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北儒精密(未)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:李錕宥/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由稽核室吳錦蜜暫代，待董事會通過派任後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:102/06/308.新任者聯絡電話:06-50566559.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/06/133.報導內容:北儒搶灘觸控 年營收兩位數成長4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中關於年營收部份係屬媒體臆測，本公司特此澄清，相關營運資訊將依規定公告於公開資訊觀測站。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (5)本公司購買CIGS太陽能電池製程工藝技術及相關設備案報告。(補充) (6)本公司與主要客戶鉑陽集團簽訂銷貨折讓協議書案報告。(補充) 二、承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度盈餘分派案。(補充) 三、討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2013/05/14 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年重分類呆帳費用至銷貨折讓。6.因應措施:發布重大訊息公告，並依本次重分類調整重新上傳101年8月~12月營收資訊至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:(1)本月營業收入淨額 101年 8月當月營收淨額調整前：30,128仟元；調整後 -211,395仟元 (2)本年累計營業收入淨額 101年 8月累計營收淨額調整前：1,467,320仟元；調整後 1,225,798仟元 101年 9月累計營收淨額調整前：1,570,710仟元；調整後 1,329,188仟元 101年10月累計營收淨額調整前：1,626,369仟元；調整後 1,384,847仟元 101年11月累計營收淨額調整前：1,879,148仟元；調整後 1,637,626仟元 101年12月累計營收淨額調整前：2,371,304仟元；調整後 2,129,782仟元 該重分類調整因呆帳費用與轉列銷貨折讓金額相當，故不至影響公司101年之稅前損益。
1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:北儒公司民101年對鉑陽公司應收帳款241,523千元，原以備抵呆帳提列， 現考量業務實際狀況，改以銷貨折讓科目處理，對公司之稅前純益並無影響，但 會調整提列呆帳之稅務處理。謹說明如下: (1)北儒公司於101年6月30日底，應收鉑陽集團之餘額為新台幣478,604千 元，其中有排定時程者為237,081千元，未排定時程者為241,523千元。 (2)未排定時程之款項主係自動線尾款177,697千元及24條濺鍍設備之5%尾 款61,423千元。 (3)其中未排定時程之應收帳款，已於101年半年報予以全數提列備抵呆帳。 (4)因公司重新聚焦於真空濺鍍設備之銷售及未來與鉑陽集團業務合作的考量 下，後續就該未排定時程之應收帳款擬以折讓方式處理。 (5)呆帳費用與轉列銷貨折讓之金額相當，故不致影響公司101年之稅前損益。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:曾盛烘(北儒精密股份有限公司總經理) 江明政(北儒精密股份有限公司營運長) 盧鴻華(國立勤益科技大學副教授) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經102年第一次股東臨時會選任6.新任董事選任時持股數:曾盛烘-13,909,500股 江明政-0股 盧鴻華-0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:102/04/259.同任期董事變動比率:10/710.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:102/04/252.重要決議事項:壹、選舉事項: 通過補選二席董事及選任一席獨立董事案。 當選董事為曾盛烘先生和江明政先生。 當選獨立董事為盧鴻華先生。 貳、討論事項: 通過不討論解除新任董事競業禁止之限制案(因新任董事無競業行為)。 3.其它應敘明事項:無。
1.股東會決議日:102/04/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事無競業行為,不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:曾政烘(北儒精密股份有限公司總經理) 江明政(北儒精密股份有限公司營運長) 盧鴻華(國立勤益科技大學副教授) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經102年第一次股東臨時會選任6.新任董事選任時持股數:曾政烘-13,909,500股 江明政-0股 盧鴻華-0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:102/04/259.同任期董事變動比率:10/710.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:盧鴻華(國立勤益科技大學副教授) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經102年第一次股東臨時會選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:102/04/258.同任期董事變動比率:10/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:曾政烘(北儒精密股份有限公司總經理) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/04/257.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(補充) 二、承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(補充) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:北儒精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年重分類呆帳費用至銷貨折讓。6.因應措施:發布重大訊息公告，並重新上傳101年8月~12月營收資訊至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:101年 8月當月營收淨額調整前：30,128仟元；調整後 -211,395仟元 101年 9月當月營收淨額調整前：103,390仟元；調整後 103,390仟元 101年10月當月營收淨額調整前：55,659仟元；調整後 55,659仟元 101年11月當月營收淨額調整前：252,779仟元；調整後 252,779仟元 101年12月當月營收淨額調整前：492,156仟元；調整後 492,156仟元 該重分類調整因呆帳費用與轉列銷貨折讓金額相當，故不至影響公司101年之稅前損益。
1.董事會決議日或發生變動日期:102/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:曾盛烘(北儒精密股份有限公司總經理) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/04/257.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:曾盛烘(北儒精密股份有限公司總經理) 江明政(北儒精密股份有限公司營運長) 盧鴻華(國立勤益科技大學副教授) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經102年第一次股東臨時會選任6.新任董事選任時持股數:曾政烘-13,909,500股 江明政-0股 盧鴻華-0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:102/04/259.同任期董事變動比率:10/710.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/03/072.股東臨時會召開日期:102/04/253.股東臨時會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:選舉事項：補選二席董事及選任一席獨立董事案。5.停止過戶起始日期:102/03/276.停止過戶截止日期:102/04/257.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/03/012.舊任者姓名及簡歷:曾政富 杜建益3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:7/710.其他應敘明事項:本公司於102/03/01收到董事辭職書，告知辭任日為102/04/25。
1.董事會決議日或發生變動日期:102/03/012.舊任者姓名及簡歷:曾政富3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於102/03/01收到董事辭職書，告知辭任日為102/04/25。
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