共信-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長：Lester John Wu副董事長：石家舜4.舊任者簡歷:董事長：Lester John Wu/共信醫藥科技控股股份有限公司董事長副董事長：石家舜/共信醫藥科技控股股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長：Lester John Wu副董事長：石家舜6.新任者簡歷:董事長：Lester John Wu/共信醫藥科技控股股份有限公司董事長副董事長：石家舜/共信醫藥科技控股股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:提前全面改選董事。9.新任生效日期:110/08/2410.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:鄭煒達楊志東吳靜儒4.舊任者簡歷:鄭煒達/鄭煒達診所主治醫師楊志東/馬偕醫院泌尿科資深主治醫師吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:尚未委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:提前全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/04~110/12/0310.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會委任薪資報酬委員會委員。

1.發生變動日期:110/08/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:鄭煒達楊志東吳靜儒4.舊任者簡歷:鄭煒達/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事楊志東/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事吳靜儒/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:鄭煒達楊志東吳靜儒6.新任者簡歷:鄭煒達/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事楊志東/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事吳靜儒/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:提前全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/04~110/12/0310.新任生效日期:110/08/2411.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(一)董事:Lester John Wu/美國(二)董事:石家舜/中華民國(三)董事:郭紹文/中華民國(四)董事:詹烈麟/中華民國(五)董事:劉吉秀/中華民國(六)董事:林懋元/中華民國(七)獨立董事:鄭煒達/中華民國(八)獨立董事:楊志東/中華民國(九)獨立董事:吳靜儒/中華民國4.舊任者簡歷:(一)董事:Lester John Wu/共信醫藥科技控股股份有限公司董事長(二)董事:石家舜/共信醫藥科技控股股份有限公司副董事長(三)董事:郭紹文/共信醫藥科技控股股份有限公司董事(四)董事:詹烈麟/允強實業股份有限公司財務部副總經理(五)董事:劉吉秀/億造投資有限公司董事長(六)董事:林懋元/共信醫藥科技控股股份有限公司董事暨總經理(七)獨立董事:鄭煒達/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事(八)獨立董事:楊志東/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事(九)獨立董事:吳靜儒/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱、姓名及國籍:(一)董事:Lester John Wu/美國(二)董事:石家舜/中華民國(三)董事:林懋元/中華民國(四)董事:詹烈麟/中華民國(五)董事:劉吉秀/中華民國(六)董事:郭紹文/中華民國(七)獨立董事:吳靜儒/中華民國(八)獨立董事:鄭煒達/中華民國(九)獨立董事:楊志東/中華民國6.新任者簡歷:(一)董事:Lester John Wu/共信醫藥科技控股股份有限公司董事長(二)董事:石家舜/共信醫藥科技控股股份有限公司副董事長(三)董事:林懋元/共信醫藥科技控股股份有限公司董事暨總經理(四)董事:詹烈麟/允強實業股份有限公司財務部副總經理(五)董事:劉吉秀/億造投資有限公司董事長(六)董事:郭紹文/共信醫藥科技控股股份有限公司董事(七)獨立董事:吳靜儒/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事(八)獨立董事:鄭煒達/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事(九)獨立董事:楊志東/共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:提前全面改選董事。9.新任者選任時持股數:(一)董事:Lester John Wu/14,720,000股(二)董事:石家舜/6,725,000股(三)董事:林懋元/2,353,658股(四)董事:詹烈麟/200,000股(五)董事:劉吉秀/521,420股(六)董事:郭紹文/938,100股(七)獨立董事:鄭煒達/56,400股(八)獨立董事:楊志東/0股(九)獨立董事:吳靜儒/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/04~110/12/0311.新任生效日期:110/08/2412.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第三屆董事案。董事名單如下:董事:Lester John Wu董事:石家舜董事:林懋元董事:詹烈麟董事:劉吉秀董事:郭紹文獨立董事:吳靜儒獨立董事:鄭煒達獨立董事:楊志東6.重要決議事項五、其他事項:一、通過申請股票第一上市、櫃案。二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。三、通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先認購權案。四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事長:Lester John Wu(二)副董事長:石家舜(三)董事:林懋元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)董事長:Lester John Wu(二)副董事長:石家舜(三)董事:林懋元7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事長Lester John Wu/擔任天津紅日健達康醫藥科技有限公司董事(二)副董事長石家舜/擔任天津紅日健達康醫藥科技有限公司董事長(三)董事林懋元/擔任天津紅日健達康醫藥科技有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清區源泉路5號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:天津紅日健達康醫藥科技有限公司。為本公司持有股權72%之轉投資事業並已併入本公司合併財務報告，故對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,5695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,9446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,024)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,324)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,743)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,743)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)11.期末總資產(仟元):454,58812.期末總負債(仟元):31,18913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):423,39914.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,241)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,140)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,140)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,458)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)11.期末總資產(仟元):1,222,09112.期末總負債(仟元):181,19913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,020,61814.其他應敘明事項:無

