博磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股300仟股，每股價格新台幣22元。(2)公開承銷數量為普通股5,185仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：5.79%。(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自104/1/20至104/1/26。(5)過額配售所得價款：新台幣6,600仟元。

1.事實發生日:104/01/132.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月25日證櫃審字第1030101868號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票6,100,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 103年11月25日證櫃審字第1030101868號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商 共同議定承銷價格為每股新台幣22元整，合計募集資金總額為 新台幣134,200,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

本公司已完成關閉經由TRUXTON(Samoa) 投資大陸孫公司博磊國際貿易(上海)有限公司。1.事實發生日:自民國100/8/23至民國104/1/62.本次新增（減少）投資方式:減少美金400,000元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:博磊國際貿易(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金400,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無7.前開大陸被投資公司主要營業項目:國際貿易業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:102年度：新台幣797仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:102年度：損失新台幣486仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD400,000元12.交易相對人及其與公司之關係:100%持股之孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:管理需要20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國100年8月23日經全體出席董事無異議通過。23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，關閉大陸孫公司之討論案無須經監察人承認。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 1,914,15025.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:13.74%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:6.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:10.29%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 1,414,15029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.26%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:7.68%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度：新台幣15,539仟元101年度：新台幣11,114仟元102年度：新台幣 934仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/312.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券(股)公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/251.召開法人說明會之日期：103/12/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅飯店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：由本公司經營團隊向各界投資先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與103/12/25召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.zenvoce.com/investors.html7.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/263.報導內容:晶圓切割設備廠博磊（3581）將於明年1月20日正式掛牌上櫃.....法人估計今年每股淨利將超過1.5元，優於去年的0.99元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以『公開資訊觀測站』公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/12/263.報導內容:半導體測試與設備廠博磊（3581）將於明年1月20日掛牌上櫃....法人估今年營收可望接近8.9億元，獲利可達9千萬元，每股盈餘上看1.8元。...............4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以『公開資訊觀測站』公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/253.報導內容:半導體封裝及測試設備上櫃新兵(3581)今日舉行　上櫃前法人說明會，說明今年營運狀況及明年展望。博磊訂明年元月中旬上櫃，法人預估今年每股純益挑戰1.5元。………4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以『公開資訊觀測站』公告為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：土地銀行東新竹分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行新竹分行

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,100,000股， 每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年 11月25日證櫃審字第1030101868號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15% 計915,000股由本公司員工認購，餘5,185,000股全數委託證券承銷商對外 辦理上櫃前公開承銷，保留予員工認購之普通股股份，如有員工放棄認購或 認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。(3)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市　 場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。(4)本次現金增資發行新股之認股期間： 1.詢價圈購期間：104年1月7日至104年1月12日。 2.公開申購期間：104年1月8日至104年1月12日。 3.員工認股繳款日期：104年1月13日至104年1月14日。 4.公開申購扣款日期：104年1月13日。 5.詢價圈購繳款日期：104年1月15日。 6.特定人認股繳款日期：104年1月16日。 7.現金增資基準日期：104年1月16日。(5)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/251.召開法人說明會之日期：103/12/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳II區(地址：台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與103/12/17召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/171.召開法人說明會之日期：103/12/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓(台北市大安區仁愛路四段169號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受富邦證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:103/11/062.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司提報董事會103年前三季合併財務報告，相關資訊如下：營收淨額 640,298仟元營業毛利 212,658仟元營業淨利 42,506仟元稅前淨利 72,856仟元稅後淨利 61,190仟元本期綜合淨利總額 64,284仟元基本每股盈餘 1.34元有關103年度第3季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):擬發行6,100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:61,000,000元6.發行價格:實際發行價格授權董事長於辦理公開承銷前，依當時市場狀況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計915,000股，由本公司員工認購並限制轉讓三個月，員工放棄或認購不足時，授權董事長洽特定人認購之。8.公開銷售股數:5,185,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票申請初次上櫃承銷新制度規定，暨本公司103年06月16日股東常會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日、掛牌日及處理其他與辦理本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規定或主管機關要求，基於營運評估或客觀環境予修正變更時，擬授權董事長全權處理相關事宜。

更正公告本公司董事會決議現金增資發行新股，作為股票初次上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:103/11/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):擬發行6,100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:61,000,000元6.發行價格:實際發行價格授權董事長於辦理公開承銷前，依當時市場狀況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計915,000股，由本公司員工認購，員工放棄或認購不足時，授權董事長洽特定人認購之。8.公開銷售股數:5,185,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票申請初次上櫃承銷新制度規定，暨本公司103年06月16日股東常會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日、掛牌日及處理其他與辦理本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規定或主管機關要求，基於營運評估或客觀環境予修正變更時，擬授權董事長全權處理相關事宜。

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年5月及103年6月為他人背書保證資訊明細表之編號。6.因應措施:重新公告申報。7.其他應敘明事項:屬本公司為子公司背書保證，編號由1更正應為0。個別子公司本月增(減)金額 更正前 更正後103年5月 18,003 0103年6月 -82 0

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年年報第9及第15頁部份內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳102年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/195.其他應敘明事項:更正公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」日期。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/195.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/192.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因101年度及100年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類,及部份內容金額誤植,更正本公司101年度合併財務報告,更補正內容如下:(1)更補正本公司101年度合併財務報告第6、7、10、22、24、31_32、35_36、38、42、43頁部分內容。(2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無