創恩生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/12/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 張駿翔(宅及科技股份有限公司董事長) 陳春生(曜基企業股份有限公司董事) 單鴻斌(恆豐全球股份有限公司董事)4.新任者姓名及簡歷: 張駿翔(宅及科技股份有限公司董事長) 陳春生(曜基企業股份有限公司董事) 單鴻斌(恆豐全球股份有限公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/25~105/12/308.新任生效日期:105/12/27~108/12/059.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/072.法人名稱:創達國際投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:許博堯、創達國際投資有限公司負責人5.異動原因:法人董事於全面改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/12/078.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/072.舊任者姓名及簡歷:陳立人、本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳立人、本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選董、監事5.異動原因:全面改選董、監事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/12/077.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/12/062.重要決議事項:(1)本公司董事、監察人選舉案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/062.舊任者姓名及簡歷: 董事長-陳立人(本公司董事長)。 董事-高全益(本公司董事)。 董事-許淑菁(本公司董事)。 董事-許淑萍(本公司董事)。 董事-宏謨管理顧問有限公司代表人-黃瑞王晉(本公司董事)。 監察人-邱昆雄(本公司監察人)。 監察人-呂英毅(本公司監察人)。3.新任者姓名及簡歷: 董事-創達國際投資有限公司 董事-陳立人(本公司董事)。 董事-黃瑞王晉(本公司董事)。 董事-高全益(本公司董事)。 董事-宏謨管理顧問有限公司 代表人-陳衍霖(Micromuse Inc.,(NASDAQ:MUSE) Assistant Corporate Controller)。 監察人-邱昆雄(本公司監察人)。 監察人-呂英毅(本公司監察人)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數: 董事-創達國際投資有限公司:5,000股 董事-陳立人:250,000股。 董事-黃瑞王晉:170,000股。 董事-高全益:816,017股。 董事-宏謨管理顧問有限公司:15,000股 代表人:陳衍霖:0股。 監察人-邱昆雄:601,000股。 監察人-呂英毅:10,000股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/31~105/12/308.新任生效日期:105/12/069.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 張駿翔(宅及科技股份有限公司董事長) 陳春生(曜基企業股份有限公司董事) 單鴻斌(恆豐全球股份有限公司董事)4.新任者姓名及簡歷:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因董事全面改選提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/25~105/12/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:105/11/092.法人名稱:宏謨管理顧問限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉景仁、立景生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃瑞王晉、KPCB凱鵬華盈中國管理合夥人、喜康(開曼)控股股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/31~105/12/307.新任生效日期:105/11/098.其他應敘明事項:無。

補充公告105年11月4日重大訊息本公司與德國科隆大學簽訂 有關CAR-T免疫細胞治療的共同研發合作協議1.事實發生日:105/11/082.契約或承諾相對人:德國科隆大學3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/11/04~107/11/035.主要內容(解除者不適用):一、源一公司專司於研發癌症治療的細胞產品與全人源單株抗體藥物，並希望與德 國科隆大學合作研發改造嵌合抗原受體(CAR T)細胞計畫。二、德國科隆大學必須以符合專業標準之方式，實施一切必要方法，以協助源一公 司建立腫瘤專一性嵌合抗原受體(CAR T)之編碼序列及構造。並於本專案執行　 結束時，將本專案執行相關成果及最終報告提交予源一公司。三、未來研發成果或可供商業使用之所有權，則依雙方個別或共同研發智慧貢獻來 決定。四、相關費用由源一公司支付德國科隆大學，惟合約金額依契約保密條款規定不予 揭露。6.限制條款(解除者不適用):訂有本契約期間及終止後五年內之保密義務規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司新藥研發之推動及開發，另相關費用依時程計畫付款。8.具體目的(解除者不適用):引進新的癌症細胞免疫治療技術，結合本公司現有抗體研發技術，以提升癌症治療效果。未來開發適用於不同腫瘤之細胞免疫療法，強化公司競爭力。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:105/11/042.契約或承諾相對人:德國科隆大學3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/11/04~107/11/035.主要內容(解除者不適用):有關CAR-T免疫細胞治療的共同研發合作協議。6.限制條款(解除者不適用):訂有本契約期間及終止後五年內之保密義務規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司新藥研發之推動及開發。8.具體目的(解除者不適用):引進新的癌症細胞免疫治療技術，結合本公司現有抗體研發技術，以提升癌症治療效果。未來開發適用於不同腫瘤之細胞免疫療法，強化公司競爭力。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司與德國科隆大學簽訂有關CAR-T免疫細胞治療的共同研發合作協議1.事實發生日:105/11/042.契約或承諾相對人:德國科隆大學3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/11/04~107/11/035.主要內容(解除者不適用):有關CAR-T免疫細胞治療的共同研發合作協議。6.限制條款(解除者不適用):訂有本契約期間及終止後五年內之保密義務規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司新藥研發之推動及開發。8.具體目的(解除者不適用):引進新的癌症細胞免疫治療技術，結合本公司現有抗體研發技術，以提升癌症治療效果。未來開發適用於不同腫瘤之細胞免疫療法，強化公司競爭力。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:105/10/112.股東臨時會召開日期:105/12/063.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館14.召集事由:一、選舉事項 1.本公司董事、監察人選舉案。二、討論事項 1.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/076.停止過戶截止日期:105/12/067.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/10/113.舊任者姓名、級職及簡歷:劉英芬、會計經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃書軒、總經理室特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:105/10/118.新任者聯絡電話:(02) 2698-1118 #79。9.其他應敘明事項:105/10/11董事會通過。

