之訂定以考量本公司經營績效、未來展望，提請股東會授權董事會視實際需要訂定之，並以不低於參考價格為訂定私募價格之依據。價格暫訂每股為15元，其價格已高於最近期經會計師查核簽證之財務報告並考慮減資之每股淨值影響數之每股淨值，實屬合理。C.實際定價日俟股東臨時會通過之後，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(2)特定人選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過三十五人。(3)辦理私募之必要理由：A.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。B.資金用途及預計達成效益：本次私募所得資金將用以充實營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。3.其他應敘明事項：(1)本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序。(2)本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東臨時會授權董事會，自股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次或分次辦理之。(3)本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。3.因應措施:98年12月15日召開股東臨時會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/11/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開98年第一次股東臨時會相關事宜依據：公司法、證交法及本公司98年11月11日董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：98年12月15日(星期二)上午十一時整。二、開會地點：台北縣土城市中山路18號(七樓會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：依公司法第二一一條規定應報告事項。(二)承認事項：資本公積彌補虧損案。(三)討論事項：1、減資彌補虧損案。2、擬辦理現金增資私募普通股案。(1)本公司為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，擬以私募方式辦理現金增資，發行新股20,000,000股，每股面額10元，由股東臨時會授權董事會依營運資金需求情形選擇適當時機以私募方式辦理，並得暫緩或取消發行計劃。(2)依證券交易法第四十三條之六第六項規定辦理有價證券私募應說明事項如下：A.私募價格訂定之依據及合理性：a.本次私募普通股參考價格不得低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，並考慮減資之每股淨值影響數。b.本次私募實際發行價格之訂定以考量本公司經營績效、未來展望，提請股東會授權董事會視實際需要訂定之，並以不低於參考價格為訂定私募價格之依據。價格暫訂每股為15元，其價格已高於最近期經會計師查核簽證之財務報告並考慮減資之每股淨值影響數之每股淨值，實屬合理。c.實際定價日俟股東臨時會通過之後，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。B.特定人選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過三十五人。C.辦理私募之必要理由：a.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。b.資金用途及預計達成效益：本次私募所得資金將用以充實營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。(3)其他應敘明事項：A.本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序。B.本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東臨時會授權董事會，自股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次或分次辦理之。C.本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十八年十一月十六日(星期一)起至九十八年十二月十五日(星期二)止停止股票過戶登記，因最後過戶日(十一月十五日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十八年十一月十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人：台證綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股務代理部(電話：02-25048125)查詢補發。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。六、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/08/202.股東臨時會召開日期:98/10/133.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區力行六路1號4.召集事由:一、報告事項：A.修訂本公司「董事會議事規範」案二、承認事項：無三、討論暨選舉事項A.本公司擬向臺灣證券交易所申請上市案B.擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷案C.討論選擇適用新興重要性產業之五年免徵營利事業所得稅案D.修訂本公司「股東會議事規則」案E.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案F.修訂本公司資金貸與他人處理程序案G.修訂本公司取得或處分資產處理準則H.全面改選董事及監察人案I.解除新選任董事競業禁止案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/09/146.停止過戶截止日期:98/10/137.其他應敘明事項:依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額3名，本公司98年第一次股東臨時會受理獨立董事提名期間擬訂為98年8月28日至98年9月7日下午五時止其受理處所為光耀科技股份有限公司管理處( 地址:新竹市科學園區力行六路1號3樓，電話：(03)5776686 )

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳皓凱、總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:方美文、總稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/07/038.新任者聯絡電話:03-57766869.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/292.重要決議事項:(1)承認97年度營業報告書及財務報表案(2)承認97年度虧損撥補案(3)通過本公司章程修訂案(4)通過本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案(5)通過本公司「背書保證處理程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:97/09/012.發生緣由:舊任者姓名、級職及簡歷：林健騏，稽核。新任者姓名、級職及簡歷：王裕鈞，稽核。異動原因：舊任者離職，新任者到職。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/02/012.發生緣由:舊任者姓名及簡歷：大緯投資企業股份有限公司 陳代煜新任者姓名及簡歷：大緯投資企業股份有限公司 郭台強異動原因：舊任法人董事代表人辭任新任董監事選任時持股數：不適用原任期：96/11/16~99/11/15新任生效日期：97/02/01同任期董事、監察人變動比率：不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/01/292.發生緣由:舊任者姓名及簡歷：大緯投資企業股份有限公司 陳代煜新任者姓名及簡歷：大緯投資企業股份有限公司 郭台強異動原因：舊任法人董事代表人辭任新任董監事選任時持股數：不適用原任期：96/11/16~99/11/15新任生效日期：97/01/29同任期董事、監察人變動比率：不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

96年11月16日公告主旨更正為公告本公司96年第二次股東臨時會董監事改選相關事宜 96年11月16日公告主旨本公司96年股東常會董監事改選相關事宜更正為公告本公司96年第二次股東臨時會董監事改選相關事宜1.發生變動日期:96/11/162.舊任者姓名及簡歷:董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳俊億，大億交通工業製造股份有限公司董事長董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢，大億科技股份有限公司董事長特助董事:鼎丸投資興業股份有限公司董事:源泰投資股份有限公司代表人 滕光中，光寶科技股份有限公司執行長董事:源泰投資股份有限公司代表人 張育誠，光寶科技股份有限公司投資處處長董事:李遠林，光燿科技股份有限公司技術總監董事：王李美玲監察人:億亨投資股份有限公司代表人 楊智元，大億科技股份有限公司董事長特助監察人:億亨投資股份有限公司代表人 陳代煜，大億集團協理3.新任者姓名及簡歷:董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳俊億，大億交通工業製造股份有限公司董事長董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢，大億科技股份有限公司董事長特助董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 陳代煜，大億集團協理董事:富崴國際投資股份有限公司代表人 胡乃聖，正崴精密工業股份有限公司光電產品事業群總經理董事:富崴國際投資股份有限公司代表人 林坤煌，正崴精密工業股份有限公司董事長特助董事:李遠林 光燿科技股份有限公司技術總監董事：鼎丸投資興業股份有限公司監察人:億亨投資股份有限公司代表人 楊智元，大億科技股份有限公司董事長特助監察人:卜慶藩4.異動原因:董監事提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:大緯投資企業股份有限公司代表人吳俊億 4,680,000股董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢 4,680,000股董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 陳代煜 4,680,000股董事:富崴國際投資股份有限公司代表人 胡乃聖 10,000,000股董事:富崴國際投資股份有限公司代表人 林坤煌 10,000,000股董事:李遠林 1,865,000股董事:鼎丸投資興業股份有限公司 1,996,000股監察人:億亨投資股份有限公司代表人 楊智元 480,000股監察人:卜慶藩 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/26~99/06/257.新任生效日期:96/11/168.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無