創祐生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/02/202.舊任者姓名及簡歷:中華開發生醫創業投資股份有限公司 代表人：徐大誠3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/297.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司於109/02/20接獲辭職書，該法人監察人因業務調整考量，自109/02/20起辭職監察人一席(包含其代表人徐大誠亦於同日辭任)。

1.事實發生日:109/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會事宜公告3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：109年03月31日(星期二)二、股東臨時會召開時間：上午九時整。三、股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號4樓四、股票停止過戶期間：109年03月02日起至109年03月31日止。五、會議召集事由：(一) 討論暨選舉事項1. 全面改選第四屆董事、監察人案。2. 解除第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(二) 臨時動議。

1.事實發生日:109/02/192.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量於109年第一次股東臨時會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:109/01/172.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜公告3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：109年02月19日(星期三)二、股東臨時會召開時間：下午二時三十分。三、股東臨時會召開地點：台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓B會議室四、停止股票過戶期間：109年01月21日起至109年02月19日止。五、會議召集事由：(一) 討論事項1. 公司經營策略方向討論案。2. 擬撤銷股票公開發行案。3. 擬修改公司章程。(二) 臨時動議。

1.契約變更日期:108/07/252.契約相對人:Advaxis, Inc.3.與公司關係:原授權商4.變更之原因:原授權商美國Advaxis, Inc.同意並支持本公司單獨於中國地區開展子宮頸癌人體臨床試驗5.變更之內容:本公司所承接美國上市公司Advaxis, Inc.之ADXS-HPV免疫療法用於治療因人類乳突病毒 (HPV) 感染而引發之各種相關癌症。原授權商執行之子宮頸癌人體臨床試驗，因歐美地區病患人口數寡且收案不易，基於時程及資金考量下於美國時間2019/06/27公告終止全球三期子宮頸癌人體臨床試驗。本公司所掌握之權益地區因病患人口數多，基於病患權益及研發期程可能縮短之考量下，擬於病患人數較多之地區內單獨進行子宮頸癌人體試驗。本公司在爭取過程中考量此項重大之商業機密與保障股東及公司利益下，業與原授權商取得共識，將子宮頸癌人體臨床試驗重心轉移至原屬於本公司權益地區之中國，且同意給予本公司全力協助。這對公司未來之營運發展與權益有相當的期待。6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/132.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告一、股東常會召開日期：108年06月18日(星期二)。二、股東常會召開時間：上午十時整。三、股東常會召開地點：臺北市濟南路一段2之1號3樓A會議室。（台大校友會館）四、股票停止過戶期間：108年04月20日至108年06月18日五、召集事由：(一)報告事項：(1).本公司107年度營業報告。(2).監察人審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。(2).本公司107年度虧損撥補表承認案。(三)討論事項：(1).取得或處分資產處理程序修正案。(四)臨時動議：3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於108/04/12至108/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:創祐生技股份有限公司 財務部(地址:新北市汐止區新台五路一段99號9樓之9 電話:02-2697-1229分機63)

1.事實發生日:107/08/162.發生緣由:接到法務部調查局嘉義調查站查證電話3.因應措施:經法務部調查局嘉義調查站建議，特針對相關情事澄清4.其他應敘明事項:本公司並未委託或與任何外部機構或個人「合作推銷本公司股票」。近期亦無增資計畫。未來如有與公司發展相關之重大訊息，如研發成果或臨床試驗進度、技術再授權、增資、上市櫃計畫等重大事項。自當依規定於公開資訊觀測站揭露。針對外部之傳聞，請投資人自行慎重查證。

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司董事會變動召集107年股東常會日期一、股東常會召開日期：107年06月14日(星期四)。二、股東常會召開時間：下午三時整。三、股東常會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓。（遠雄U-TOWN租售中心）四、股票停止過戶期間：107年04月16日至107年06月14日五、召集事由：(一)報告事項：(1).本公司106年度營業報告。(2).監察人審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1).本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。(2).本公司106年度虧損撥補表承認案。(三)臨時動議：3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於107/04/09至107/04/19止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:創祐生技股份有限公司 財務部(地址:新北市汐止區新台五路一段99號9樓之9 電話:02-2697-1229分機63)

