博磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/062.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101/12/6董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)預計買回之期間:101/12/7~102/3/6 (4)買回之方式:自興櫃市場買回 (5)買回區間價格:每股新台幣6.3元至13.5元之間,惟若公司 股價低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 (6)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.15% (7)預定買回之數量:1,800,000股 (8)買回股份總金額上限:新台幣24,300,000元

1.事實發生日:101/8/292.本次新增（減少）投資方式:本公司原於101年3月14日董事會決議將本公司轉投資之大陸子公司博磊精密設備(蘇州)有限公司100%股權由SOLUTION INTERGRATION PTE LTD移轉至ZEN VOCE MANUFACTURING PTE LTD。現擬將博磊精密設備(蘇州)有限公司100%股權由新加坡子公司SOLUTION INTERGRATION PTD LTD移轉至本公司，成為本公司100%直接持有之子公司，並關閉SOLUTIONINTERGRATION PTD LTD，此次股權移轉為投資架構調整，不影響股東權益。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:博磊精密設備(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,410,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:半導體相關設備及耗材的設計、研發及銷後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:100年度財報淨值SGD1,734,920元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:100年度財報損益RMB3,636,72811.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD893,013元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:調整投資架構20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1,914,150元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:10.45%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:6.44%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:9.65%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 1,414,150元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:7.8%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.81%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:7.21%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度 -19,653千元99年度 10,751千元100年度 15,539千元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.此次股權移轉為投資架構調整。2.因系統原因,輸入總交易金額為1，但實際金額為0。

1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度第四次董事會於101年8月29日通過一Ｏ一年上半年度財務報告，一Ｏ一年上半年度合併總營收為新台幣423,271仟元、稅前淨利為新台幣47,116仟元、稅後淨利為新台幣38,299仟元，每股稅後盈餘為新台幣0.67元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭耀暉:本公司獨立董事(2)梁振祐:本公司獨立董事(3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表4.新任者姓名及簡歷:(1)鄭耀暉:本公司獨立董事(2)梁振祐:本公司獨立董事(3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會改選董監事，委任第二屆薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/24~101/06/278.新任生效日期:101/08/299.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/08/292.減資緣由:已屆買回期限三年依法辦理註銷庫藏股3.減資金額:30,050,0004.消除股份:3,005,0005.減資比率:5%6.減資後實收資本額:570,950,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為101/08/31

