創恩生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)通過撤銷公開發行公司案。(8)通過本公司董事及監察人選舉案。當選名單董事:陳立人、高全益、邱昆雄、張駿翔、 宏謨管理顧問有限公司代表人:劉景仁監察人:甯翎茜、呂杰翰(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳立人董事、高全益董事、邱昆雄董事、張駿翔董事、宏謨管理顧問有限公司代表人:劉景仁董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:108/06/19~111/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳立人、源一生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳立人、源一生物科技股份有限公司董事長5.異動原因:108年股東常會全面改選董監事,依法推選董事長6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由:本公司鑒於目前整體經營規劃及節省營運成本之考量及因應未來發展策略之緣故，董事會決議通過撤銷股票公開發行案，並預計於民國108年6月19日召開股東常會通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證�p期貨局申請終止公開發行相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/152.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交108年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/152.發生緣由:(1)本公司經108年3月15日董事會決議通過不繼續辦理 107年股東常會通過之私募普通股案。(2)本公司於107年4月26日股東常會通過授權董事會視 實際集資情形，以私募方式辦理現金增資，發行不 超過10,000,000股額度之普通股。(3)依據證券交易法第四十三條之六規定，私募普通股 應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。(4)本案將於108年4月25日屆滿一年，現因期限將屆， 基於考量公司營運現況及資本市場等因素後，擬不 繼續辦理此私募案。(5)本案經董事會決議通過後，提請108年股東常會報告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/152.發生緣由:董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/042.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:108/01/03(2)辦理資本變更登記完成日期:108/01/03(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (A)減資前：實收資本額180,000,000元，流通在外股數17,557,000股，每股淨值5.16元 (B)減資後：實收資本額175,570,000元，流通在外股數17,557,000股，每股淨值5.29元 (註：依107年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值)(4)預計換股作業計畫:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108/01/04接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為443,000股。

1.事實發生日:107/12/132.發生緣由:(1)本公司於104年8月19日至104年10月18日及104年10月19日至104年12月18日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。(2)減資金額:新台幣4,430,000元(3)消除股數:443,000股(4)減資金額:新台幣4,430,000元(5)減資比率:2.461%(6)減資後實收資本額:新台幣175,570,000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:107年12月13日董事會訂定減資基準日為107年12月18日。

1.事實發生日:107/10/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:櫃檯買賣中心107年10月30日證櫃審字第　10701101272號函示自107年11月14日起，終止與本公司(股票代號6487)簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/11/144.其它應敘明事項:(一)因主辦輔導推薦證�p商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告，本公司股票自107年07月27日起停止股票在證券商營業處所買賣。(二)依據櫃檯買賣中心興櫃股票審查準則第40條第1項第2款及第2項規定，櫃檯買賣中心公告自107年11月14日起，終止與本公司(股票代號6487)簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:江淑貞/內部稽核主管/中華國際通訊網路(股)公司財會襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命7.生效日期:107/08/088.新任者聯絡電話:(02)2698-11189.其他應敘明事項:本公司於107/8/8董事會決議通過，委任江淑貞為內部稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:江淑貞/內部稽核主管/中華國際通訊網路(股)公司財會襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/018.新任者聯絡電話:(02)2698-11189.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經董事會通過任命後將另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:翁致中 財會經理(源一生物科技股份有限公司財會經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命。7.生效日期:107/07/308.新任者聯絡電話:(02)2698-11189.其他應敘明事項:本公司於107/07/30董事會決議通過，委任翁致中經理為財務主管暨會計主管。

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司106年度年報第11頁。6.因應措施:補正後106年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通知公告相關訊息。1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準。一、最近一個月： 科目 107年06月 106年06月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(新台幣仟元) 0 0 -稅前損益(新台幣仟元) (1,709) (2,378) 28.13%稅後損益(新台幣仟元) (1,709) (2,378) 28.13%每股盈餘(新台幣元) (0.09) (0.13) 30.77%二、最近二個月： 科目 107年05月-06月 106年05月-06月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(新台幣仟元) 0 0 -稅前損益(新台幣仟元) (7,198) (8,282) 13.09%稅後損益(新台幣仟元) (7,198) (8,282) 13.09%每股盈餘(新台幣元) (0.40) (0.46) 13.04%三、最近一季： 科目 107年04月-06月 106年04月-06月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(新台幣仟元) 0 0 -稅前損益(新台幣仟元) (9,062) (10,435) 13.16%稅後損益(新台幣仟元) (9,062) (10,435) 13.16%每股盈餘(新台幣元) (0.50) (0.58) 13.79%四、最近二季： 科目 107年01月-107年06月 106年01月-106年06月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(新台幣仟元) 0 0 -稅前損益(新台幣仟元) (15,282) (19,223) 20.50%稅後損益(新台幣仟元) (15,282) (19,223) 20.50%每股盈餘(新台幣元) (0.85) (1.09) 22.02%6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:財務資料係本公司自結數，僅供投資人參考。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第1款及第2款之事情，自107年07月27日起停止 股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:107/07/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定公告，本公司股票自107年07月27日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/07/274.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商統一綜合證券股份有限公司於107年07月13日發函擬自107年07月16日起辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:翁致中 財會經理(三洋紡織纖維股份有限公司財會協理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/07/058.新任者聯絡電話:(02)2698-11189.其他應敘明事項:新任財會主管經董事會通過任命後將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠菁源一公司稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/06/298.新任者聯絡電話:待補9.其他應敘明事項::新任稽核主管待董事會通過後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管(財會主管為同一人)2.發生變動日期:107/06/053.舊任者姓名、級職及簡歷:李家裕 會計經理(本公司會計經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補，待本公司董事會討論通過後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/06/058.新任者聯絡電話:02-269811189.其他應敘明事項:新任會計主管就任前，暫由會計人員林詩雅代理。