公勝保險經紀人公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/01

2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。

3.捐贈金額:新台幣400萬元整

4.受贈對象:公勝文教公益信託

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蔡文俊

4.舊任者簡歷:公勝保險經紀人(股)公司董事長

5.新任者姓名:蔡文俊

6.新任者簡歷:公勝保險經紀人(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選後之選任

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職 稱 姓 名

法人董事 鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊

董 事 蔡聖威

董 事 蔡聖國

董 事 駱玉輝

獨立董事 謝仁耀

獨立董事 蔡東賢

獨立董事 柯愛惠

3.許可從事競業行為之項目:

有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事(含獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事 柯愛惠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

政星塑料製品(河源)有限公司/董事

政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

政星塑料製品(河源)有限公司/廣東省河源市明珠科技工業園河源大道西

政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/廣東省河源市明珠科技工業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

政星塑料製品(河源)有限公司/家用製品之產銷業務

政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/家用製品之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：謝仁耀

(2)獨立董事：蔡東賢

(3)獨立董事：柯愛惠

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長

(2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師

(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

5.新任者姓名:不適任(尚未選任)

6.新任者簡歷:不適任(尚未選任)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16(本屆董事任期依公司法

第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)

10.新任生效日期:不適任(尚未選任)

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：謝仁耀

(2)獨立董事：蔡東賢

(3)獨立董事：柯愛惠

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長

(2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師

(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：謝仁耀

(2)獨立董事：蔡東賢

(3)獨立董事：柯愛惠

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長

(2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師

(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16(本屆董事任期依公司法

第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事　蔡文俊

(2)董事　蔡聖威

(3)董事　蔡聖國

(4)董事　駱玉輝

(5)獨立董事　謝仁耀

(6)獨立董事　蔡東賢

(7)獨立董事　柯愛惠

4.舊任者簡歷:

(1)蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長

(2)蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理

(3)蔡聖國 公勝保險經紀人(股)公司董事

(4)駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事

(5)謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長

(6)蔡東賢 理律法律事務所合夥律師

(7)柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事　鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊

(2)董事　蔡聖威

(3)董事　蔡聖國

(4)董事　駱玉輝

(5)獨立董事　謝仁耀

(6)獨立董事　蔡東賢

(7)獨立董事　柯愛惠

6.新任者簡歷:

(1)蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長

(2)蔡聖威 公勝保險經紀人(股)公司總經理

(3)蔡聖國 公勝保險經紀人(股)公司董事

(4)駱玉輝 公勝保險經紀人(股)公司董事

(5)謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長

(6)蔡東賢 理律法律事務所合夥律師

(7)柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持有股數(股)

法人董事 鑫聯網投資有限公司 2,791,825

代 表 人 蔡文俊 4,356,571

董 事 蔡聖威 1,230,527

董 事 蔡聖國 1,250,027

董 事 駱玉輝 107,826

獨立董事 謝仁耀 0

獨立董事 蔡東賢 0

獨立董事 柯愛惠 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16

本屆董事任期依公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7名(含獨立董事3名)。

(一)董事當選名單如下:

董事 鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊

董事 蔡聖威

董事 蔡聖國

董事 駱玉輝

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 謝仁耀

獨立董事 蔡東賢

獨立董事 柯愛惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過股票上櫃案。

(4)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄上櫃前辦理之現金

增資認股權利案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項) 1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館401會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊承認案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)擬通過股票上櫃案(增列)。 (5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前 辦理之現金增資認股權利案(增列)。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:無。         

1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,254,7195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385,0796.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,8247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,8108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,0539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,05310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.0511.期末總資產(仟元):1,010,53712.期末總負債(仟元):578,07413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,46314.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館401會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊承認案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年02月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年02月4.自結流動比率:155.56%5.自結速動比率:154.04%6.自結負債比率:53.21%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年01月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年01月4.自結流動比率:153.11%5.自結速動比率:151.46%6.自結負債比率:53.98%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/252.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:143.53%5.自結速動比率:142.18%6.自結負債比率:57.18%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:143.75%5.自結速動比率:142.38%6.自結負債比率:57.57%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:136.30%5.自結速動比率:135.05%6.自結負債比率:60.46%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年09月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年9月4.自結流動比率:141.37%5.自結速動比率:139.96%6.自結負債比率:58.27%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年08月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年8月4.自結流動比率:134.95%5.自結速動比率:133.29%6.自結負債比率:61.06%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年07月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結流動比率:154.30%5.自結速動比率:152.36%6.自結負債比率:56.28%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額: 現金股利總額為新台幣70,000,000元，每股配發新台幣3.5元。4.除權（息）交易日:110/09/165.最後過戶日:110/09/176.停止過戶起始日期:110/09/187.停止過戶截止日期:110/09/228.除權（息）基準日:110/09/229.現金股利發放日期：:現金股利預計於110/09/30發放。10.其他應敘明事項：:無。