列特博生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司高雄廠申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則(QMS)第78條(精要模式)檢查案，獲衛福部函覆核定

1.事實發生日:113/11/29

2.公司名稱:列特博生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司高雄廠申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質

管理系統準則(QMS)第78條(精要模式)檢查乙案，於今日收到衛生福利部

(以下簡稱衛福部)核定函。

6.因應措施:本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本函僅係說明衛福部所核定之

國產醫療器材製造業者，符合醫療器材品質管理系統準則之規定，並非

核准其許可項目及作業內容之安全及有效性。

1.證券名稱:

(2357)華碩電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:113/3/18~113/11/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：192仟股；每股平均價格：新台幣544.70元；交易總金額：新台幣104,583仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣9,386仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：50仟股

累積持有金額：新台幣29,514仟元

累積持股比例：0.007%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：35.25%

占歸屬母公司業主之權益比例：37.14%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2317)鴻海精密工業股份有限公司普通股

2.交易日期:113/3/18~113/11/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：703仟股；每股平均價格：新台幣151.11元；交易總金額：新台幣106,234仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣4,237仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：240仟股

累積持有金額：新台幣48,825仟元

累積持股比例：0.002%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：37.84%

占歸屬母公司業主之權益比例：39.87%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2317)鴻海精密工業股份有限公司普通股

2.交易日期:113/3/4~113/11/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：803仟股；每股平均價格：新台幣152.36元；交易總金額：新台幣122,347仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：150仟股

累積持有金額：新台幣30,525仟元

累積持股比例：0.001%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：35.92%

占歸屬母公司業主之權益比例：37.84%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

(更正)公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十

1.證券名稱:

(2382)廣達電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:113/2/19~113/11/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：397仟股；每股平均價格：新台幣255.44元；交易總金額：新台幣101,412仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分損失新台幣1,383仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：310仟股

累積持有金額：新台幣78,440仟元

累積持股比例：0.008%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：39.02%

占歸屬母公司業主之權益比例：41.11%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2382)廣達電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:113/2/19~113/11/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：677仟股；每股平均價格：新台幣273.78元；交易總金額：新台幣185,352仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣12,072仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：50仟股

累積持有金額：新台幣14,245仟元

累積持股比例：0.001%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：34.54%

占歸屬母公司業主之權益比例：36.39%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

本公司對子公司新增資⾦貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款規定

1.事實發生日:113/10/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:LabTurbo Biotech LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):415,598

(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,616

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,616

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91,232

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):51,819

(2)累積盈虧金額(仟元):-26,384

5.計息方式:

年利率2.59%

6.還款之:

(1)條件:

到期前可一次或分次償還

(2)日期:

動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

91,232

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.59

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本公司董事會提前於資金貸與屆期前提案通過，

迄事實發生日止資金貸與餘額91,232千元

係包含113年11月屆期之原資金貸與額度45,616千元。

1.證券名稱:

(2330)台灣積體電路製造股份有限公司普通股

2.交易日期:113/2/15~113/10/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：150仟股；每股平均價格：新台幣799.63元；交易總金額：新台幣119,945仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：30仟股

累積持有金額：新台幣30,000仟元

累積持股比例：0.0001%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：36.34%

占歸屬母公司業主之權益比例：38.29%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2357)華碩電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:113/3/14~113/9/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：200仟股；每股平均價格：新台幣498.74元；交易總金額：新台幣99,748仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：69仟股

累積持有金額：新台幣36,074仟元

累積持股比例：0.009%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：33.41%

占歸屬母公司業主之權益比例：35.2%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2603)長榮海運股份有限公司普通股

2.交易日期:113/1/3~113/10/1

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：570仟股；每股平均價格：新台幣187.29元；交易總金額：新台幣106,753仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣7,480仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：0股

累積持有金額：新台幣0元

累積持股比例：0%

權利受限情形：不適用

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：33.04%

占歸屬母公司業主之權益比例：34.81%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正)公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額百分之二十

1.證券名稱:

