力士科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/162.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報第32頁標題部份資料。6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事)、力士科技股份有限公司董事長。斐成企業股份有限公司代表人張晉誠(董事)、力士科技股份有限公司董事。方正(董事)、力士科技股份有限公司董事。何一凡(董事)、力士科技股份有限公司董事。鍾儒育(董事)、力士科技股份有限公司董事。陳立銘(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。柯俊禎(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。宜素投資有限公司代表人：林宣妤(監察人)、力士科技股份有限公司監察人。林中原(監察人)、力士科技股份有限公司監察人。霍玲玲(獨立監察人)、力士科技股份有限公司獨立監察人。3.新任者姓名及簡歷:斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事)、力士科技股份有限公司董事長。方正(董事)、力士科技股份有限公司董事。孫明光(董事)、力士科技股份有限公司總經理。葉奇鑫(董事)、達文西個資暨高科技法律事務所主持律師。林明毅(董事)、旭辰資訊股份有限公司董事長。陳立銘(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。柯俊禎(獨立董事)、力士科技股份有限公司獨立董事。宜素投資有限公司(監察人)。張晉誠(監察人)、力士科技股份有限公司董事。霍玲玲(監察人)、力士科技股份有限公司獨立監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司於102年股東常會提前全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事)：3,649,000股。方正(董事)：0股。孫明光(董事)：0股。葉奇鑫(董事)：0股。林明毅(董事)：0股。陳立銘(獨立董事)：0股。柯俊禎(獨立董事)：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/11/30_102/11/298.新任生效日期:102/06/259.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:1.承認民國101年度營業報告書及決算表冊。2.承認民國101年度虧損撥補案。3.通過修訂「公司章程」案。4.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。5.通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。6.提前全面選舉董事及監察人。7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:斐成企業股份有限公司代表人鍾明道(董事)方正(董事)孫明光(董事)葉奇鑫(董事)林明毅(董事)陳立銘(獨立董事)柯俊禎(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鍾明道 董事 斐成(上海)貿易有限公司林明毅 董事 上海宣光信息技術有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鍾明道董事 斐成(上海)貿易有限公司負責人林明毅董事 上海宣光信息技術有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:斐成(上海)貿易有限公司：上海市徐匯區宛平南路255弄30號1202室。上海宣光信息技術有限公司:上海市徐匯區中山西路2025號永升大廈419室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:斐成(上海)貿易有限公司：電子零組件銷售。上海宣光信息技術有限公司:管銷系統軟體銷售10.對本公司財務業務之影響程度:斐成(上海)貿易有限公司：係本公司之關係企業。上海宣光信息技術有限公司:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/06/252.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)選舉董事長案。(2)本公司第二屆薪資報酬委員會委員聘任案。(3)「財務及股務管理辦法」修正案。(4)擬授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:鍾明道(董事長)、力士科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鍾明道(董事長)、力士科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司102年股東常會提前全面改選董事、監察人。6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳立銘(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。柯俊禎(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。方正(薪酬委員)、力士科技股份有限公司董事。4.新任者姓名及簡歷:陳立銘(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。柯俊禎(薪酬委員)、力士科技股份有限公司獨立董事。邱義芳(薪酬委員)、弘義會計師事務所執業會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪資報酬委員會之任期應與董事會屆期相同，本次係為配合董事會任期屆滿改選而異動。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/30_102/11/298.新任生效日期:102/06/259.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)審查本公司持股百分之一以上股東提出獨立董事候選人資格案。 (2)通過修訂本公司101年度虧損撥補案。 (3)通過本公司擬於香港開立銀行存款帳戶案。 (4)通過本公司董事長報酬案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認民國一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過本公司一○二年股東常會召開事宜案。 (3)通過民國一○一年度虧損撥補案。 (4)通過董事及監察人提前改選案。 (5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (8)通過修訂本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 (9)通過本公司出具民國一○一年度「內部控制制度聲明書」案。 (10)通過民國一○二年度會計師財稅務簽證委任案。 (11)通過任命會計主管案。 (12)通過授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間。1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓4.召集事由:一、報告事項： 1.民國一○一年度營業報告書。 2.民國一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報 告案 4.修訂「董事會議事規則」案。 二、承認事項： 1.民國一○一年度營業報告書及決算表冊。 2.民國一○一年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 4.提前全面改選董事及監察人案。 5.解除新選任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議： 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關 事宜： 1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 2.受理提案期間：102年4月8日起至102年4月17日 3.受理提案處所：新北市三重區興德路123-11號13樓(本公司會計財務部) (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:王麗英 會計財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張建成 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因本公司內部職務調整因素。7.生效日期:102/03/218.新任者聯絡電話:02-85124831分機6229.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過民國102年度營業預算案。 (2)通過民國102年度稽核計畫案。 (3)通過修訂「固定資產管理辦法」案。 (4)通過修訂「採購管理程序」案。 (5)通過授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:謝麗華 / 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇志安 / 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/09/278.新任者聯絡電話:02-85124831#6309.其他應敘明事項:舊任稽核主管已於101/08/13公告辭職

1.事實發生日:101/09/272.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過稽核主管任命案。(2)通過修訂「董事會議事規則」案。(3)通過授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司101年度累計營業收入淨額誤植為400,005仟元，更正為401,005仟元。6.因應措施:立即補正並重新上傳公告.7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司101年7月銷售總額誤植為52,543仟元，更正為53,543仟元；業務營收淨額誤植51,651仟元，更正為52,651仟元。6.因應措施:立即補正並重新上傳公告.7.其他應敘明事項:無.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.2元，總額新台幣4,000,000元。4.除權（息）交易日:101/09/115.最後過戶日:101/09/126.停止過戶起始日期:101/09/137.停止過戶截止日期:101/09/178.除權（息）基準日:101/09/179.其他應敘明事項:本次現金股利預訂於101年9月28日發放。

1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過承認本公司101年上半年度財務報表案。 (2)通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、股利發放日相關事宜案。 (3)通過訂定本公司員工紅利發放日相關事宜案。 (4)通過授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:謝麗華 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:101/08/138.新任者聯絡電話:(02)8512-48319.其他應敘明事項:新任稽核主管，待董事會決議通過任命後再公告。