南都汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/11/22

2.發生緣由:依據第11屆第7次董事會辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過LEXUS台南3S據點設立興建案

（１）.契約種類:自地委建

（２）.工程計畫內容:總建坪面積約5,134坪

（３）.結構體工程金額:新台幣239,880,000元

（４）.裝修機電消防工程金額:新台幣400,000,000元

（５）.取得具體目的:擴展車輛販賣營業據點

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動事宜

3.因應措施:

（１）.異動人員別:稽核主管

（２）.舊任者姓名:施旺成

（３）.新任者姓名:葉玲君

（４）.異動情形:職務調整

（５）.新任生效日期:112/07/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/262.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司董事會決議召開110年股東常會(1)、董事會決議日期:110/05/26(2)、股東會召開日期及時間:110/07/12上午11:00(3)、股東會召開地點:本公司會議室(台南市永康區中正南路214號3樓)3.因應措施:本公司將於股東會開會日15日前，依原訂股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，嗣後召開日期將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/26.4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:公告本公司稽核主管異動事宜3.因應措施:（１）.異動人員別:稽核主管（２）.舊任者姓名:邱茗惠（３）.新任者姓名:施旺成（４）.異動情形:職務調整（５）.新任生效日期:109/12/314.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡慶豐4.新任者姓名及簡歷:蕭興前 和泰汽車協理5.異動原因:任期到期6.新任生效日期:109/12/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/182.發生緣由:公告本公司稽核主管異動事宜3.因應措施:（１）.異動人員別:稽核主管（２）.舊任者姓名:蕭焜元（３）.新任者姓名:邱茗惠（４）.異動情形:職務調整（５）.新任生效日期:108/12/14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/11/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張民杰4.新任者姓名及簡歷:蔡慶豐 和泰汽車協理5.異動原因:任期到期6.新任生效日期:107/11/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:詹南岩4.新任者姓名及簡歷:張民杰5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳信一4.新任者姓名及簡歷:詹南岩5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/06/157.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司101年現金股利發放公告內容：一.本公司102年股東常會通過101年盈餘分配之現金股利案，業經102年6月20日第八屆第六次董事會決議，訂於102年6月27日為除息基準日及現金股利發放日。二.依公司法及本公司章程規定，自102年6月23日至6月27日止共計5日，停止股票過戶。

公告序號：1主旨：南都汽車股份有限公司董事會召開一百零二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：1.本公司訂於一百零二年六月二十日(星期四)上午十一時整，假本公司會議室(台南市永康區中正南路214號3樓)舉行一百零二年度股東常會。2.會議議程為:(一)一百零一年度營業及財務報告(二)監察人查核一百零一年度決算表冊報告(三)承認一百零一年度決算表冊(四)討論盈餘分配案(五)臨時動議。3.依公司法第一六五條規定，自一百零二年四月二十二日起至六月二十日止，停止股票過戶。4.董事會決議日期:102/04/185.發放股利種類及金額:現金股利75,052,702元(每股分派新台幣1.2元)6.除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司100年現金股利發放公告內容：一.本公司101年股東常會通過100年盈餘分配之現金股利案，業經101年6月27日第八屆第一次董事會決議，訂於101年7月4日為除息基準日及現金股利發放日。二.依公司法及本公司章程規定，自101年6月30日至7月4日止共計5日，停止股票過戶。

公告序號：1主旨：南都汽車股份有限公司董事會召開一百零一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：.本公司訂於一百零一年六月二十七日(星期三)上午十一時整，假本公司會議室

補充南都汽車股份有限公司董事會召開一百零一年股東常會盈餘分配案公告序號：2主旨：補充南都汽車股份有限公司董事會召開一百零一年股東常會盈餘分配案股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：1.董事會決議日期:101/04/192.發放股利種類及金額:現金股利112,579,052元(每股分派新台幣1.8元)

1.事實發生日:101/02/232.發生緣由:依「證券發行人財務報告編制準則」第六條規定辦理。 3.因應措施:一、本公司改用新會計原則之實際累積影響數，截至民國100年12月31日之銷貨成本減少約新台幣99仟元。 二、經試算與100年12月21日報備預估金額62仟元，差異37仟元。 三、101年2月14日業經董事會決議通過。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/29 2.發生緣由:為提升會計結帳效率俾能及時掌握存貨進出成本資訊且 配合集團管理，擬自101年1月1日起將存貨計價方法由原採用之月加權平均法變更為移動平均法。3.因應措施:本案業經董事會決議通過在案,並經行政院金融監督管 理委員會100年12月29日金管證審字第1000061936號函核准變更,該會計原則變動累積影響數預估將使截至民國100年12月31日之銷貨成本減少約新台幣62仟元;其至100/12/31日止實際累積影響數,將再另行公告4.其他應敘明事項:簽證會計師複核意見如下 南都汽車股份有限公司(以下簡稱「南都公司」)擬自民國101年1月1日起，變更認列存貨計價方法，車輛成本原採用個別認定法、零件成本原採用月加權平均法，分別變更為日移動加權平均法。茲依據「證券發行人財務報告編製準則」第6條之相關規定，就變更會計原則之原因與理論依據、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證及預計會計原則變動之累積影響數等事項，複核說明如下:一、變更會計原則之原因與理論依據：(一)依南都公司管理當局所述，為提升會計結帳效率及即時掌握存貨進出成本資訊且為配合集團管理，因此擬將存貨計價方法由原計價方法變更為日移動加權平均法。(二)個別認定法、月加權平均法及日移動加權平均法之存貨計價方法均符合一般公認會計原則之規定。二、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證：南都公司為取得最新且及時之資訊做為決策之依據，以掌握商機。原採用個別認定法及月加權平均法結轉成本時，每月需俟結帳後始可得知公司存貨成本，資訊已較為落後；而改採日移動加權平均法後，存貨計價係採每日移動計算，可隨時提供存貨進出成本資訊，較有利公司即時掌握存貨成本資訊，在管理上應較原方法更具時效性。三、改採用新會計原則之預計會計原則變動累積影響數：依南都公司之設算資料，若原即採用日移動加權平均法結轉存貨成本，預估將使截至民國100年12月31日之銷貨成本減少約新台幣62仟元，經本會計師複核南都公司所提供之設算資料，尚無發現有重大不合理之情事。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 1211139 1182660 去年同期 1369642 1331540 增減金額 -158503 -148880 增減百分比 -11.57 -11.18 本年累計 7000684 6904248 去年累計 6222629 6037625 增減金額 778055 866623 增減百分比 12.50 14.35 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：本公司99年現金股利發放公告內容：一.本公司100年股東常會通過99年盈餘分配之現金股利案，業經100年6月23日第七屆第十二次董事會決議，訂於100年6月30日為除息基準日及現金股利發放日。二.依公司法及本公司章程規定，自100年6月25日至6月30日止共計5日，停止股票過戶。

公告序號：1主旨：南都汽車股份有限公司董事會召開一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：1.本公司訂於一百年六月二十三日(星期四)上午十一時整，假本公司會議室(台南市永康區中正南路214號3樓)舉行一百年度股東常會。2.會議議程為:(一)九十九年度營業及財務報告(二)監察人查核九十九年度決算表冊報告(三)承認九十九年度決算表冊(四)討論盈餘分配案(五)臨時動議。3.依公司法第一六五條規定，自一百年四月二十五日起至六月二十三日止，停止股票過戶。4.除分函各股東外，特此公告。