1.事實發生日:107/03/082.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜公告一、股東常會召開日期：107年06月14日(星期四)。二、股東常會召開時間：上午九時整。三、股東常會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓。（遠雄U-TOWN租售中心）四、股票停止過戶期間：107年04月16日至107年06月14日五、召集事由：(一)報告事項：(1).本公司106年度營業報告。(2).監察人審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1).本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。(2).本公司106年度虧損撥補表承認案。(三)臨時動議：3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於107/04/09至107/04/19止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:創祐生技股份有限公司 財務部(地址:新北市汐止區新台五路一段99號9樓之9 電話:02-2697-1229分機63)

1.事實發生日:107/02/052.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理， 自107年05月01日起,將改委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年05月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更 地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請駕臨或郵寄至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部　 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425

1.股東會決議日:106/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣創業投資(股)公司法人代表:柯長崎董事:柯彥輝董事:柯昶輝董事:莊立?董事:楊世緘董事:台灣創業投資(股)公司代表人:王良順董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳董事:黃協吉3.許可從事競業行為之項目:依據公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」，同意解除該董事之競業禁止限制4.許可從事競業行為之期間:106/11/30~109/11/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過a.柯長崎台灣創業投資(股)公司董事長信東生技(股)公司董事長建榮工業(股)公司董事長榮民製藥(股)公司董事長偉科生物技術(股)公司董事長長松生物科技(股)公司董事長祐源(股)公司董事長朝健事業(股)公司董事長銀豐國際(股)公司董事長健裕生技(股)公司董事長長怡投資(股)公司董事長Twin Luck Global Co., Ltd.董事長昶耀科技(股)公司董事長查理斯頓資產管理(股)公司董事長欣寶電子(股)公司董事麥迪森企業(股)公司董事通通資訊(股)公司董事啟基生技(股)公司 董事啟基國際(股)公司董事敏盛資產管理(股)公司董事國際厚生數位科技(股)公司董事財團法人厚生基金會董事Optics Lab Inc.董事Syn Pharm Inc.董事Medinox Inc.董事Global Strategic Investment Ltd.董事KKXC Integrated ManagementHolding(CYPRUS) Ltd.董事Glod Precision Ltd.董事敏盛醫控(股)公司常務董事金寶電子工業(股)公司(常駐監察人)仁寶電腦工業(股)公司監察人鵬寶科技(股)公司監察人和益化學工業(股)公司監察人金利精密工業(股)公司監察人天下雜誌(股)公司監察人台亞衛星通訊(股)公司監察人鯨寶科技(股)公司監察人吉寶投資 (股)公司監察人弘記投資 (股)公司監察人弘晉投資 (股)公司監察人兆寶投資 (股)公司監察人詠寶投資 (股)公司監察人鎧寶投資 (股)公司監察人尚益染整加工(股)公司監察人中華海峽兩岸健康旅遊休閒協會常務監事者財團法人楊必立管理教育基金會理事長b.柯彥輝信東流通事業(股)公司董事長紹善股份有限公司董事長北京信東聯創生物技術有限公司董事長信德生技(股)公司董事長澳門商茂鑫科技化工產品有限公司董事長財團法人成大化工文教基金會董事長清遠華能製藥有限公司董事信東生技(股)公司董事榮民製藥(股)公司董事富堅管理顧問(股)公司董事生群生技(股)公司董事復亨生技(股)公司董事麥迪森醫藥(股)公司董事群祐生技(股)司董事啟基國際(股)公司董事啟基生技(股)公司董事益聯實業(股)公司董事建德工業(股)公司董事台灣創業投資(股)公司董事健裕生技(股)公司董事建榮工業(股)公司董事祐源(股)公司董事朝健事業(股)公司董事昶耀科技(股)公司董事邁康生技資訊(股)公司監察人永祐實業(股)公司監察人信東生技(股)公司總經理台灣創業投資(股)公司總經理榮民製藥(股)公司執行副總麥迪森醫藥(股)公司執行長國立成功大學化工系友會理事長台北市進出口商業同業公會監事者美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人c.