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:1.討論事項 (1) 討論本公司「公司章程」修訂案。2.報告事項 (1) 本公司104年度營運報告。 (2) 本公司104年度監察人審查報告書。 (3) 本公司104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (4) 本公司104年度庫藏股買回情形。 (5) 本公司103年度現金增資撤銷案。3.承認事項 (1) 承認本公司104年度營業報告書、財務報表。 (2) 承認本公司104年度虧損撥補案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理1%股東書面提案之期間及處所如下： 受理提案期間：105/04/08~105/04/18，上午9時至下午6時。 受理提案處所：源一生物科技股份有限公司管理部 (新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7)

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及 105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月24日董事會決議通過不分派員工及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/151.召開法人說明會之日期：105/03/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路2號（台北君悅大飯店）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦2016年第二季投資展望說明會，介紹及分享本公司產業概況及公司未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.契約或承諾終止日期:105/03/112.契約或承諾內容:喜康生技公司《授權合作開發協議》。3.契約或承諾相對人:喜康生技公司。4.與公司關係:無。5.終止之原因: 本公司原於103年12月30日與喜康公司簽訂有關CTLA4單株抗體新藥的共同開發 案，惟本公司為加速未來抗體開發速度，並擬累積其他新藥開發產業鏈之經驗 及能力，且由於目前多元分工產業價值鏈之形成，因此現經雙方同意終止原共 同開發合作計劃，未來另視研發實際狀況予以適度調整。6.對公司財務、業務之影響: 鑒於新藥研發係屬資本密集產業，需經長時間及鉅額資金的持續投入，為有效 縮短開發時程、加速產品上市，本公司與喜康公司間適時地調整合作模式應有 其必要性。 本公司預計自105年度起研發支出將增加，且截至104年12月底止可動用餘額尚 有1.3億元，未來除依研發計劃需要適時辦理現金增資案以支應外，另積極與全 球生技藥廠進行國際授權，因此在財務資金方面並無重大影響。7.其他應敘明事項: 依相關會計原則規定，本公司於104年度可認列授權金收入與未終止共同開發合 約前差異325,000美元(合計新台幣10,569,500元，詳如下表所示)，擬依期後變 動事項處理。 104年度7~11月營收更正明細如下所示： 項目/月份 7月 8月 9月 10月 11月 合計 更正前 2,368,500 2,437,500 2,465,250 2,433,000 2,444,250 12,148,500 (US75,000) (US75,000) (US75,000) (US75,000) (US75,000) (US825,000) 更正後 1,579,000 0 0 0 0 1,579,000 (US50,000) 0 0 0 0 (US50,000)

1.事實發生日:105/03/112.主要買主或供應商名稱:喜康生技公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:100%之銷售金額4.停止往來緣由及日期: 本公司為加速未來抗體開發速度，並擬累積其他新藥開發產業鏈之經驗及能力， 且由於目前多元分工產業價值鏈之形成，因此現經雙方同意終止原共同開發合 作計劃，未來另視研發實際狀況予以適度調整。5.公司因應對策: 本公司除積極擴增於新藥開發產業鏈上的能力範圍外，另持續拓展與國內外其 他授權合作對象。6.其他應敘明事項: 本公司新藥產品仍處於研發階段，故無營業收入。惟103年12月底與喜康公司簽 定共同開發合作案暨104年度起認列相關權利金收入，並致該年度有營業收入產 生，但現經終止該合作案後，其所認列相關權利金收入亦隨之調整。詳細情形請 參閱105年3月11日有關「公告本公司與喜康生技公司簽訂終止授權合作開發協議」 之公告內容。

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 由於本公司於105年3月11日與喜康公司簽署終止授權合作開發協議後，擬依相關會 計原則規定，更正公告104年度營收資料，並補充更正本公司於105年3月11日公告與 喜康公司終止合約重訊中有關美元合計數之誤植。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 單位：千元項目/月份 1~6月 7~11月 12月 累計 更正前 13,972 12,149 0 26,121 (US450) (US375) 0 (US825) 更正後 13,972 1,579 0 15,551 (US450) (US50) 0 (US500)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:阮昭傑、策略長暨企業發展部副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解除委任。6.異動原因:解除委任。7.生效日期:105/01/218.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:105/1/21臨時董事會決議通過