博磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/05/232.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因101年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額誤植,更正本公司102年度合併財務報告,更補正內容如下:(1)更補正本公司102年度合併財務報告第5、6、9、32、41、42、43、47、51、54、55頁部分內容。(2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/04/102.重要決議事項:(1)決議通過修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。(2)補選本公司監察人案。選舉結果:監察人由戶號423，蘇顯騰當選。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/04/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蘇顯騰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選新任6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/27_104/06/268.新任生效日期:103/04/109.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇顯騰 執業律師4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期即將屆滿，配合法令規定請辭。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/29_104/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/062.法人名稱:晨和投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蘇顯騰 律師4.新任者姓名及簡歷:王政偉 博磊科技股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/27_104/06/267.新任生效日期:103/03/068.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/202.股東臨時會召開日期:103/04/103.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2F(台元科技園區多功能會議室)4.召集事由:補選監察人一席。5.停止過戶起始日期:103/03/126.停止過戶截止日期:103/04/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/122.舊任者姓名及簡歷:鄭重,本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/6/27_104/6/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/142.舊會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳枝凌4.舊任簽證會計師姓名2:陳世元5.新會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳世元7.新任簽證會計師姓名2:巫貴珍8.變更會計師之原因:配合日正聯合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張珈嘉 稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:時定森 稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/11/148.新任者聯絡電話:03-55999999.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發新股票相關事宜公告內容：壹、本公司於民國102年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣114,190,000元，銷除已發行股份11,419,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020028707號函核准在案，本公司減資換發股票作業計劃書，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年09月27日證櫃審字第1020024367號函准予備查。。貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：博磊科技股份有限公司二、所營事業項目：1. E603050 自動控制設備工程業。2. E604010 機械安裝業。3. E605010 電腦設備安裝業。4. F113010 機械批發業。5. F113020 電器批發業。6. F113030 精密儀器批發業。7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。8. F118010 資訊軟體批發業。9. F119010 電子材料批發業。10.F213010 電器零售業。11.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。12.F213040 精密儀器零售業。13.F218010 資訊軟體零售業。14.F219010 電子材料零售業。15.F401010 國際貿易業。16.I301010 資訊軟體服務業。17.I301020 資料處理服務業。18.I301030 電子資訊供應服務業。19.I501010 產品外觀設計業。20.CB01010 機械設備製造業。21.CC01080 電子零組件製造業。22.CE01010 一般儀器製造業。23.CB01990 其他機械製造業(自動控制機械)。24.JE01010 租賃業。25.ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。三、原登記股份總額及每股金額：目前公司實收資本額為新台幣570,950,000元整，分為普通股57,095,000股，每股面額10元。四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉精工路53號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站。六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事五席(含獨立董事二席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十八年三月二十日，第十五次修正於一○二年六月十八日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1)本次減資新台幣114,190,000元，銷除已發行股份11,419,000股，減資後實收資本額為新台幣456,760,000元。(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，減資後不滿壹股之畸零股按面額計算給付現金，現金不滿一元四捨五入至元為止，所有不滿一元之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1)減資基準日訂為民國102年8月28日。(2)預計減資換發股票日程：a.減資股票最後交易日期：民國102年10月17日。b.減資股票最後過戶日期：民國102年10月21日。c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年10月22日至民國102年10月26日。d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年10月18日至民國102年11月05日。e.減資換發股票基準日：民國102年10月26日。f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年11月06日。g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年11月06日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年11月06日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4)換發地點：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號二樓，電話：02-2361-1300)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、特此公告。

