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博謙生技 (未) 公司公告
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/072.舊任者姓名及簡歷:曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理4.異動…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:108/01/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專任教授夏克山 國家衛生…
公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:107/12/272.舊任者姓名及簡歷:董事 曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理董事 李定洲 台北慈濟醫院神經外科主治醫師董事 郭清淮 世佑工程有限公…
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及
其代表人競業之限制案
1.股東會決議日:107/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏董事 李定洲董事 郭清淮董事 楊振財獨立董事 鍾佩玲獨立…
公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董
公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:107/12/272.舊任者姓名及簡歷: 董事 曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理 董事 …
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:107/12/272.重要決議事項:107年第一次股東臨時會重要決議事項如下:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「董事及…
公告本公司成立審計委員會及委員名單
1.發生變動日期:107/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專…
採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形
1.臨時股東會日期:107/12/272.重要決議事項:依據：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國107年12月…
公告本公司民國107年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單
1.事實發生日:107/11/302.發生緣由:一、本屆獨立董事被提名人，業經本公司107年11月30日董事會審查通過，並列入本公司107年12月27日之107年第一次股東臨時會選任獨立董事候選人名…
本公司董事會通過發行107年度第一次員工認股權憑證
1.事實發生日:107/11/142.發生緣由:一、發行期間：本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，為一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。二、履約方式：以本公司…
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國107年12月27日(星期四…
公告本公司決議成立第一屆薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:公告本公司決議成立第一屆薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司107年10月16日董事會決議通過訂定「薪資報…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:本公司董事會決議通過股票無實體發行案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股…
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