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向日本發明專利申請 申請案號：特願2019-555422業已獲核准通知1.事實發生日:110/08/092.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)於2017/12/18向日本發明專利提出專利申請「PHARMACEUTICAL COMPOSITION OFBENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES FOR TREATMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA」申請案號：特願2019-555422業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱：PTS-02 (2)用途：腺樣囊性癌 (3)預計進行之所有研發階段：預計申請美國IND。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因 應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。 D.已投入之累積研發費用：不適用。 (5)將再進行之下一研發階段：申請美國IND。 A.預計完成時間：2021年第4季。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等 可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告新藥PTS100用於 治療黑色素瘤病患恩慈療法，獲台灣衛福部核准進行1.事實發生日:110/08/022.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-Toluenesulfonamide,PTS)330mg/mL,5mL/Ampoul」供黑色素瘤患者使用，此項治療係本公司與林口長庚紀念醫院共同合作之恩慈療法，並由林口長庚紀念醫院進行治療。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議或公司決定日期:110/07/162.發行股數:30,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:300,000,000元5.發行價格:10元6.員工認股股數:不適用7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):100%8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:NA13.最後過戶日:NA14.停止過戶起始日期:NA15.停止過戶截止日期:NA16.股款繳納期間:不適用17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:增資基準日:110/07/16

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向中國專利局提出之 專利申請案號：201780041923.3已獲核准通知1.事實發生日:110/06/072.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)向中國專利局提出之專利案「用於治療惡性胸腔積液的新穎苯磺醯胺組合物」申請案號：201780041923.3業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱：PTS500 (2)用途：惡性肋膜積水 (3)預計進行之所有研發階段：預計申請澳洲或台灣IND。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因 應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。 D.已投入之累積研發費用：不適用。 (5)將再進行之下一研發階段：申請澳洲或台灣IND A.預計完成時間：2022年。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等 可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

因應疫情公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期為 110年8月24日1.董事會決議日期:110/06/012.股東會召開日期:110/08/243.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年04月13日6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡威男/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/06/018.其他應敘明事項:業經110/06/01董事會任免通過。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款規定公告1.事實發生日:110/06/012.被背書保證之:(1)公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司持有股權100%之轉投資事業(3)背書保證之限額(仟元):327,918(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應營運所需向金融機申請借款(融資)保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:提供美元350萬元(2)價值(仟元):96,9154.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):485,978(2)累積盈虧金額(仟元):-404,1275.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或合約終止(2)日期:被背書保證公司之授信合約到期日或清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):437,2247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):173,0708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.2310.其他應敘明事項:美金對新台幣匯率:27.69

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭斯欣/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/05/318.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會通過派任後另行公告。

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向經濟部智慧財產局 商標申請案號：109073961已獲核准通知1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)向經濟部智慧財產局申請PTS商標，申請案號：109073961業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司子公司台灣共信申請PTS商標圖樣經智慧財產局核准在案，此商標 係做為寵物用藥未來進行銷售時之商標，並以此商標積極拓展寵物相關 產品之市場。 (2)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等 可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向新加坡提出之專利申請案號：11201905152Q已獲核准通知1.事實發生日:110/05/282.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)向新加坡提出之專利案「PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF BENZENESULFONAMIDEDERIVATIVES FOR TREATMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA」申請案號：11201905152Q業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱：PTS-02 (2)用途：腺樣囊性癌 (3)預計進行之所有研發階段：預計申請美國IND。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因 應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。 D.已投入之累積研發費用：不適用。 (5)將再進行之下一研發階段：申請美國IND。 A.預計完成時間：2021年第4季。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等 可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告新藥PTS100用於 治療黑色素瘤病患恩慈療法，獲台灣衛福部核准進行 1.事實發生日:110/05/242.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-Toluenesulfonamide,PTS)330mg/mL,5mL/Ampoul」供黑色素瘤患者使用,此項治療係本公司與林口長庚紀念醫院共同合作之恩慈療法，並由林口長庚紀念醫院進行治療。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向歐洲提出之 專利申請案號：EP 17 811 155.5已獲核准通知1.事實發生日:110/05/212.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)向歐洲提出之專利案「NOVEL BENZENESULFONAMIDES COMPOSITIONS FOR TREATMENTOF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS」申請案號：EP 17 811 155.5業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱：PTS500 (2)用途：惡性肋膜積水 (3)預計進行之所有研發階段：預計申請澳洲或台灣IND。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因 應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。 D.已投入之累積研發費用：不適用。 (5)將再進行之下一研發階段：申請澳洲或台灣IND A.預計完成時間：2022年。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等 可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。