博磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/162.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認九十九年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:溫麗娟 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:梁淑菁 課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/03/238.新任者聯絡電話:03-5599999分機5089.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本東北地震對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/112.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:一、 報告事項:(1)九十九年度營業狀況報告(2)九十九年度監察人查核報告(3)99年度背書保證情形報告(4)99年度赴大陸投資情形報告(5)其他報告。二、承認事項(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案(2)承認99年度盈虧撥補案。三、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:(一)本公司九十九年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(二)依公司法第一六五條規定自100年4月18日至100年6月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月15日(星期五)下午四時三十分前親自駕臨，或100年4月17日以前(郵戳為憑)掛號郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300。(三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間：100年4月1日至100年4月11日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:100/03/112.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:一、 報告事項:(1)九十九年度營業狀況報告(2)九十九年度監察人查核報告(3)99年度背書保證情形報告(4)99年度赴大陸投資情形報告(5)其他報告。二、承認事項(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案(2)承認99年度盈虧撥補案。三、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:(一)本公司九十九年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(二)依公司法第一六五條規定自至100年4月18日至100年6月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月15日(星期五)下午四時三十分前，親自駕臨或掛號(以4月15日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300。(三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間：100年4月1日至100年4月11日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:99/07/092.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正99年4.5.6月營業額背書保證與資金貸放資訊中之本公司本月開立發票數金額誤植為45,320仟元,更正為47,240仟元,本年4月累計開立發票總金額更正為156,780仟元,5月更正為182,540仟元,6月更正為229,250仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息(2)更正後予以重新上傳相關資料7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「董事會議事規則」案。(5)通過修訂「背書保證管理辦法」案。(6)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/282.股東會召開日期:99/06/143.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)九十八年度營業狀況報告(2)九十八年度監察人查核報告(3)98年度背書保證情形報告(4)98年度庫藏股執行情形結果報告(5)98年度赴大陸投資情形報告(6)其他報告。二、承認事項(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案(2)承認98年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂公司章程，提請　討論案。(2)修訂「董事會議事規則」，提請　討論案。(3)修訂「背書保證管理辦法」，提請　討論案。(新增)(4)修訂「資金貸與他人之管理辦法」，提請　討論案。(新增)四、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/166.停止過戶截止日期:99/06/147.其他應敘明事項:一、本公司九十八年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。二、依公司法第一六五條規定自至99年4月16日至99年6月14日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年4月15日(星期四)下午四時三十分前，親自駕臨或掛號(以4月15日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300。三、依據公司法第第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間：99年4月2日至99年4月12日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#509溫小姐。

1.事實發生日:99/04/212.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司間接在大陸地區投資贊鴻電子(上海)有限公司清算完成申請撤銷投資，經經濟部投資審議委員會核准。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司經投審會核准間接增資大陸地區投資事業博磊精密設備(蘇州)有限公司。1.事實發生日:2010/02/262.本次新增（減少）投資方式:投資第三地區事業再轉投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:博磊精密設備(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD910,000元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:98年度上半年=新加坡308,438元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:98年度上半年=人民幣-1,039,352元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD893,013元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1,914,150元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:10.13%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:6.87%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:9.69%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1,414,150元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:7.48%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.07%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:7.16%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度:台幣-6,254仟元97年度:台幣-11,553仟元98年度上半年:-6,561仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元。22.交易相對人及其與公司之關係:100%持股之孫公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:不適用。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:98/12/253.報導內容:依據98/12/25工商時報C5版報導：『11月營收創新高，博磊可望損益兩平，IC載具供應商博磊科技受惠於產業上游大規模擴廠，11月營收創全年新高.....業績已回升2007年第四季水準，今年應可損益兩平..........................』4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於媒體對於博磊科技營收、損益之報導，係屬媒體推估，非屬本公司對外公佈之訊息，本公司財務相關訊息請以公開資訊觀測站公告資料為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/11/192.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司間接投資大陸地區投資事業索茵精密制造(蘇州)有限公司(Solution Integration(Suzhou)Co., Ltd.)名稱變更為博磊精密設備(蘇州)有限公司(Zen Voce(Suzhou)Corporation)，投資金額與實收資本額均不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/202.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已公告98年6月合併營收金額誤植6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳7.其他應敘明事項:98年6月合併營收-更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 57,282 44,272本年累計 199,359 186,349差異原因:母子公司交易未沖銷

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風侵台對本公司財務及業務並無任何重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:(1)通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認九十七年度虧損撥補案。(3)通過修訂「背書保證管理辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」。(5)通過新訂「庫藏股轉讓員工管理辦法」。(6)董事及監察人任期屆滿改選當選名單董事 李篤誠 得票權數41,348,039權董事 林文欽 得票權數40,602,889權董事 晨和投資有限公司 得票權數40,112,739權獨立董事 鄭耀暉 得票權數40,600,889權獨立董事 梁振祐 得票權數40,598,889權監察人 鄭重 得票權數41,089,039權監察人 項衛中 得票權數40,600,889權監察人 潤融投資股份有限公司 得票權數40,889,739權(7)通過解除公司法第209條董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:監察人 鄭重監察人 項衛中監察人 潤融投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:監察人 鄭重監察人 項衛中監察人 潤融投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人 鄭重 0股監察人 項衛中 100,000股監察人 潤融投資股份有限公司 594,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/10/01~98/09/308.新任生效日期:98/06/16~101/06/159.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭耀暉獨立董事 梁振祐3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭耀暉獨立董事 梁振祐4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/10/01~98/09/307.新任生效日期:98/06/16~101/06/158.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 李篤誠(2)董事 林文欽(3)獨立董事 梁振祐3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之範圍本公司董事、獨立董事兼職情形:(1)董事 李篤誠旺矽投資(股)公司董事晨和投資有限公司董事長贊鴻實業(股)公司董事長Zen Voce Holodings Pte Ltd-Director(2)董事 林文欽博文投資(股)公司董事長贊鴻實業(股)公司董事索茵精密製造(蘇州)有限公司負責人(3)獨立董事 梁振祐巨貿精密工業（股）公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事、獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司98年6月16日股東常會，經全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 林文欽7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:索茵精密製造(蘇州)有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區出口加工區B區標準廠房B39.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事 李篤誠董事 林文欽董事 蘇顯騰3.新任者姓名及簡歷:董事 李篤誠董事 林文欽董事 晨和投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事 李篤誠 4,599,188股董事 林文欽 2,102,504股董事 晨和投資有限公司 2,074,325股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/10/01~98/09/308.新任生效日期:98/06/16~101/06/159.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無