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力士科技(上)公司公告
本公司將自105年6月2日股東常會後正式成立審計委員會，有 關審計委員會相關資訊將另行公告。(更正)1.發生變動日期:NA2.功能性委員會名稱:NA3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:NA6.異動原因:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於105年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。(3)審計委員會設置應於股東常會通過後始行公告相關資訊，因本公司人員誤植於105年3月14日12:15:35及105年3月14日19:30:52公告兩則相關資訊，故以此公告予以更正。
公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派議案(更正)1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年03月14日董事會決議通過依本公司章程分派董事酬勞206,585元及員工酬勞619,758元,均以現金發放.(2)以上決議與104年度認列費用金額無差異.
1.發生變動日期:105/03/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:柯俊禎-維揚聯合會計師事務所執業會計師陳立銘-信昇會計師事務所執業會計師趙培宏:法學法律事務所執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)審計委員會任期:因首次設置審計委員會,審計委員之姓名,簡歷及任期等相關資訊,於105年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會,另行公告(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會,依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責
1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞案。2.民國一○四年度營業狀況報告書及決算表冊案。3.擬訂民國一○四年度盈餘分配表案。4.擬設置審計委員會案。5.訂定「審計委員會組織規程」案。6.修訂「公司章程」案。7.擬訂民國一○五年股東常會召開事宜案。8.全面改選董事及監察人案。9.董事會提名獨立董事候選人名單案。10.解除新任董事競業禁止之限制案。11.修訂「股東會議事規則」案。12.修訂「董事及監察人選任程序」案。13.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。14.修訂「取得或處分資產處理程序」案15.本公司出具民國一○四年度「內部控制制度聲明書」案。16.民國一○五年度會計師財稅務簽證委任案。17.因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司決議召開105年股東常會日期,召集事由,停止過戶日, 受理股東提案及提名期間1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段１０號９樓之１4.召集事由:(一)討論事項1.修訂「公司章程」案(二)報告事項(1)民國一○四年度營業狀況報告書(2)民國一○四年度監察人查核報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞案。(三)承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)民國一○四年度盈餘分配案(四)討論及選舉事項1.修訂「股東會議事規則」案2.修訂「董事及監察人選任程序」案3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案4.修訂「取得或處分資產處理程序」案5.全面改選董事案6.解除新任董事競業禁止之限制案(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條,及第192條之1受理股東提案及提名獨立董事相關事宜:1.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東2.受理提案期間:105/03/18~105/04/06
1.發生變動日期:105/03/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:柯俊禎-維揚聯合會計師事務所執業會計師陳立銘-信昇會計師事務所執業會計師趙培宏:法學法律事務所執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/03/149.其他應敘明事項:(1)審計委員會認期:105/03/14~108/03/13(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會,依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責
1. 董事會決議日期：2016/03/142. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年03月19日董事會決議通過依本公司章程分派董事酬勞206,585元及員工酬勞619,758元,均以現金發放.(2)以上決議與104年度認列費用金額無差異.
1.事實發生日:104/11/272.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 本公司一○五年度營業預算案。(2) 本公司一○五年度稽核計畫案。(3) 修正公司章程案。(4) 因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得短期融資額度案。(5) 與斐成企業股份股份有限簽訂商標授權案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.承認本公司104年上半年度財務報表,資訊如下營業收入:219185仟元營業毛利:47719仟元稅後淨利:708仟元每股盈餘:0.04元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/262.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬訂本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、股利發放日相關事宜案(2)擬授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。(3)配合外匯避險操作擬修正『取得或處分資產處理程序6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股新台幣16,000,000元4.除權（息）交易日:104/07/145.最後過戶日:104/07/156.停止過戶起始日期:104/07/167.停止過戶截止日期:104/07/208.除權（息）基準日:104/07/209.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:韋俊文本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/05/28~105/06/249.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:（一） 承認民國一○三年度營業報告書及決算表冊。（二） 承認民國一○三年度盈餘分配案。（三） 通過本公司上櫃申請案。（四） 補選韋俊文先生遞任董事案。（五） 通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
公告本公司104年股東會日期、召集事由、停止過戶日 、受理股東提案期間1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段１０號９樓之１4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○三年度營業報告書(2)民國一○三年度監察人查核報告書(二)承認事項(1)民國一○三年度營業報告書及決算表冊。(2)民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1) 本公司上櫃申請案。(2) 補選董事案。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):104/03/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務3.舊任簽證會計師姓名1:寇惠植會計師4.舊任簽證會計師姓名2:吳秋華會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務6.新任簽證會計師姓名1:寇惠植會計師7.新任簽證會計師姓名2:郭欣怡會計師8.變更會計師之原因:配合簽證會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/03/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：208,9764. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：626,929 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.承認民國一○三年度營業報告書及決算表冊案2.一○三年度盈餘分派、員工紅利及董監酬勞案3.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案4.追認向關係人-斐成企業公司購置供營業使用之機器設備案5.本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案6.配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。(2) 補選董事案。(3) 本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。(4) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。(5) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無(1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。(2) 補選董事案。(3) 本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。(4) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。(5) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告事項(1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。(2) 補選董事案。(3) 本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。(4) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。(5) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。更正後事項(1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。(2) 補選董事案。(3) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。(4) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。(5) 本公司上櫃申請案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
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