博來科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止之限制

1.事實發生日:112/10/19

2.公司名稱:博來科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:112/10/19

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:任慧芳

獨立董事:蔣臺方

獨立董事:徐一鳴

獨立董事:劉瑞華

(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或

類似之公司

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形:（請依公司法第209條說明表決結果）

表決時出席股東表決權數：17,405,000權；

贊成權數：17,187,000權,占表決權數98.7474%

反對權數： 120,000權,無效權數：0權，

棄權/未投票權數：98,000權。

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬

大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無。

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/10/19

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:任慧芳

獨立董事:蔣臺方

獨立董事:徐一鳴

獨立董事:劉瑞華

6.新任者簡歷:

獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)

新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)

獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)

獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)

獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」

8.異動原因:112年第2次股東臨時會選任獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事:任慧芳 0股

獨立董事:蔣臺方 0股

獨立董事:徐一鳴 0股

獨立董事:劉瑞華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/6/19

11.新任生效日期:112/10/19

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:4/4

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/10/19

2.公司名稱:博來科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

6.因應措施:

1.舊任者姓名:不適用。

2.新任者姓名及簡歷：

獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)

新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)

獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)

獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)

獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)

3.異動情形:新任。

4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

6.新任生效日期:112/10/19。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司民國112年第二次股東臨時會召開時間、 地點及相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/01

2.股東臨時會召開日期:112/10/19

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及

「背書保證管理辦法」部分條文案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選任本公司獨立董事四席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任獨立董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/09/20

12.停止過戶截止日期:112/10/19

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，

提名人數不得超過董事應選名額。

2.本次股東會應選獨立董事4席，凡有意提名之股東得以書面向

公司提出獨立董事候選人名單，於112年9月14日下午4時前送達

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，以掛號函件寄送】本公司，

並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。

3.受理股東提名作業流程：

(1)受理提名期間：民國112年9月5日至112年9月14日，

每日上午9時至下午4時止。

(2)受理提名處所：新北市中和區立德街77號3樓

(博來科技股份有限公司財會部)。

4.股東提名獨立董事候選人應敘明以下資訊：

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號

(身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式。

(2)被提名人資料：候選人類別、姓名、身分證字號或統一編號、

學歷、經歷、現職、持有股數。

5.提名獨立董事另依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定

，檢附下列文件：

(1)被提名人最高學歷畢業證書影本。

(2)被提名人相關經歷證明文件影本。

(3)被提名人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本。

(4)被提名人身份證明文件影本。

(5)被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件。

6.除有下列情事之一者外，董事會應將其列入獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(5)被提名人不符法定資格。

1.事實發生日:112/09/01

2.公司名稱:博來科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無。

4.相互持股比例:無。

5.發生緣由:無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司111年度盈餘分派現金股利新台幣24,000,000元(每股配發1.2元)，

及盈餘分配股票股利新台幣10,000,000元，發行新股1,000,000股

(每仟股無償配發50股)。

(二)本公司111年度盈餘分配日期如下:

1.除權息交易日:112年10月19日

2.最後過戶日:112年10月20日

3.停止過戶起始日期:112年10月21日

4.停止過戶截止日期:112年10月25日

5.除權(息)基準日暨盈餘轉增資基準日:112年10月25日

6.現金股利及盈餘轉增資新股發放日:112年11月30日

(三)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股及

配息率因而發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

(四)嗣後日期如經主管機關修改，或為因應客觀環境變動時，

擬授權董事長全權處理之。