北港有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:113/09/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:蔡麟園/北港有線電視股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:黃京珠/北港有線電視股份有限公司協理

5.異動原因:解任

6.新任生效日期:113/10/01

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/09/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃京珠 總經理

3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/04/18

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:洪崇智/北港有線電視股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:蔡麟園/北港有線電視股份有限公司總經理

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/05/01

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/04/18

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡麟園 總經理

3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:洪崇智/北港有線電視股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:辭職生效日為113/04/30，新任總經理將於董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

曾棟鋆

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張字信

7.新任簽證會計師姓名2:

郭士華

8.變更會計師之原因:

公司業務與內部管理需求及強化公司治理

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務暨會計主管

(2)發生變動日期:112/05/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉盈文

(4)新任者姓名、級職及簡歷:丁婉萍

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:112/06/01

4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經112年5月11日董事會通過。

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務暨會計主管

(2)發生變動日期:112/05/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉盈文

(4)新任者姓名、級職及簡歷:丁婉萍

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:112/06/01

4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經112年5月11日董事會通過。

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明

董事：羅文龍

董事：張志成

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限

公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限

公司董事長

5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長

6.新任生效日期:111/06/30

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限公司董事長

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明/北港有線電視股份有限公司董事

董事：羅文龍/北港有線電視股份有限公司董事

董事：張志成/北港有線電視股份有限公司董事

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹/北港有線電視股份有限公司董事

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原/北港有線電視股份有限公司監

察人

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環/北港有線電視股份有限公司監

察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限公司董事長

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明/北港有線電視股份有限公司董事

董事：羅文龍/北港有線電視股份有限公司董事

董事：張志成/北港有線電視股份有限公司董事

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹/北港有線電視股份有限公司董事

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原/北港有線電視股份有限公司監

察人

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環/北港有線電視股份有限公司監

察人

4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠;13,310,000股

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明;13,310,000股

董事：羅文龍；0股

董事：張志成；0股

董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹;13,310,000股

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原;334,839股

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環;334,839股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

7.新任生效日期:111/06/30~114/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪崇智 總經理

3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:張玉樹

4.新任者姓名及簡歷:洪崇智

5.異動原因:解任

6.新任生效日期:111/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣28,216元(2)董監酬勞金額：新台幣2,821,517元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣36,079元(2)董監酬勞金額：新台幣3,607,914元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:109/12/252.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/12/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:邱欽德、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:109/12/254.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經109年12月25日董事會決議通過。

1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/12/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林美伶、內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/12/244.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人黃苡瑄暫代，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/08/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:林美伶、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:109/08/104.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經109年08月10日董事會決議通過。

1.董事會決議日:109/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:節目經理人 林惠芬3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/092.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/08/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許素芬、內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/08/094.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人黃苡瑄暫代，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。