更正9/17公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記(減資後每股淨值)1.主管機關核准減資日期:102/07/232.辦理資本變更登記完成日期:102/09/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 570,950,000 57,095,000 11.89減資後 456,760,000 45,676,000 12.37註:每股淨值係以102年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:待主管機關核准備查後公告之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資案經金融監督管理委員會102年07月23日金管證發字第1020028707號函同意申報生效。(2)經濟部102年09月17日經授中字第10233893570號函核准本公司變更登記。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):代子公司轉讓股權公告2.事實發生日:102/9/23.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:Zen Voce Holdings Pte Ltd.轉讓Solution Integration Pte Ltd.、Truxton Limited及Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.予博磊科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):博磊科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司關係：交易相對人為本公司原因：集團控股考量，調整海外投資架構股東權益影響：無7.併購目的:集團控股考量，調整海外投資架構8.併購後預計產生之效益:無。係投資架構改變，由100%投資之孫公司，改變為100%投資之子公司。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:不適用。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):Solution Integration Pte Ltd.-控股及加工製造Truxton Limited-投資及電子商品買賣Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.-測試、一般設備及工程的製造與銷售14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公告序號：1主旨：公告本公司102年減資基準日及預定減資換發股票日程公告內容：壹、本公司於民國102年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣114,190,000元，銷除已發行股份11,419,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020028707號函核准在案。貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：博磊科技股份有限公司二、所營事業項目：1. E603050 自動控制設備工程業。2. E604010 機械安裝業。3. E605010 電腦設備安裝業。4. F113010 機械批發業。5. F113020 電器批發業。6. F113030 精密儀器批發業。7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。8. F118010 資訊軟體批發業。9. F119010 電子材料批發業。10.F213010 電器零售業。11.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。12.F213040 精密儀器零售業。13.F218010 資訊軟體零售業。14.F219010 電子材料零售業。15.F401010 國際貿易業。16.I301010 資訊軟體服務業17.I301020 資料處理服務業。18.I301030 電子資訊供應服務業。19.I501010 產品外觀設計業。20.CB01010 機械設備製造業。21.CC01080 電子零組件製造業。22.CE01010 一般儀器製造業。23.CB01990 其他機械製造業(自動控制機械)。24.JE01010 租賃業25.ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務三、原登記股份總額及每股金額：目前公司實收資本額為新台幣570,950,000元整，分為普通股57,095,000股，每股面額10元。四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉精工路53號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事五席(含獨立董事二席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十八年三月二十日，第十五次修正於一○二年六月十八日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1)本次減資新台幣114,190,000元，銷除已發行股份11,419,000股，減資後實收資本額為新台幣456,760,000元。(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，減資後不滿壹股之畸零股按面額計算給付現金，現金不滿一元四捨五入至元為止，所有不滿一元之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1)減資基準日訂為民國102年8月28日。(2)預計減資換發股票日程：a.減資股票最後交易日期：民國102年10月17日。b.減資股票最後過戶日期：民國102年10月21日c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國102年10月22日至民國102年10月26日d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國102年10月18日至民國102年11月05日e.減資換發股票基準日：民國102年10月26日f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年11月06日g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年11月06日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國102年11月06日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4)換發地點：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號二樓，電話：02-2361-1300)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、特此公告。

1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年上半年營收自結數與會計師查核數差異原因為自結數是以1_6月匯率加權平均，會計師核閱數是以期初(1月)和期末(6月)匯率平均所造成之差異。6.因應措施:重新修正本公司六月份之營業額公告。7.其他應敘明事項:102年上半年營業額為639,735仟元。

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告102年第2季經董事會通過之合併財務報表。茲公告財務報告內容102年上半年度合併財務報表損益金額說明如下:營收淨額 639,735仟元營業毛利 261,546仟元營業淨利 129,986仟元稅前淨利 50,197仟元稅後淨利 25,452仟元本期綜合淨利總額 28,287仟元基本每股盈餘 0.45元有關102年度第2季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/092.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年6月18日經股東常會決議通過辦理現金減資案。6.因應措施:向債權人分別通知及公告7.其他應敘明事項:(1)減資前發行股份、每股面額及實收資本額：減資前發行總股數股份為57,095,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣570,950,000元。(2)減資金額及銷除股數：減少實收資本額新台幣114,190,000元，銷除股數11,419,000股。(3)減資後發行股數、每股面額及實收資本額：減資後發行總股數股份為45,676,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣456,760,000元。(4)減資原因：為活化資金運用效率及提升股東權益報酬率。(5)減資比率：百分之二十。(6)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請於102年7月10日至102年8月8日止以書面向本公司提出，以便依法處理。(7)依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。

1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正上傳102年股東會各項議案參考資料，承認事項第二案本公司自102年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致102年1月1日未分配盈餘減少新台幣2,831,729元。(原2,001,746元)。6.因應措施:將股東會各項議案參考資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正議事手冊第7、26頁，請參考議事手冊電子書。6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

代孫公司ZEN VOCE MANUFACTURING PTE LTD公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:102/06/032.發放股利種類及金額:現金股利SGD3,600,000元3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/062.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司101/12/06董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預計買回之期間:101/12/7~102/3/6 (2)原預定買回之方式:自興櫃市場買回 (3)原預定買回區間價格:每股新台幣6.3元至13.5元之間,惟若公司股價低於所買回區間 價格下限時,將繼續執行買回股份 (4)原預定買回之數量:1,800,000股 (5)原預定買回股份總金額上限:新台幣24,300,000元 (6)買回期間屆滿或執行完畢日期:102/03/06 (7)已買回股份數量:0股 (8)已買回股份總金額:0元 (9)平均每股買回價格:0元 (10)累積已持有自己公司股份數量:0股 (11)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.00% (12)買回期間屆滿未執行完畢之原因:基於維護整體股東權益與兼顧市場機制,本公司視 股價變化及考量資金運用之效益,故未執行 (13)其他應敘明事項:無