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創泓科技 公司公告
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:…
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事:孫悅意/創泓科技股份有限公司 董事董事:梁風/創泓科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:董事:林惟群/創泓科技股份有限公司 董事…
公告本公司112年第二次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業
禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：謝宜庭3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從…
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項:(1)修訂本公司董事會議運作程序案。二、討論事項:(1)通過修改「公司章程」部分條文案。(…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:因應本公司設置審計委員會依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：林惟群 原任期:111/04/22~114/04/21。…
公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲…
公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲…
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