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創泓科技 公司公告
澄清113年07月24日經濟日報及自由時報之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報2.報導日期:113/07/243.報導內容:經濟日報「董事長黃健寧表示，...，同時規劃8月申請送件轉上櫃。」之報導自由時報「黃健寧也說，創泓預計8月送件申請上…
公告本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/07/231.召開法人說明會之日期：113/07/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號B棟…
公告本公司董事會決定112年下半年度股票股利除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:創泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正…
本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由
本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由)1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓4.…
公告本公司董事長決定112年下半年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣16,200,000元，每股配發1元。…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:創泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第105…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/292.審計委員會通過財務報告日期:113/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議分派股利
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(…
本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:113/03/292.增資資金來源:112年度盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,430,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:24,3…
公告本公司董事會通過公司資訊安全長及公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公告本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/01/032.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期：113年1月3日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14時30…
公告本公司自113年1月4日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012625號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月…
公告本公司自113年1月4日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012625號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月…
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/12/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理(5…
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/12/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理(5…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任
第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年10月19日董事會決議通過設置薪…
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