南天有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/04/19

2.發生緣由:更正112年1-3月背書保證資訊。

3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:修正封面、第14、16、18、20、24~26、30、31及

131頁部分內容。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:修正封面、第14、16、18、20、24~26、30、31及

131頁部分內容。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿重新改選

6.新任生效日期:111/06/13

7.其他應敘明事項:無

公告本公司因董事任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。

1.發生變動日期:111/06/13

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：(缺額)

監察人

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

4.異動原因:本公司董監事任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份

有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一一年六月十三日

至一一四年六月十二日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；132,773,055股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；132,773,055股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；132,773,055股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；132,773,055股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽；132,773,055股

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜；132,773,055股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；132,773,055股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

7.新任生效日期:111/06/13

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。

1.股東會決議日:111/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事趙蜀華、董事趙秋美、

董事龔邦泰、董事巫宗嶽及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定

，股東會職權由董事會行使。

1.發生變動日期:111/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：缺額

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿

監察人

(1)張銘巖

(2)林雅惠

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿

新任監察人：

(1)張銘巖

(2)林雅惠

4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；80,654,625股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽；80,654,625股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；80,654,625股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；80,654,625股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿；80,654,625股

新任監察人：

(1)張銘巖；0股

(2)林雅惠；0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

7.新任生效日期:111/06/09

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事巫宗嶽、

董事廖咸隆、董事李鴻池、董事王定卿及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:缺額待補4.新任者姓名及簡歷:王麗環5.異動原因:由本公司業務部資深經理王麗環暫代總經理職務。6.新任生效日期:111/03/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王麗環代理總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台幣460億元整聯合授信合約。1.事實發生日:110/08/122.契約相對人:以中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/185.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣460億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於104年11月24日與中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣590億元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用及資本支出等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/012.發生緣由:本公司發言人異動，舊任發言人李耀東因職務異動，調整新任發言人王麗環為本公司發言人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李耀東4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動原因:原任總經理李耀東君請辭。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任生效日不適用

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/174.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；南天有線電視股份有限公司董事長5.異動原因:新屆次重新改選6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿監察人(1)陳治平(2)林雅惠3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿新任監察人：(1)陳治平(2)林雅惠4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；65,598,213股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德；65,598,213股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；65,598,213股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；65,598,213股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿；65,598,213股新任監察人：(1)陳治平；0股(2)林雅惠；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事孫正德、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事王定卿及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司發言人異動，舊任發言人劉中勝因職務異動，調整新任發言人李耀東為本公司發言人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/04/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉中勝4.新任者姓名及簡歷:李耀東5.異動原因:原任總經理劉中勝君請辭，董事會另聘李耀東君擔任新任總經理6.新任生效日期:108/04/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/04/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李耀東總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無