柯昶輝清遠華能製藥有限公司董事長麥迪森醫藥(股)公司董事長浩宇生物科技(股)公司董事長Optics Labs Co. LTD.董事長生群生技(股)公司董事長復亨生技(股)公司董事長美商浩偉生技(股)公司董事長建榮工業材料(股)公司董事查理斯頓資產管理(股)公司董事台灣創業投資(股)公司董事榮民製藥(股)公司董事永祐實業(股)公司董事信德生技(股)公司董事朝健事業(股)公司監察人梵特(股)公司全球策略總監d.莊立?鈞興企業(股)公司董事長政霖投資(股)公司董事長e.楊世緘東訊(股)公司董事國巨(股)公司董事東元電機(股)公司董事神通電腦(股)公司董事拓凱實業(股)公司獨立董事楠梓電子(股)公司獨立董事f.台灣創業投資(股)公司代表人王良順北醫大署立雙和醫院特別顧問北醫大署立雙和醫院癌症中心主任三鈺生技(股)公司副董事長金正順醫療機構副董事長g.昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳合美興業(股)公司董事長榮民製藥(股)公司董事信東生技(股)公司董事建榮工業材料(股)公司董事h.黃協吉成美企業(股)公司董事長財團法人黃定文教基金會董事長五大企業(股)公司董事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東臨時會全面改選董事及監察人暨 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:106/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣創業投資(股)公司代表人:柯長崎/創祐生技(股)公司董事長董事:柯彥輝/創祐生技(股)公司副董事長董事:柯昶輝/創祐生技(股)公司董事董事:莊立峰/鈞興企業(股)公司董事長董事:紀明宏/五大企業(股)公司董事長董事:惠華創業投資(股)公司董事:建榮工業材料(股)公司代表人:王良順/北醫大署立雙和醫院特別顧問董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳/合美興業(股)公司董事長監察人:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人:徐大誠/中華開發生醫創業投資(股)公司總經理監察人:鵬寶科技(股)公司代表人:魏秋瑞/仁寶電腦經營投資管理室資深副總經理監察人:蘇民德/金寶軒事業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣創業投資(股)公司代表人:柯長崎/創祐生技(股)公司董事長董事:柯彥輝/創祐生技(股)公司副董事長董事:柯昶輝/創祐生技(股)公司董事董事:莊立?/鈞興企業(股)公司董事長董事:楊世緘/東訊(股)公司董事董事:許坤旺/創祐生技(股)公司/總經理董事:台灣創業投資(股)公司代表人:王良順/北醫大署立雙和醫院特別顧問董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳/合美興業(股)公司董事長董事:黃協吉/成美企業(股)公司董事長監察人:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人:徐大誠/中華開發生醫創業投資(股)公司總經理監察人:鵬寶科技(股)公司代表人:魏秋瑞/仁寶電腦經營投資管理室資深副總經理監察人:蘇民德/金寶軒事業(股)公司董事長4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董事:台灣創業投資(股)公司代表人:柯長崎，8,200,000股董事:柯彥輝，370,000股董事:柯昶輝，370,000股董事:莊立?，2,000,000股董事:楊世緘，0股董事:許坤旺，25,000股董事:台灣創業投資(股)公司代表人:王良順，8,200,000股董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳，4,174,770股董事:黃協吉，0股監察人:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人:徐大誠，5,130,000股監察人:鵬寶科技(股)公司代表人:魏秋瑞，1,000,000股監察人:蘇民德，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/047.新任生效日期:106/11/308.同任期董事變動比率:董事及監察人任期屆滿，全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/302.發生緣由:公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項討論暨選舉事項第一案:通過公司所在地遷址案。第二案:通過「公司章程」部分條文修訂案。第三案:完成改選第三屆董事九席暨監察人三席案。