北儒精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:潘重典/財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昌龍/財務行政中心副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部組織異動7.生效日期:101/05/148.新任者聯絡電話:(06)505-66559.其他應敘明事項:照送本公司最近一次之董事會追認。

1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)民國100年度營業報告書 (2)民國100年度監察人查核報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及財務報表案 (2)民國100年度盈餘分派案 三、討論事項(一)： (1)本公司民國100年度盈餘轉發行新股案。(補充2) (2)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「公司章程」案。 四、選舉事項： (1)補選一席董事及二席監察人案(補充) 五、討論事項(二): (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(補充2) 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/262.增資資金來源:民國100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:115,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金，股東亦可於增資配股基準日起五日內， 向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股授權董事長 洽特定人按面額認購之。本增資案各項計劃如因法令或主管機關核定或事實需要 ，須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/04/182.舊任者姓名及簡歷:曾盛烘3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人生涯規劃因素辭任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於101/04/18收到總經理辭任通知函，並為求營運及任務交接順利，故辭任 自101/6/30起生效，新任之總經理擬於最近一次董事會討論。

1.發生變動日期:101/04/182.舊任者姓名及簡歷:李柏宏3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人因素。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:七分之四10.其他應敘明事項:本公司於101/04/18收到董事辭任通知函，告知辭任日期為101/6/25， 本公司預計一百零一年股東常會辦理補選。

1.發生變動日期:101/04/182.舊任者姓名及簡歷:羅習五3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人因素。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:三分之二10.其他應敘明事項:本公司於101/04/18收到監察人辭任通知函，告知辭任日期為101/6/25， 本公司預計一百零一年股東常會辦理補選。

1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F- 201會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)民國100年度營業報告書 (2)民國100年度監察人查核報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及財務報表案 (2)民國100年度盈餘分派案 三、討論事項： (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「公司章程」案 (4)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案 四、選舉事項： (1)補選一席監察人案 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/02/212.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用 每單位價格：不適用 交易總金額：美金1,000,000元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州北儒光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000,000元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:1.精密機電領域技術開發、技術諮詢、技術服務及售後服務。2.機電設備、機電儀器及其零組件的進出口、批發、售後服務、產品代理（拍賣除外）。3.檢測及檢修觸控面板及高效能薄膜太陽能電池鍍膜生產設備。4.LED 等光電量產設備及關鍵零組件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1,000仟 美元*29.5=NTD 29,500仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.57%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.89%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.4%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金0元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0%21.最近三年度獲利匯回金額:0%22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用

1.發生變動日期:101/02/102.舊任者姓名及簡歷:陳秀華3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員1.事實發生日:100/12/13 2.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司 薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司於100/12/13成立功能性委員會，說明如下: (一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(二)新任者姓名及簡歷：陳永昌先生 本公司獨立董事劉致良先生 本公司獨立董事蔡金萬先生 白玉生實業股份有限公司 總經理(三)任期：100年12月13日至103年6月21日

