列特博生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:戴子煌

4.舊任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長

5.新任者姓名:戴子煌

6.新任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿選任

9.新任生效日期:113/06/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：陳敬豐 先生

獨立董事：陳佳梅 女士

獨立董事：李育忠 先生

6.新任者簡歷:

陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師

陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師

李育忠 先生：萬能科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

戴子煌/董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

陳敬豐 先生

陳佳梅 女士

李育忠 先生

4.舊任者簡歷:

陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師

陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師

李育忠 先生：萬能科技大學助理教授

5.新任者姓名:待近期董事會委任

6.新任者簡歷:待近期董事會委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/19~114/06/27

10.新任生效日期:待近期董事會委任

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

戴子煌/董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利：新台幣14,497,990元。每股發放新台幣0.30240918元。

(2)資本公積發放現金：新台幣9,665,327元。每股發放新台幣0.20160612元。

4.除權（息）交易日:113/06/26

5.最後過戶日:113/06/27

6.停止過戶起始日期:113/06/28

7.停止過戶截止日期:113/07/02

8.除權（息）基準日:113/07/02

9.現金股利發放日期:113/07/19

10.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，

其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,400,000元。

2.原預定買回之期間:自113年03月08日起至113年05月07日止。

3.原預定買回之數量(股):800,000股。

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣28元至38元之間，惟公司股價低於買回

區間價格下限時，將繼續買回股份。

5.本次實際買回期間:113年03月08日至113年05月07日。

6.本次已買回股份數量(股):385,000股。

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣13,234,971元。

8.本次平均每股買回價格(元):34.377元。

9.累積已持有自己公司股份數量(股):385,000股。

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.8%。

11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成

交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/03

2.公司名稱:列特博生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:申報113/3月營收公告中，去年本月營收淨額及去年累計營收淨額欄位誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月份營收公告

7.更正前金額/內容/頁次:

112年3月「去年本月營業收入淨額:新台幣131,641仟元」

112年3月「去年累計營業收入淨額:新台幣188,977仟元」

8.更正後金額/內容/頁次:

112年3月「去年本月營業收入淨額:新台幣14,687仟元」

112年3月「去年累計營業收入淨額:新台幣72,023仟元」

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市士林區承德路四段150號地下一層之1及其停車位、地下一層之2及其停車位

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

原合約租賃期間：112/12/1 ~ 117/11/30

提前終止租約，承租至113/4/26止

原租賃面積：323.77坪

每月租金價格：168,122元，前三個月為免租期

使用權資產淨額減少：8,371,186元

租賃負債總額減少：8,866,902元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：楊妃紅

與公司關係：監察人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原選定關係人為交易對象之原因：基於成本及管理考量。

前次移轉相關資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

提前終止租約之處分利益約新台幣495,716元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

原合約租賃期間為112/12/1 ~ 117/11/30，提前於113/4/26終止租約

交付或付款條件:不適用

契約限制條款:不適用

其他重要約定:不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司營運規劃調整

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,163,317

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心203室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)監察人查核本公司112年度決算報告。

(3)本公司112年度現金股利分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司112年度虧損撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/07

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,400,000元

5.預定買回之期間:自113年03月08日起至113年05月07日止

6.預定買回之數量(股):800,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣28元至38元之間，惟公司股價低於買回

區間價格下限時，將繼續買回股份

8.買回方式:自證券商營業處所買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則檢查製造許可(許可編號QMS1339)之權利移轉案，獲衛福部函復許可。

1.事實發生日:113/02/06

2.公司名稱:列特博生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司向衛生福利部(以下簡稱衛福部)申請國產醫療器材製造業者

符合醫療器材品質管理系統準則檢查製造許可，由「諾貝爾生物有限公司二廠」

移轉為「列特博生技股份有限公司二廠」案，於今日收到衛福部許可函。

6.因應措施:今日依衛福部許可函發布重大訊息，

本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經認可之品質管理系統應由

「列特博生技股份有限公司二廠」予以維持，

倘未能符合醫療器材管理法第22條第2項規定者，

衛福部得逕依同法第68條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.證券名稱:

(2603)長榮海運股份有限公司普通股

2.交易日期:112/3/21~112/12/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：875仟股；每股平均價格：新台幣141.06元；交易總金額：新台幣123,425仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：60仟股

累積持有金額：新台幣7,180仟元

累積持股比例：0.00%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：19.35%

占歸屬母公司業主之權益比例：24.71%

最近財務報表中營運資金：新台幣1,035,190仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

(2603)長榮海運股份有限公司普通股

2.交易日期:112/10/11~112/12/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：815仟股；每股平均價格：新台幣119.72元；交易總金額：新台幣97,573仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分損失新台幣18,673仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：45仟股

累積持有金額：新台幣5,043仟元

累積持股比例：0.00%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：18.89%

占歸屬母公司業主之權益比例：24.12%

最近財務報表中營運資金：新台幣1,035,190仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/12/20

2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112年12月20日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：國票金控大樓七樓會議廳(台北市中山區樂群三路128號7樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。