(2357)華碩電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:113/3/14~113/9/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：200仟股；每股平均價格：新台幣498.74元；交易總金額：新台幣99,748仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：77仟股

累積持有金額：新台幣40,625仟元

累積持股比例：0.010%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：33.41%

占歸屬母公司業主之權益比例：35.2%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2454)聯發科技股份有限公司普通股

2.交易日期:113/7/22~113/9/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：85仟股

每股平均價格：新台幣1,178.76元

交易總金額：新台幣100,195仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣6,625仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：30,000股

累積持有金額：新台幣37,025,000元

累積持股比例：0.002%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：32.27%

占歸屬母公司業主之權益比例：34.00%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2454)聯發科技股份有限公司普通股

2.交易日期:113/4/19~113/8/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：95仟股；每股平均價格：新台幣1,116元；交易總金額：新台幣106,020仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：20,000股

累積持有金額：新台幣24,750,000元

累積持股比例：0.001%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：34.94%

占歸屬母公司業主之權益比例：36.82%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,068

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,000

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,395)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,153

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,353

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,353

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.77

11.期末總資產(仟元):1,480,121

12.期末總負債(仟元):94,793

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,385,328

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳敬豐 先生

陳佳梅 女士

李育忠 先生

6.新任者簡歷:

陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師

陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師

李育忠 先生：萬能科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/19~114/06/27

10.新任生效日期:113/8/8

11.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

(2382)廣達電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:112/11/23~113/8/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：372仟股；每股平均價格：新台幣259.9元；交易總金額：新台幣96,682仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：220,000股

累積持有金額：新台幣59,846,000元

累積持股比例：0.01%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：26.29%

占歸屬母公司業主之權益比例：27.31%

最近財務報表中營運資金：新台幣874,005仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2881)富邦金融控股股份有限公司普通股

2.交易日期:112/11/2~113/7/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,263仟股；每股平均價格：新台幣78.82元；交易總金額：新台幣99,552仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣23,000仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：850,750股

累積持有金額：新台幣53,423,375元

累積持股比例：0.01%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：26.98%

占歸屬母公司業主之權益比例：28.03%

最近財務報表中營運資金：新台幣874,005仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2330)台灣積體電路製造股份有限公司普通股

2.交易日期:112/10/11~113/7/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：135仟股；每股平均價格：新台幣757.85元；交易總金額：新台幣102,310仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益新台幣7,435仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：0股

累積持有金額：新台幣0元

累積持股比例：0.00%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：25.33%

占歸屬母公司業主之權益比例：26.31%

最近財務報表中營運資金：新台幣874,005仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度虧損撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：戴子煌 先生

董事：戴極昇 先生

董事：葉惠德 先生

董事：戴明泓 先生

董事：陳來助 先生

董事：戴世政 先生

董事：胡岱軒 先生

監察人：林燦勳 先生

監察人：楊妃紅 女士

4.舊任者簡歷:

戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長

戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事

葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事

戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事

陳來助 先生：列特博生技(股)公司董事

戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事

胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事

林燦勳 先生：列特博生技(股)公司監察人

楊妃紅 女士：列特博生技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：戴子煌 先生

董事：戴極昇 先生

董事：葉惠德 先生

董事：戴明泓 先生

董事：戴世政 先生

董事：胡岱軒 先生

獨立董事：陳敬豐 先生

獨立董事：陳佳梅 女士

獨立董事：李育忠 先生

6.新任者簡歷:

戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長

戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事

葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事

戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事

戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事

胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事

陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師

陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師

李育忠 先生：萬能科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：戴子煌 先生：12,752,892股

董事：戴極昇 先生：11,094,194股

董事：葉惠德 先生：2,358,255股

董事：戴明泓 先生：130,000股

董事：戴世政 先生：6,969,463股

董事：胡岱軒 先生：324,740股

獨立董事：陳敬豐 先生：0股

獨立董事：陳佳梅 女士：0股

獨立董事：李育忠 先生：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無