北儒精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告本公司103年現金增資董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:103/07/182.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事長 曾盛烘 584,143股 100% 董事 榮耀陽光投資有限公司 1,016,303股 100% 董事 商譽資本控股有限公司 923,912股 100% 董事 辯証投資有限公司 416,356股 100% 監察人 羅習五 46,195股 100%4.特定人姓名及其認購股數:董監放棄認購之股數,洽下列特定人認購. 特定人姓名 認購股數 田文龍 2,750,000股 曾瑞娥 3,000,000股5.其他應敘明事項:補充4.特定人姓名及認購股數.

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司103年現金增資發行股數6,250,000股,每股發行價格20元, 總計新台幣125,000,000元,業已於103年07月18日全數收足。 (2)本公司訂定103年07月21日為增資基準日。

1.事實發生日:103/07/112.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司103年現金增資認股繳款期限業已於103/07/11屆滿,惟尚有部份員工及 原股東未繳納股款,特此催告。6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳 期間自民國103年07月14日起至103年08月15日止。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦銀行台南分行辦理 繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購。 (3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數， 依 貴股東及員工所提供登記之集保帳號,將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項: 以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請洽詢第一金證券股份有限公司股務 代理部(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話：02-25635711)。

1.事實發生日:103/07/112.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事長 曾盛烘 584,143股 100% 董事 榮耀陽光投資有限公司 1,016,303股 100% 董事 商譽資本控股有限公司 923,912股 100% 董事 辯証投資有限公司 416,356股 100% 監察人 羅習五 46,195股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購5.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告北儒精密股份有限公司現金增資相關事宜公告內容：壹、本公司經103年6月10日董事會決議通過現金增資發行新股6,250,000股，每股面額新臺幣10元整，發行總金額新臺幣62,500,000元整，業經金融監督管理委員會中華民國103年5月28日金管證發字第1030020521號函申報生效在案。貳、茲依據公司法第273條規定，將本次現金增資發行新股相關事項公告於後：(一)公司名稱：北儒精密股份有限公司。(二)所營事業：一、CB01010 機械設備製造業。二、CC01080 電子零組件製造業。三、F401010 國際貿易業。(三)股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額10元，得授權董事會分次發行。實收資本總額為1,265,000,000元，分為126,500,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台南市新市區環東路二段23號。(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期3年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：章程訂立於中華民國94年4月22日，最近一次修訂於民國101年6月25日。(八)本次增資發行新股總額及發行條件如下：1.現金增資計新臺幣62,500,000元，發行新股6,250,000股，每股面額新臺幣10元整，皆為記名式普通股。2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留15%計937,500股由員工認購外，餘85%計5,312,500股，每仟股可認購41.9960股。認股不足一股之畸零股，得由認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊；原股東或員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，其股份授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資每股發行價格為新臺幣20元。4.本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。(九)增資後股份總額及其發行金額：本次增資後實收資本額為1,327,500,000元，分為132,750,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：充實營運資金。(十一)代收股款銀行：台北富邦銀行台南分行。(十二)員工及原股東股款繳納期限：自103年07月07日至103年07月11日止。(十三)本次增資發行新股，俟呈報主管機關核准增資登記後30日內無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。(十四)現金增資認股基準日訂為103年07月02日，依法自103年06月28日起至103年07月02日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年6月27日16：30前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(台北市長安東路一段 22號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年6月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。參、特此公告。

1.事實發生日:103/06/112.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期:103/06/11 (2)委託代收價款行庫:台北富邦銀行台南分行 (3)委託存儲專戶簽約日期:103/06/11 (4)委託存儲專戶行庫:台北富邦銀行安平分行

1.董事會決議或公司決定日期:103/06/102.發行股數:6,250,000股。3.每股面額:新臺幣10元。4.發行總金額:新臺幣62,500,000元。5.發行價格:新臺幣20元。6.員工認購股數:依公司法267條規定保留15%計937,500股予員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數85%計5,312,500股， 暫定每仟股認購41.9960股。8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得於認股基準日起 五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購及拼湊後不足一股之畸零股， 其股份授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務 與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/07/0213.最後過戶日:103/06/2714.停止過戶起始日期:103/06/2815.停止過戶截止日期:103/07/0216.股款繳納期間:103/07/07_103/07/1117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/03/242.法人名稱: 榮耀陽光投資有限公司 辯証投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 榮耀陽光:LEUNG TSZ CHUNG(梁子沖) 北儒精密(股)公司董事 辯証投資:LI PAK WANG DANIEL(李柏宏) 北儒精密(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷: 榮耀陽光:LI PAK WANG DANIEL(李柏宏) 北儒精密(股)公司董事 辯証投資:LEUNG TSZ CHUNG(梁子沖) 北儒精密(股)公司董事5.異動原因:法人董事改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/29_103/06/21 7.新任生效日期:103/03/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/242.法人名稱: 榮耀陽光投資有限公司 辯証投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷: LEUNG TSZ CHUNG 北儒精密(股)公司董事 李柏宏 北儒精密(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷: LI PAK WANG DANIEL 北儒精密(股)公司董事 梁子沖 北儒精密(股)公司董事5.異動原因:法人董事改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/29_103/06/21 7.新任生效日期:103/03/248.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人審查報告。二、承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表案。三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昌龍/財務中心副總、楊昌龍/財務中心副總4.新任者姓名、級職及簡歷:李傳麒/財務中心副總、過慶玲/財務中心經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部組織調整7.生效日期:103/03/198.新任者聯絡電話:(06)505-66559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/01/083.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昌龍/財務行政中心副總4.新任者姓名、級職及簡歷:吳錦蜜/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部組織調整7.生效日期:103/01/088.新任者聯絡電話:(06)505-66559.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:盧鴻華(國立勤益科技大學副教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/11_103/06/218.新任生效日期:102/12/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永昌/永昌法律事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/13~103/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依規定於三個月內召開董事會補行委任後公告。

1.發生變動日期:102/11/152.舊任者姓名及簡歷:陳永昌/永昌法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:11/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/292.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依金融監督管理委員會102年10月21日金管證審字第1020042484號函辦理， 本公司102年上半年度財務報表所附列101年上半年度財務報表，係將原於 101年上半年度所認列之呆帳費用重分類至銷貨折讓項下表達，於財務報告 附註揭露說明其分類不一致之考量原因。6.因應措施:已公告更正並重新上傳102年第二季財務報告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/082.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)102年度 原申報金額 更正後金額102年 6月營業收入淨額(仟元) 94,015 225,139102年6月累計營收淨額(仟元) 619,852 750,976(2)101年度 原申報金額 更正後金額101年 6月營業收入淨額(仟元) 590,256 432,042101年 12月累計營收淨額(仟元) 2,129,782 1,971,568補更正102年6月營收公告，同時補更正調減101年6月營收公告158,214仟元，兩者更正後差異數淨額為27,090仟元主係匯率調整所致。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳錦蜜 台灣開億工業(股)公司 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/08/068.新任者聯絡電話:06-50566559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/012.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報第12頁6.因應措施:重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依原102年4月30日上傳之101年第四季財務報告書第30頁附表一為他人背書保證之說明，而於財務報表附註五、關係人交易增列：13.本公司與關係人之背書保證情形，請詳附表一之說明。(2)更正原102年4月30日上傳之101年第四季財務報告書第35頁：甲客戶應收帳款金額原列619,235，應更正為621,751；其他(佔本科目總額5%以下)應收帳款金額原列157,783，則更正為155,267。增補(更正)後對上述財務報表之損益無影響。6.因應措施:公告更正並重新上傳101年度財務報告。7.其他應敘明事項:無