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)通過承認一ＯＯ年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認一ＯＯ年度虧損撥補案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)董事及監察人任期屆滿改選。 當選名單 董事：李篤誠 得票權數30,003,646權 董事：林文欽 得票權數29,672,896權 董事：晨和投資有限公司29,646,256權 獨立董事：鄭耀暉 得票權數29,619,616權 獨立董事：梁振祐 得票權數29,288,866權 監察人：項衛中 得票權數29,977,006權 監察人：鄭重 得票權數29,646,256權 監察人：潤融投資股份有限公司 得票權數29,315,506權 (7)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭耀暉 獨立董事 梁振祐 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭耀暉 獨立董事 梁振祐 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/16~101/06/157.新任生效日期:101/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭耀暉:本公司獨立董事 (2)梁振祐:本公司獨立董事 (3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董監事改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/24~101/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:李篤誠 博磊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李篤誠 博磊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:股東常會全面改選董事，並於同日召開董事會選舉董事長6.新任生效日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 李篤誠 (2)董事 林文欽 (3)獨立董事 梁振祐 (4)獨立董事 鄭耀暉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之範圍本公司董事、獨立董事兼職情形: (1)董事 李篤誠 旺矽投資(股)公司董事 旺矽科技(股)有限公司監察人 晨和投資有限公司董事長 贊鴻實業(股)公司董事長 Zen Voce Holdings Pte Ltd-Director 吉比鮮釀(股)公司監察人 (2)董事 林文欽 博文投資(股)公司董事長 贊鴻實業(股)公司董事 博磊精密設備(蘇州)有限公司負責人 (3)獨立董事 鄭耀暉 華陽中小企業開發(股)公司投資部經理 (4)獨立董事 梁振祐 巨貿精密工業(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事、獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司101年6月27日股東常會，經全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事　林文欽7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:博磊精密設備(蘇州)有限公司 負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業區蘇雅路388號新天翔商業廣場2幢1902室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/202.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)100年度監察人查核報告 (3)100年度背書保證情形報告 (4)100年度赴大陸投資情形報告 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)承認100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認100年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)修訂公司章程部份條文，提請　討論案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。 (3)修訂「股東會議事規則」，提請　討論案。 四、選舉事項 (1)選舉董事及監察人案。 五、其它討論事項 (1)解除新任董事暨代表人競業禁止案。 六、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)本公司100年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會 決議後公告。 (二)依公司法第一六五條規定自至101年4月29日至101年6月27日止，停止股票過戶登 記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月27日(星期五)下午四時三十 分前親自駕臨，或掛號(以4月28日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓， 電話(02)2361-1300。 (三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案及獨立董事候選人提名。 (2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符 號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間：101年4月24日至101年5月3日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以 掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審 查結果。 (4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (四)依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定: (1)應選獨立董事名額：2名。 (2)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (五)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:101/03/142.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬將本公司轉投資之大陸子公司博磊精密設備(蘇州)有限公司100%股權由 SOLUTION INTERGRATION PTE LTD 移轉至ZEN VOCE MANUFACTURING PTE LTD。 (2)上述SOLUTION INTERGRATION PTE LTD及ZEN VOCE MANUFACTURING PTE LTD皆為本公 司100%持有之子公司，本案為投資架構調整，故不影響股東權益。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)100年度監察人查核報告 (3)100年度背書保證情形報告 (4)100年度赴大陸投資情形報告 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)承認100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認100年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)修訂公司章程部份條文，提請　討論案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。 (3)修訂「股東會議事規則」，提請　討論案。 四、選舉事項 (1)選舉董事及監察人案。 五、其它討論事項 (1)解除新任董事暨代表人競業禁止案。 六、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)本公司100年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會 決議後公告。 (二)依公司法第一六五條規定自至101年4月29日至101年6月27日止，停止股票過戶登 記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月27日(星期五)下午四時三十 分前親自駕臨，或掛號(以4月29日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓， 電話(02)2361-1300。 (三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案及獨立董事候選人提名。 (2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符 號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間：101年4月24日至101年5月3日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以 掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審 查結果。 (4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (四)依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定: (1)應選獨立董事名額：2名。 (2)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (五)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:101/03/142.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年3月14日董事會重要決議如下：(1)通過轉投資大陸子公司股權架構變更。 (2)通過100年度內部控制聲明書。 (3)修訂「內部控制制度」-薪工循環、融資循環 及「內控總則」。 (4)修訂101年度內部稽核計劃。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (7)修訂本公司公司章程部份條文。 (8)修訂「財務報表編製流程之管理」部份條文。 (9)修訂「對子公司監理之管理辦法」部份條文。 (10)新訂「薪資報酬委員會運作管理作業」。 (11)新訂「適用國際會計準則之管理」。 (12)新訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」。 (13)新訂「防範內線交易之管理」。 (14)通過本公司之銀行融資額度展期案。 (15)通過全面改選董事及監察人案。 (16)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (17)通過董事會提名獨立董事。 (18)通過召集本公司101年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)鄭耀暉:本公司獨立董事(2)梁振祐:本公司獨立董事(3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/249.其他應敘明事項::第一屆薪酬委員會委員任期自100/11/24起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.董事會通過日期(事實發生日):100/11/242.舊會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:巫貴珍4.舊任簽證會計師姓名2:張裕銘5.新會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳枝凌7.新任簽證會計師姓名2:陳世元8.變更會計師之原因:配合日正聯合會計師事務所內部輪調之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:配合日正聯合會計師事務所內部輪調之需要10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/11/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

董事會決議關閉經由TRUXTON(Samoa)投資大陸孫公司博磊國際貿易(上海)有限公司1.事實發生日:2011/08/232.本次新增（減少）投資方式:減少美金400,000元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:博磊國際貿易(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金400,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無7.前開大陸被投資公司主要營業項目:國際貿易業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:99年度=SGD201,756元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:99年度=RMB509,91811.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD400,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1,914,15013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:9.1%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.7%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:9.3%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1,414,150元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:6.74%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.2%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:6.9%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度:台幣2,341千元98年度:台幣-5,307千元97年度:台幣780千元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:100%持股之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決

1.事實發生日:100/08/232.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第100年第三次董事會於100年8月23日通過一ＯＯ年上半年度財務報告，100年上半年度合併總營收為新台幣363,563仟元、稅前淨利為新台幣9,938仟元、稅後淨利為新台幣7,876仟元，每股稅後盈餘為新台幣0.14元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡青益 博磊科技股份有限公司設備事業處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:王政偉 博磊科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:03-5599999分機6689.其他應敘明事項:無