博磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:98/04/022.舊任者姓名及簡歷:林清福(Lim Cheng Hock);博磊科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/10/01~98/09/308.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:本公司董事六席，變動比率為六分之一10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:議事主要內容:一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告。(2)九十七年度監察人查核報告。(3)九十七年度背書保證情形報告。(4)九十七年度庫藏股執行情形結果報告。(5)九十七年度赴大陸投資情形報告。(6)其他報告。二、承認事項：(1) 承認九十七年度營業報告書及決算表冊案(2) 承認九十七年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。(3)新訂「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。四、選舉事項：董事及監察人任期屆滿改選案。五、其他討論事項：解除新任董事暨代表人競業禁止案。六、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:(一)本公司九十七年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(二)依公司法第一六五條規定自至98年4月18日至98年6月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年4月17日(星期五)下午四時三十分前，親自駕臨或掛號(以4月17日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300。(三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間：98年4月2日至98年4月13日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#509溫小姐。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定:(1)應選獨立董事名額：2名。(2) 提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(五)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:98/03/312.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過買回庫藏股轉讓與員工6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:98/03/312.買回股份目的:轉讓股份與員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限:172,062仟元5.預定買回之數量:2,942,000股6.買回區間價格(元):2.50~4.00,低於2.50仍繼續買回7.預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:4.90%

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能議廳)4.召集事由:議事主要內容:一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告。(2)九十七年度監察人查核報告。(3)九十七年度背書保證情形報告。(4)九十七年度庫藏股執行情形結果報告。(5)九十七年度赴大陸投資情形報告。(6)其他報告。二、承認事項：(1) 承認九十七年度營業報告書及決算表冊案(2) 承認九十七年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。(3)新訂「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。四、選舉事項：董事及監察人任期屆滿改選案。五、其他討論事項：解除新任董事暨代表人競業禁止案。六、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/18~98/06/166.停止過戶截止日期:98/04/177.其他應敘明事項:(一)本公司九十七年度盈虧撥補案及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(二)依公司法第一六五條規定自至98年4月18日至98年6月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年4月17日(星期五)下午四時三十分前，親自駕臨或掛號(以4月17日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300。(三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案權說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間：98年4月2日至98年4月13日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#509溫小姐。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定:(1)應選獨立董事名額：2名。(2) 提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(五)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.事實發生日:97/11/272.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.原預定買回股份總金額上限:28,000仟元2.原預定買回之期間:97/08/28~97/11/273.原預定買回之數量:2,000,000股4.原買回股份種類:普通股5.原買回區間價格(元):7.50~14.00,低於7.5仍繼續買回6.買回期間屆滿或執行完畢之日期:97/11/277.已買回股份數量:63,000股8.已買回股份種類:普通股9.已買回股份總金額:442,632元10.平均每股買回價格:7.03元11.累積已持有自己公司股份:63,000股12.累積已持有自己公司股份數量股份佔公司已發行股份總數之比率:0.10%13.買回期間屆滿未執行完畢之原因:為維護整體股東權益,故本次未執行完畢

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林素真經理4.新任者姓名、級職及簡歷:溫麗娟副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:97/11/148.新任者聯絡電話:03-5599999分機5099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林政道處長4.新任者姓名、級職及簡歷:林素真經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:97/11/038.新任者聯絡電話:03-5599999分機5669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/272.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過買回庫藏股轉讓予員工6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:97/08/272.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限:172,062仟元5.預定買回之期間:97/08/28~97/11/276.預定買回之數量:2,000,000股7.買回區間價格(元):7.50~14.00,低於7.5仍繼續買回8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:3.33%