公告序號：1主旨：北儒精密股份有限公司全面換發無實體股票公告(補更正全面換票基準日)公告內容：一、依據本公司100年6月10日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股115,000,000股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣1,150,000,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國100年12月7日起至民國100年12月21日止。2.全面換票基準日：民國100年12月11日。3.新股票開始換發日期：自民國100年12月22日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國100年12月22日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國100年12月22日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國100年12月6日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人「第一金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市長安東路一段二十二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國100年12月6日郵戳為憑。5.股票換發處所：本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市長安東路一段二十二號五樓，電話： (02)2563-5711 ）。三、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：北儒精密股份有限公司全面換發無實體股票公告公告內容：一、依據本公司100年6月10日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股115,000,000股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣1,150,000,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國100年12月7日起至民國100年12月21日止。2.全面換票基準日：民國100年12月12日。3.新股票開始換發日期：自民國100年12月22日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國100年12月22日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國100年12月22日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國100年12月6日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人「第一金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市長安東路一段二十二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國100年12月6日郵戳為憑。5.股票換發處所：本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市長安東路一段二十二號五樓，電話： (02)2563-5711 ）。三、除另函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:100/11/292.舊任者姓名及簡歷:董事/吳清沂/北儒精密董事長3.新任者姓名及簡歷:董事/GLORY SUNSHINE INVESTMENT LIMITED代表人LEUNG TSZ CHUNG/ GLORY SUNSHINE INVESTMENT LIMITED董事獨立董事/陳永昌/永昌法律事務所主持律師獨立董事/劉致良/億陽集團(股)融投資部副總經理4.異動原因:補選董事一人及增選獨立董事二人5.新任董事選任時持股數:董事/GLORY SUNSHINE INVESTMENT LIMITED/22,000,000股獨立董事/陳永昌/0股獨立董事/劉致良/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:100/11/298.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/11/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:GLORY SUNSHINE INVESTMENT LIMITED代表人LEUNG TSZ CHUNG獨立董事:陳永昌獨立董事:劉致良3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:100/11/29~103/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/11/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳清沂 北儒精密股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾政富 北儒精密股份有限公司董事長特助5.異動原因:新任。6.新任生效日期:100/11/297.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開100年股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/29停止過戶日期起日：100/10/31停止過戶日期迄日：100/11/29公告內容：1.時間：中華民國100年11月29日上午十時整。2.地點：本公司會議室(台南市台南科學工業園區新市區環東路二段23號)3.召集事由：討論及選舉事項(1)本公司「董事及監察人選任程序」修正案。(2)補選一席董事案。(3)增選二席獨立董事案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

公告序號：2主旨：本公司董事會決議召開100年股東臨時會(補充)股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/29停止過戶日期起日：100/10/31停止過戶日期迄日：100/11/29公告內容：一、時間：中華民國100年11月29日上午十時整。二、地點：本公司會議室(台南市台南科學工業園區新市區環東路二段23號)三、召集事由：討論及選舉事項1.本公司「董事及監察人選任程序」修正案。2.補選一席董事案。3.增選二席獨立董事案。4.解除新任董事競業禁止之限制案。四、依公司法第一六五條規定，自民國100年10月31日起至民國100年11月29日止，停止股票過戶轉讓登記。茲因最後過戶日100年10月30日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請務必於民國100年10月28日（星期五）下午四點四十五分前(郵寄過戶以郵戳日期為主)至本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部（台北市長安東路一段二十二號五樓）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書於開會前十五日分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢補發（電話：02-25635711）。六、除分函各股東外，特此公告。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 100 年 10月21日起至民國 100 年10月31日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳清沂4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人因素辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)辭職書載明之生效日為100年11月29日。(2)新任之董事長待選任。

觸控面板風潮在市場上延燒，國內真空鍍膜設備大廠北儒精密在鍍膜設備領域也大有斬獲，由於觸控客戶訂單與太陽能設備訂單滿載，估計今年營收將直逼新台幣20億元，明年更是準備挑戰營收倍增目標。 　為了應付客戶端的設備訂單需求，北儒既有的南科一期廠房已經不敷使用，因此在昨（6）日進行二期廠房的擴建動土儀式，新廠土地面積約8,000平方米，用以做為設備機台組裝生產，預計將於明年第2季正式完工啟用。 　北儒精密是國內少數真空腔體設備的代工大廠，主要為美商應材旗下AKT與日商ULVAC等大廠代工，後並陸續切入太陽能設備如銅銦鎵硒（CIGS）、高效率高頻太陽能化學氣相沉積、常壓導電玻璃、觸控面板乾式生產線等系統生產。 　目前北儒的客戶遍及太陽能產業與觸控顯示器等領域，包括奇美電、達意、正達等廠商都是北儒客戶。北儒董事長曾盛烘指出，目前太陽能設備訂單已經看到2011年底，接單規模超過1GW，至於觸控面板接單也已經看到明年第2季。 　特別是在智慧型手機與相關3C產品大量採用觸控面板的狀況下，北儒指出，客戶對於觸控相關的鍍膜設備需求大增，包括用於強化玻璃表面AR抗反射的玻璃鍍膜設備（如正達等玻璃加工廠所需）、甚至是手機產品的表面光學鍍膜設備等等，北儒都有相對應的設備產品可以應用，因此目前呈現訂單應接不暇的狀況。