第四案:通過解除第三屆董事暨其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東臨時會全面改選董事及監察人暨 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:106/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣創業投資(股)公司代表人:柯長崎/創祐生技(股)公司董事長董事:柯彥輝/創祐生技(股)公司副董事長董事:柯昶輝/創祐生技(股)公司董事董事:莊立峰/鈞興企業(股)公司董事長董事:紀明宏/五大企業(股)公司董事長董事:惠華創業投資(股)公司董事:建榮工業材料(股)公司代表人:王良順/北醫大署立雙和醫院特別顧問董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳/合美興業(股)公司董事長監察人:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人:徐大誠/中華開發生醫創業投資(股)公司總經理監察人:鵬寶科技(股)公司代表人:魏秋瑞/仁寶電腦經營投資管理室資深副總經理監察人:蘇民德/金寶軒事業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣創業投資(股)公司代表人:柯長崎/創祐生技(股)公司董事長董事:柯彥輝/創祐生技(股)公司副董事長董事:柯昶輝/創祐生技(股)公司董事董事:莊立?/鈞興企業(股)公司董事長董事:楊世緘/東訊(股)公司董事董事:許坤旺/創祐生技(股)公司/總經理董事:台灣創業投資(股)公司代表人:王良順/北醫大署立雙和醫院特別顧問董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳/合美興業(股)公司董事長監察人:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人:徐大誠/中華開發生醫創業投資(股)公司總經理監察人:鵬寶科技(股)公司代表人:魏秋瑞/仁寶電腦經營投資管理室資深副總經理監察人:蘇民德/金寶軒事業(股)公司董事長4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董事:台灣創業投資(股)公司代表人:柯長崎，8,200,000股董事:柯彥輝，370,000股董事:柯昶輝，370,000股董事:莊立?，2,000,000股董事:楊世緘，0股董事:許坤旺，25,000股董事:台灣創業投資(股)公司代表人:王良順，8,200,000股董事:昶耀科技(股)公司代表人:劉明勳，4,174,770股董事:黃協吉/成美企業(股)公司董事長，0股監察人:中華開發生醫創業投資(股)公司代表人:徐大誠，5,130,000股監察人:鵬寶科技(股)公司代表人:魏秋瑞，1,000,000股監察人:蘇民德，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/047.新任生效日期:106/11/308.同任期董事變動比率:董事及監察人任期屆滿，全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/302.發生緣由:本公司因營運管理所需，經106年11月30日股東臨時會決議通過將原設立地址由台北市中正區林森南路10號6樓之2，變更為新北市汐止區新台五路一段99號9樓之93.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司登記地址後正式生效。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/202.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會事宜公告3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：106年11月30日(星期四)。二、股東臨時會召開時間：下午二時三十分。三、股東臨時會召開地點：台北市中正區濟南路一段2-1號(台大校友會館)3樓會議室。四、股票停止過戶期間：106年11月01日至106年11月30日。五、召集事由(一)討論暨選舉事項(1).公司所在地遷址案。(2).修訂「公司章程」部分條文案。(3).選舉第三屆董事九席暨監察人三席。(4).解除第三屆董事暨其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議

1.發生變動日期:106/08/112.舊任者姓名及簡歷:中國信託創業投資股份有限公司 代表人：許博善3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/047.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:本公司於106/08/11接獲辭職書，該法人董事因業務規劃考量，自106/08/11起辭職董事一席(包含其代表人許博善亦於同日辭任)。

1.事實發生日:106/07/042.發生緣由:更正106/06/05上傳105年度股東會年報。3.因應措施:重新上傳本公司105年度股東會年報至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度盈虧撥補案。二.討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/232.發生緣由:本公司營業地址於106年1月23日起變更為台北市中正區林森南路10號6樓之13.因應措施:經濟部營業地址變更登記函於106年1月25日核准。4.其他應敘明事項:無。前述變更經105年12月20日董事會討論通過。