1.事實發生日:97/07/032.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司之投資架構原由本公司100%持有新加坡子公司ZEN VOCE HOLDING PTE LTD.，再由ZEN VOCE HOLDING PTE LTD.持有SOLUTION INTEGRATION PTE LTD.100%股權，修正投資架構由本公司直接持有SOLUTION INTEGRATION PTE LTD.100%股權。(二)本公司之投資架構原由本公司100%持有新加坡子公司ZEN VOCE HOLDING PTE LTD.，再由ZEN VOCE HOLDING PTE LTD.持有SOLUTION INTEGRATION PTE LTD.100%股權，再由SOLUTION INTEGRATION PTE LTD.持有對大陸間接投資公司索茵精密制造(蘇州)有限公司100%股權，修正投資架構由本公司直接持有SOLUTION INTEGRATION PTE LTD.100%股權，再100%間接投資索茵精密制造(蘇州)有限公司，對索茵精密制造(蘇州)有限公司投資金額與實收資本額均不變。(三)本公司之投資架構原由本公司100%持有新加坡子公司ZEN VOCE HOLDING PTE LTD.，再由ZEN VOCE HOLDING PTE LTD.持有TRUXTON LTD.100%股權，再由TRUXTON LTD.持有對大陸間接投資公司博磊國際貿易(上海)有限公司100%股權，修正投資架構由本公司直接持有SOLUTION INTEGRATION PTE LTD.100%股權，再100%間接投資博磊國際貿易(上海)有限公司100%股權，對博磊國際貿易(上海)有限公司投資金額與實收資本額均不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/06/192.舊任者姓名及簡歷:林文欽,博磊科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:林文欽,博磊科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:97/06/197.其他應敘明事項:無

更正本公司已公告96年12月至97年3月營收及 96年9月至97年2月背書保證資訊金額誤值1.事實發生日:97/05/052.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已公告96年12月至97年3月營收及96年9月至97年2月背書保證資訊金額誤值6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳7.其他應敘明事項:(1)96年12月營收-更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 35,457 33,238佣金收入 3,062 13,605營收淨額 38,519 46,843本年累計 453,010 461,334(2)97年1月營收- 更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 45,505 45,322佣金收入 4,034 1,506營收淨額 49,539 46,828本年累計 49,539 46,828(3)97年2月營收- 更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 35,655 35,633佣金收入 0 870營收淨額 35,577 36,425本年累計 85,116 83,253(4)97年3月營收- 更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 34,549 35,819營收淨額 35,808 37,078本年累計 119,061 120,331(5)96年9月 更正前(仟元) 更正後(仟元)各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元): 243,090 283,123(SGD12928仟元)子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元): 601,000 0(6)96年10月 更正前(仟元) 更正後(仟元)各子公司背書保證本月增減金額(仟元): 40,691 4,654本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元): 149,533 151,991(SGD6828仟元)子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元): 601,000 0(7) 更正前(仟元) 更正後(仟元)96年11月子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元): 601,000 096年12月子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元): 601,000 097年1月子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元): 601,000 097年2月子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元): 601,000 0

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟華副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:林政道處長5.異動原因:合配組織發展需要6.生效日期:97/03/067.新任者聯絡電話:03-5599999#5068.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/12/072.舊任者姓名及簡歷:董事 黃文翰董事 王政偉3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/10/01~98/09/307.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:七分之二董事變動9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/12/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭耀暉獨立董事 梁振祐4.異動原因:配合公司營運需要，於本次股東臨時會增選獨立董事二人5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/10/01~98/09/306.新任生效日期:96/12/07~98/09/307.同任期董事、監察人變動比率:無變動8.同任期獨立董事變動比率:增選二席9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/12/072.重要決議事項:一、討論事項（一）通過修訂本公司【公司章程】部份條文。（二）通過擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。（三）通過符合新興重要策略性產業投資抵減選擇五年免稅案。二、 選舉事項（一）選舉本公司獨立董事，當選名單如下：獨立董事 鄭耀暉獨立董事 梁振祐三、 其他討論事項（一）通過擬解除公司法第209 條有關董事競業禁止之限制案。四、 其他議案及臨時動議無3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/12/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 長 李篤誠董 事 林清福董 事 林文欽董 事 王政偉獨立董事 鄭耀暉獨立董事 梁振祐3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/10/192.股東臨時會召開日期:96/12/073.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號（台園科學園區-會館二樓）4.召集事由:（1）討論事項第一案：討論修訂本公司【公司章程】案。第二案：討論上市前辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。第三案：討論配合承銷新制規定擬請特定股東承諾一定期間辦理股票集保作業案。第四案：討論通過並簽訂過額配售協議書案。第五案：討論投資抵減選擇五年免稅案。（2）選舉事項第一案：選舉本公司獨立董事。（3）其他事項討論第一案：解除董事競業禁止。（4）其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/11/08~96/12/076.其他應敘明事項:一.開會通知書及委託書將於股東臨時會開會前15日前另寄送各股東。屆時未收到者，請書名股東戶號、姓名及地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。二.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣新豐鄉精工號53號)，並副知財團法人中華民國證券發展基金會。三.辦理過戶方法:最後過戶日96年11月7日下午4時30分駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以96年11月7日郵戳為憑。