力士科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:107/09/052.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣32元6.員工認購股數:保留發行新股總數15％即750,000股由本公司員工 按發行價格認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之 85%，計4,250,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持 股比例認購，每仟股可認購215.5股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自 停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之 股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/09/2513.最後過戶日:107/09/2014.停止過戶起始日期:107/09/2115.停止過戶截止日期:107/09/2516.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自107年9月26日起至 107年10月8日止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/09/0518.委託代收款項機構:兆豐國際商銀南港分行　19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行思源分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年8月6日 金管證發字第1070327857申報生效在案(2)上述之增資認股基準日係依107年7月20日董事會授權董事長訂定之

1.董事會決議或公司決定日期:107/09/052.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣32元6.員工認購股數:保留發行新股總數15％即750,000股由本公司員工 按發行價格認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之 85%，計4,250,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持 股比例認購，每仟股可認購212.5股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自 停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之 股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/09/2513.最後過戶日:107/09/2014.停止過戶起始日期:107/09/2115.停止過戶截止日期:107/09/2516.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自107年9月26日起至 107年10月8日止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/09/0518.委託代收款項機構:兆豐國際商銀南港分行　19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行思源分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年8月6日 金管證發字第1070327857申報生效在案(2)上述之增資認股基準日係依107年7月20日董事會授權董事長訂定之

1.事實發生日:107/08/312.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)委任薪資報酬委員會委員案(2)訂定107年度現金增資發行新股之發行價格案(3)向金融機構申請取得融資額度案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:107年度現金增資發行新股案經107年8月31日審計委員會追認通過

1.事實發生日:107/08/312.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司107年辦理現金增資發行新股股數5,000,000股，業經金融監督管理委員會107 年8月6日金管證發字第1070327857號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格訂定為每股新台幣32元。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:本次現金增資案後續相關事宜經董事會決議通過授權董事長依規定全 權辦理。

1.發生變動日期:107/08/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:孫德至,創拓國際法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:107/08/319.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/08/162.重要決議事項:(一)選舉事項(1)通過補選董事二席(含獨立董事一席)案當選名單如下：董事：秉家投資有限公司,法人代表：鍾秉家獨立董事：孫德至(二)討論事項(1)通過解除董事及新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無

更正公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事 選舉結果1.發生變動日期:107/08/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:秉家投資有限公司代表人鍾秉家,力士科技(股)總經理特助獨立董事:孫德至,創拓國際法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/08~110/06/077.新任生效日期:107/08/168.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司一○七年第二季財務報告會計師核閱稿本案(2)訂定「員工配認股辦法」案(3)本公司107年經理人參與現金增資發行新股員工認股案(4)訂定本公司107年度現金增資發行新股之發行價格案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:107年度現金增資發行新股之發行價格案經決議擇日再行訂定

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報封面及第15頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/202.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)審查本公司補選董事暨獨立董事候選人資格案(2)解除本公司董事及補選後新任董事之競業禁止限制案(3)辦理現金增資案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/07/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣32元發行7.員工認購股數或配發金額:發行總數15%，計750,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，計4,250,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所記載股東持股比例每仟股認購212.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，由董事會視市場狀況訂定之(2)本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，包括發行條件、計畫項目、預定進 度及預計可產生之效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如依主管機關核定 或因應市場狀況及客觀環境變動而需修正者，擬授權董事長全權處理之(3)本次現金增資奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日及辦理本次增資 相關事宜。

1.事實發生日:107/06/292.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司員工酬勞及董事酬勞發放相關事宜案2.修訂「董事及經理人薪酬辦法」案3.本公司董事長薪資報酬案4.本公司發放一○七年度員工年中獎金案5.授權董事長因公司營運所需向金融機構申請融資額度案6.補選董事二席(含獨立董事一席)案7.解除本公司董事及補選後新任董事之競業禁止限制案8.民國一○七年第一次股東臨時會召開事宜案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會召開日期、召集事由、 停止過戶日期-更正召集事由1.董事會決議日期:107/06/292.股東臨時會召開日期:107/08/163.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段10號9樓之14.召集事由:(1)補選董事二席(含獨立董事一席)案(2)解除董事暨新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:107/07/186.停止過戶截止日期:107/08/167.其他應敘明事項:受理股東提名期間為107/07/06至107/07/18

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,依主管機關通知公告相關訊息1.事實發生日:107/06/112.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準一、最近一個月： 科目 107年05月 106年05月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 72,880 42,839 70.13% 稅前損益(仟元) 10,694 -4,929 -316.96% 稅後損益(仟元) 8,555 -4,091 -309.12% 每股盈餘(元) 0.43 -0.20 -315.00%二、最近二個月： 科目 107年04月-107年05月 106年04月-106年05月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 143,594 78,930 81.92% 稅前損益(仟元) 18,947 -8,154 -332.37% 稅後損益(仟元) 15,158 -6,768 -323.97% 每股盈餘(元) 0.76 -0.34 -323.97%三、最近一季： 科目 107年01月-107年03月 106年01月-107年03月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 167,557 120,453 39.11% 稅前損益(仟元) 6,514 -8,849 -173.61% 稅後損益(仟元) 5,211 -7,345 -170.95% 每股盈餘(元) 0.26 -0.37 -170.80%四、最近二季： 科目 106年10月-107年03月 106年10月-107年03月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 350,562 224,978 55.82% 稅前損益(仟元) 21,440 -5,156 -515.83% 稅後損益(仟元) 20,024 -4,279 -567.92% 每股盈餘(元) 1.00 -0.21 -567.92%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師趙培宏,法學法律事務所律師謝明華,政治大學風險管理與保險學系副教授4.新任者姓名及簡歷:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師趙培宏,法學法律事務所律師張中秋,新盛力科技(股)董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，由董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:107/06/089.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:(一)報告事項(1)民國一○六年度營業狀況報告(2)民國一○六年度審計委員會查核報告書(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)訂定「誠信經營作業程序行為指南」案(5)修訂「董事會議事規則」案(6)修訂「誠信經營守則」案(7)修訂「道德行為準則」案(二)承認事項(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○六年度盈餘分配案(三)選舉事項(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案(2)股票上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)推舉新任董事長案(2)委任薪資報酬委員會委員案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:林明毅,旭成資訊股份有限公司總經理董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師董事:方正,力士科技股份有限公司董事獨立董事:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:董事:鍾明道,斐成企業(股)總經理董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師董事:林才熙,中加顧問(股)副總經理董事:廖裕輝,華國飯店總經理獨立董事:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師獨立董事:張中秋,新盛力科技(股)董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會改選6.新任董事選任時持股數:鍾明道,330000股張晉誠,200000股廖裕輝,550000股林才熙,0股陳立銘,0股趙培宏,0股張中秋,0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:107/06/089.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:張晉誠董事:鍾明道董事:林才熙董事:張中秋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:鍾明道,斐成(上海)貿易有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:鍾明道,斐成(上海)貿易有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:斐成(上海)貿易有限公司,上海市除匯區宛平南路225弄30號1202室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:斐成(上海)貿易有限公司,國際貿易業10.對本公司財務業務之影響程度:斐成(上海)貿易有限公司,無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶期 間及受理股東提案期間(更正)1.董事會決議日期:107/04/262.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段10號9樓之14.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○六年度營業狀況報告(2)民國一○六年度審計委員會查核報告書(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)訂定「誠信經營作業程序行為指南」案(5)修訂「董事會議事規則」案(6)修訂「誠信經營守則」案(7)修訂「道德行為準則」案(二)承認事項(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○六年度盈餘分配案(三)選舉事項(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案(2)股票上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:更正(四)討論事項(2)