南山產物保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/09/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:林宜孝，南山產物保險股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:謝文祥(代理)，南山產物保險股份有限公司副總經理

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:114/10/01

7.其他應敘明事項:本公司董事會通過委任業務人員通路部主管謝文祥副總經理為「代理

總經理」，自林宜孝總經理於114年10月1日起辭任後，至金融監督管理委員會審議核准

謝文祥先生代理總經理之資格前，本公司總經理職務暫由謝文祥副總經理代行。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/09/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

南山人壽保險股份有限公司代表人蔡漢凌(南山產物保險股份有限公司董事長)

南山人壽保險股份有限公司代表人尹崇堯(南山人壽保險股份有限公司董事長)

獨立董事:

張冠群(南山產物保險股份有限公司獨立董事)

曾榮秀(南山產物保險股份有限公司獨立董事)

李慕萱(文化大學會計學系專任教授)

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

南山人壽保險股份有限公司代表人蔡漢凌(南山產物保險股份有限公司董事長)

南山人壽保險股份有限公司代表人尹崇堯(南山人壽保險股份有限公司董事長)

南山人壽保險股份有限公司代表人張亞婷(南山人壽保險股份有限公司副總經理)

獨立董事:

李慕萱(文化大學會計學系專任教授)

曾榮秀(南山產物保險股份有限公司獨立董事)

李永琮(國立嘉義大學財務金融學系專任教授)

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

新任董事:

蔡漢凌 (南山人壽保險股份有限公司 252,400,000 股)

尹崇堯 (南山人壽保險股份有限公司 252,400,000 股)

張亞婷 (南山人壽保險股份有限公司 252,400,000 股)

新任獨立董事:

李慕萱 (南山人壽保險股份有限公司 252,400,000 股)

曾榮秀 (南山人壽保險股份有限公司 252,400,000 股)

李永琮 (南山人壽保險股份有限公司 252,400,000 股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/01~114/08/31

7.新任生效日期:114/09/01

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。

9.其他應敘明事項:無